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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-17
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月16日召开，审议通过以
下决议：
1、《2003年度财务决算报告》。
2、2003年度董、监事会工作报告。
3、2003年度利润分配预案。
4、以公积金弥补亏损预案。
5、《2003年度报告及摘要》。
6、《公司章程修正草案》。
7、《公司股东大会议事规则》。
8、《修订董事会议事规则》。
9、《修订监事会议事规则》。
10、选举通过第八届董事会成员名单。
11、选举通过第五届监事会成员名单。
二、公司第八届董事会第一次会议于2004年3月16日召开，形成
以下决议：
1、推选周瑞堂担任公司第八届董事会董事长职务，文卫冲担任
副董事长。
2、续聘殷刚担任公司总经理、邱大庆担任董秘、唐俊福担任公
司财务总监，上述三人任期为三年。
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2004-01-14
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拟修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司董事会2004年第一次全体会议于2004年1月8日召开。
形成以下决议：
1.审议通过公司《规范整改报告》；
2.审议通过《公司章程修正草案》；
3.审议通过《公司股东大会议事规则》；
4.审议通过《修订董事会议事规则事项》；
5.审议通过公司董事会换届事宜。
二、公司监事会2004年第一次全体会议于2004年1月8日召开。
形成以下决议：
1.审议通过公司《规范整改报告》；
2.审议通过修订监事会议事规则事项；
3.审议决定监事会换届侯选人名单；
4.审议评定第八届董事会董事、独立董事侯选人资格。
此外，公司监事会已接纳公司全体员工大会于2003年12月25日
作出的推选刘杰先生、施利娜女士出任公司第八届监事会职工监事的
决定，该职工监事的任期自公司股东大会审议批准第五届监事会侯选
人之日起生效。
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2004-02-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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国有股份转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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ST亿安董事会原股东----深圳天俊实业股份有限公司与深圳市福万田投资有限公司于2003
年12月5日签定协议，将其所持有ST亿安611.52万股国有法人股全部转让给福万田投资。
2004年7月7日，国务院国有资产监督管理委员批准该股权转让。
2004年12月22日，该次股份转让事项已办理了过户手续。
此后，ST亿安的总股本仍为7365.32万股，福万田投资持有ST亿安1118.1553万股（占总股
本的15.18％），成为ST亿安第二大股东。ST亿安国有股份减少611.52万股，非国有股份增加
611.52万股。天俊实业不再持有ST亿安股份。
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1993-05-28
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1992年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-31
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1992年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-15
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1992年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-05-28
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1992年年度送股，10送1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-31
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1992年年度送股，10送1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-31
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1992年年度送股，10送1.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-12-31
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1993.12.31是*ST亿 安(000008)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-11
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2004年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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亿安科技2004年度临时股东大会于2004年12月10日召开，大会审议通过《关于转让全资子公
司——北海市铁山港锦兴房地产公司》议案。
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2005-01-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST亿安股价近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。ST亿安董事会就有关情况披
露如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披
露而未披露的重大信息，生产经营活动一切正常。
公司2004年度报告的编制工作正在进行中，除2005年1月10日公司在指定报刊正式
披露《业绩预告修正公告》外，公司未公开的定期业绩信息尚未向任何人提供。
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2004-11-06
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资产出售事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经过ST亿安董事会2004年11月5日召开的第八届第五次（临时）
会议审议通过，ST亿安已于2004年11月5日与深圳市互通数据通信技
术有限公司正式签定协议，将ST亿安所持有的北海市铁山港锦兴房
地产公司100%的股权全部转让给深圳互通公司，交易价格为人民币
1700万元。本次资产出售为非关联交易。
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2004-12-18
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董事会第八届六次临时会议决议公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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ST亿安第八届董事会第六次（临时）会议于2004年12月17日召开，一致同意
《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补偿协议》。
深圳市南山区政府旧城改造办公室应支付ST亿安的拆迁费总额为人民币31,6
42,531元。
2004年12月15日，ST亿安与深圳市南山区政府旧城改造办公室签定《亿安科
技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补偿协议》。
本次需要拆迁部分为西部通道深圳侧接线工程用地红线范围内的2号楼厂房
整体及1号厂房局部建筑物，国家将回收部分土地。涉及建筑面积11,564平方米
，土地面积4,760平方米。
根据《补偿协议》，南山旧改办应支付ST亿安的拆迁费总额为人民币31,642
,531元。
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2005-01-08
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[20044预增](000008) ST亿安：业绩预告修正 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 业绩预告修正
鉴于ST亿安已于2004年12月完成转让全资下属公司——北海市铁山港锦兴房地产公司的全
部股权的手续，以及与深圳市南山区旧城改造办公室签定了《亿安科技工业区2#厂房1#厂房
（局部）拆迁补偿协议》。
ST亿安董事会预计2004年1月1日至2004年12月31日会计年度，与上一年度相比业绩同向大
幅上升，实现净利润约4000万元，与上一年度同期相比上升约40倍。
由于ST亿安净资产目前为正值，且预计主营业务连续两年盈利，ST亿安拟于2004年度报告
正式披露后，向深圳证券交易所申请撤消ST亿安上市股票的特别处理。
(000008) ST 亿 安：资产出售过户完成
2004年11月6日，ST亿安董事会批准公司将全资下属公司——北海市铁山港锦兴房地产公
司100%的股权作价1700万元转让给深圳市互通数据通信技术有限公司，并于2004年12月10日召
开临时股东大会审议批准了该资产转让事项。
2004年12月27日，上述转让事项已办理妥股权过户手续。
此资产出售事项将为ST亿安2004年度产生非经常性收益1813.5万元。
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1999-08-17
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公司名称由深圳市锦兴实业股份有限公司变为广东亿安科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-02-20
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证券简称由*ST亿安变为ST亿安 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) 52.97
二、不分配，不转增。
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.145
2、每股净资产(元) -0.44
3、净资产收益率(%) /
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票
简称相应变更为“*ST亿安”。
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过了2002
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过了2002
年度财务决算报告、2002年度《审计报告》解释性说明段的说明、2002
年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配预案、2002年度计提坏
帐准备的报告、2002年度报告及摘要。
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2003-06-20
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资产出售事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司已于2003年6月6日与深圳市宝信隆贸易有限公司正式签定协
议，将公司所持有的惠阳锦兴服装有限公司50%的股权全部转让给深圳
宝信隆，交易价格为人民币366万元。本次出售资产交易，尚需惠阳县
经贸委批准。有关手续正在办理中。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.417
3、净资产收益率(%) —
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2004-10-26
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关于资产出售事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经过ST亿安董事会2004年10月20日召开的第八届第四次会议审议通过，
ST亿安已于2004年10月20日与深圳市宝路迪实业有限公司正式签定协议，
将ST亿安所持有的阳江市锦兴海陵实业有限公司100%的股权全部转让给深
圳宝路迪，交易价格为人民币423.41222万元。本次资产出售非关联交易。
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2004-11-09
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召开2004年度临时股东大会通知 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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ST亿安决定于2004年12月10日（星期五）上午10:00-11:00在
深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2004年度临时
股东大会。审议《关于转让全资子公司----北海市铁山港锦兴房地产
公司》议案。
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2004-12-10
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召开二00四年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司董事会于2004年11月8日召开决定，拟于2004年12月10日（星期五）上午10:00-11:00在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2004年度临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
二、会议审议事项
审议《关于转让全资子公司----北海市铁山港锦兴房地产公司》议案在本公司于2004年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》上正式披露的《广东亿安科技股份有限公司董事会关于资产出售事项的公告》中，对本次会议议案有详细描述。
三、会议出席对象
截止2004年12月2日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
四、会议登记方法
自然人股东应持深圳证券帐户卡、股东身份证；股东授权委托代表应持股东本人深圳证券帐户卡、出席者身份证、授权委托书；法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2004年12月9日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
五、其他
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话：0755-26433212
传 真：0755-26433485
联 系 人：邱大庆
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
六、备查文件
1.本公司董事会关于召开2004年度临时股东大会的决议；
2.本次会议议案；
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00四年十一月九日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席于2004年12月10日召开的广东亿安科技股份有限公司二00四年度临时股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章） 委托人身份证号码：
代理人：（签字或盖章） 代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 持股数：
委托日期： 有效期限：
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午10:00-11:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2002年4月4日召开的第七届第九次会议上决定，于2003年5月15日（星期四）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅。现将有关事宜通知如下：
一、本次年度股东大会主要议题：
1.审议决定《2002年度财务决算报告》；
2.审议决定2002年度《审计报告》解释性说明段的说明；
3.审议决定2002年度董事会工作报告；
4.审议决定2002年度利润分配预案：
5.审议决定《2002年度计提坏帐准备的报告》；
6.审议决定2002年度监事会报告；
7.审议决定《2002年度报告及摘要》。
上述提案内容已在2003年4月8日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00二年度报告摘要》及董事会决议公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2003年5月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2003年5月13日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话：0755-26433212
传 真：0755-26433485
联 系 人：邱大庆、苏炜华
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00三年四月八日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00二年度股东大会，并行使表决权。
委托人：（签字或盖章）
委托人身份证号码：
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
持股数：
委托日期：
有效期限：
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