| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-09-11
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事会换届选举的议案
（1） 选举陈玉刚为第八届董事会董事
（2） 选举魏志为第八届董事会董事
（3） 选举刘光新为第八届董事会董事
（4） 选举龚四新为第八届董事会董事
（5） 选举文利为第八届董事会董事
（6） 选举郭立威为第八届董事会董事
（7） 选举李建新为第八届董事会独立董事
（8） 选举刘宁华为第八届董事会独立董事
（9） 选举张琦为第八届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
（1） 选举戴先华为第七届监事会监事
（2） 选举王秀颜为第七届监事会监事
（3） 选举张满华为第七届监事会监事 |
|
|
2014-09-11
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2014年9月26日上午9：30
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室
3、股权登记日：2014年9月19日
4、审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
|
|
2014-09-11
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事会换届选举的议案
（1） 选举陈玉刚为第八届董事会董事
（2） 选举魏志为第八届董事会董事
（3） 选举刘光新为第八届董事会董事
（4） 选举龚四新为第八届董事会董事
（5） 选举文利为第八届董事会董事
（6） 选举郭立威为第八届董事会董事
（7） 选举李建新为第八届董事会独立董事
（8） 选举刘宁华为第八届董事会独立董事
（9） 选举张琦为第八届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
（1） 选举戴先华为第七届监事会监事
（2） 选举王秀颜为第七届监事会监事
（3） 选举张满华为第七届监事会监事 |
|
|
2014-08-12
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1881
2、净资产收益率(%) 6.19
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-15
|
转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深物业A于2012年8月22日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于启动国贸天安和天安物业公司股权转让工作的议案》,拟按照相关规定,对深圳国贸天安物业有限公司我方股权价值进行审计评估,并拟以不低于评估值的价格对外公开挂牌转让。2014年4月30日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权价格的议案》。同意以不低于人民币23,751.71万元(按评估价上浮10%)的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司50%的股权。
本次转让的深圳国贸天安物业有限公司50%股权于2014年5月14日起在深圳联交所通过公开挂牌方式进行转让,2014年7月14日公司接深圳联交所通知,转让成功,受让方已将资金转入联交所账户。深圳联交所已在其网站对成交情况进行公示,公示期：2014年7月14日至2014年7月18日。
本次交易不构成重大资产重组,也不构成关联交易。按照交易所和公司章程相关规定,本次交易标的资产情况和产生的预计利润均未达到上股东会标准,无需提交股东大会审议 |
|
|
2014-07-15
|
转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权进展情况 |
深交所公告 |
|
|
深物业A于2012年8月22日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于启动国贸天安和天安物业公司股权转让工作的议案》,拟按照相关规定,对深圳国贸天安物业有限公司我方股权价值进行审计评估,并拟以不低于评估值的价格对外公开挂牌转让。2014年4月30日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权价格的议案》。同意以不低于人民币23,751.71万元(按评估价上浮10%)的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司50%的股权。
本次转让的深圳国贸天安物业有限公司50%股权于2014年5月14日起在深圳联交所通过公开挂牌方式进行转让,2014年7月14日公司接深圳联交所通知,转让成功,受让方已将资金转入联交所账户。深圳联交所已在其网站对成交情况进行公示,公示期：2014年7月14日至2014年7月18日。
本次交易不构成重大资产重组,也不构成关联交易。按照交易所和公司章程相关规定,本次交易标的资产情况和产生的预计利润均未达到上股东会标准,无需提交股东大会审议 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-14
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2013年年度权益分派方案为：每10股派2.500元人民币现金(含税)。
1.A股股权登记日为2014年6月19日,除息日为2014年6月20日;
2.B股最后交易日为2014年6月19日,除息日为2014年6月20日,B股股权登记日为2014年6月24日 |
|
|
2014-06-14
|
2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-14
|
2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-14
|
2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-05
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
深物业A第七届董事会第十九次会议于2014年4月30日召开,审议通过关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权价格的议案 |
|
|
2014-04-28
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0465
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.53 |
|
|
2014-04-28
|
2014年半年度业绩预减公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深物业A预计2014年上半年度累计净利润为12,000万元,同比下降66.06% |
|
|
2014-04-23
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深物业A2013年年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过了2013年年报、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所的议案等议案 |
|
|
2014-04-10
|
B118-0074宗地土地处置结果 |
深交所公告，风险提示,违规 |
|
|
2014年4月8日,深物业A接到深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局文件《市规划国土委第一直属管理局关于B118-0074宗地闲置土地处置决定书》(深规土一局[2014]40号)：根据法律法规规定,综合考虑闲置因素,公司B118-0074宗地闲置处置方案由“收回土地使用权”调整为“收取闲置费,建设保障性住房”,具体开发建设方案及计划需经政府有关单位确认。现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-04-01
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2014年度财务预算报告；
5、2013年度报告；
6、关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于提供贷款担保的议案； |
|
|
2014-04-01
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5048
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.19
二、每10股派2.50元(含税) |
|
|
2014-04-01
|
2014年第一季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深物业A预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约3000万元,同比约下降87.31% |
|
|
2014-04-01
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2014年4月22日上午9：30
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
5、股权登记日：2014年4月15日
6、会议审议事项：2013年度报告、关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-15
|
海南公司进行破产清算的进展 |
深交所公告 |
|
|
公司于2011年11月25日第七届董事会第四次会议作出董事会决议,拟对公司下属全资子公司海南新达开发总公司(简称“海南公司”)进行破产清算。公司于2013年9月26日以海南公司多年来处于严重亏损状态,无法清偿到期债务为由向海南省海口市中级人民法院申请对海南公司进行破产清算。
2014年3月14日公司收到海口中院下发的(2013)海中法破(预)字第7号《民事裁定书》,海口中院于2014年2月27日裁定受理公司提出的对海南公司破产清算的申请,现将有关情况公告如下：
海口中院依照有关规定,裁定如下：
受理申请人深圳市物业发展(集团)股份有限公司对被申请人海南新达开发总公司破产清算的申请。
本裁定自即日起生效。
公司已对海南公司账务进行了全额计提,破产清算对公司财务状况无影响 |
|
|
2014-01-08
|
会计师事务所变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
深物业A于近日收到公司聘请的众环海华会计师事务所有限公司的更名公告。根据《财务部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的规定,经湖北省财政厅批复,众环海华会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙会计师事务所的转制工作,并更名为“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据规定,转制后的众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。
本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的事项 |
|
|
2014-01-07
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为49,815股,占公司总股本比例为0.0084%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年1月8日;
3、深圳市建设投资控股公司(下称：“建设控股”)、深圳市投资管理公司(下称：“深投公司”)是公司名义上的股东(股份登记在其名下),后建设控股、深投公司与深圳市商贸投资控股公司依法合并为深圳市投资控股有限公司(下称：“深投控”),但出于各方面的原因,建设控股、深投公司所持有的深物业股份尚未过户登记到深投控名下,深投控为公司实际控制人 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-10-29
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.5978
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.2 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-12
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为78,587股,占公司总股本比例为0.0132%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年9月16日。
3、深圳市建设投资控股公司(下称：“建设控股”)、深圳市投资管理公司(下称：“深投公司”)是公司名义上的股东(股份登记在其名下),后建设控股、深投公司与深圳市商贸投资控股公司依法合并为深圳市投资控股有限公司(下称：“深投控”),但出于各方面的原因,建设控股、深投公司所持有的深物业股份尚未过户登记到深投控名下,深投控为公司实际控制人 |
|
|
2013-08-10
|
2013年1-9月业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深物业A预计2013年1-9月累计净利润的预计数为33,000万元-36,000万元,比上年同期增长88%-105% |
|
|
2013-08-10
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5933
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.06
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-09
|
更改2013年中报披露日期 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
深物业A由于公司内部工作安排需要,现将公司2013年中期报告的披露日期更改为2013年8月10日 |
|
| | | |
