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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-24
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
南 玻 Ａ第四届董事会第四次会议于2006年1月21日召开，通过了以下议案：
一、通过了《南玻集团深圳浮法一线技术改造的议案》；
二、通过了《南玻集团彩色滤光片四期扩产项目的议案》；
三、通过了《南玻集团东莞南玻玻璃深加工项目的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年12月28日某媒体刊登了《南玻新线上马，新增业务支撑半壁江山》的报道，根据该媒体就此篇报道给南玻Ａ的情况说明函，现将有关情况澄清如下：
1、该报道预测"全年南玻净利润约为3.45亿元……预计今明两年EPS分别为0.34和0.38元"，此观点纯属作者根据行业状况和公司产销情况做出的个人推测，公司并未向其提供相关数据。公司在2005年三季度报告中对于"预测年度报告的累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示"一项，选择了"不适用"。公司2005年度生产经营状况稳定，业绩去年同期相比不会有大幅度变动。
2、该报道中提到"原先10送4的股改对价水平有可能降至10送3左右"，亦纯属作者根据市场整体对价水平而作出的个人判断，完全与公司无关。目前，公司的股改方案仍在沟通中，尚未最后确定。综上所述，该报道的所有数据均为作者的个人推测，与公司无任何关系 |
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2005-12-28
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月29日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月28日开市起对南玻Ａ(证券代码为000012),南玻Ｂ(证券代码为200012)进行临时停牌1天。
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2005-11-23
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,投资项目 |
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南玻Ａ2005年第一次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过了《关于增加注册资本的议案》；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2005-10-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于增加注册资本的议案》；
②审议《关于修改公司章程的议案》；
③审议《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
1、每股收益(元) 0.243
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 10.26 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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1997年年度配股，10配1.935，配股价4元除权日 ，1997-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1997年年度配股，10配1.935，配股价4元登记日 ，1997-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-15
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第四届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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南玻A第四届董事会第二次临时会议于2005年9月13日召开，通过了以下决议：
一、通过了《关于筹建东莞绿色能源产业园的议案》；公司计划在广东省东莞市麻涌镇征地750亩，建设中国南玻集团东莞绿色能源产业园。
二、通过了《对广州南玻工程玻璃公司项目的更改议案》；同意将原计划在广州投资2.5亿元人民币建设的年产500万平方米进口镀膜生产线，项目改建至东莞绿色能源产业园区，并将公司的名称更为为"东莞南玻工程玻璃有限公司"。
三、通过了《确定太阳能光伏超白电子玻璃项目有关事项的议案》 |
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2005-08-16
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第四届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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南玻A第四届董事会第二次会议于2005年8月12日召开，通过了以下决议：
一、通过了《南玻集团2005年上半年工作总结及下半年工作计划》；
二、通过了《南玻集团2005年半年度报告及摘要》；
三、通过了《关于新建太阳能光伏超白电子玻璃项目的议案》；公司拟投资1.5亿元人民币新建一条250T/D太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线，项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 6.49 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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南玻Ａ2004年度派息方案为：每10股派现金2.5元人民币（含税），并以资本公积金每10股转增5股。A股股权登记日为2005年5月26日，除权除息日为2005年5月27日；B股最后交易日为2005年5月26日，除权除息日为2005年5月27日 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 2.26 |
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2005-04-06
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关于2004年度股东大会修改议案的公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
南玻Ａ于2005年3月22日公告了公司召开2004年度股东大会的通知，现根据日前收到的中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，对原通知第九项议案《关于修改公司章程的议案》作出修改。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南玻集团董事会决定于2005年4月22日召开集团2004年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2005年4月22日上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、会议议程：
①审议《南玻集团2004年度董事会工作报告》；
②审议《南玻集团2004年度监事会工作报告》；
③审议《南玻集团2004年年度报告及年度报告摘要》；
④审议《南玻集团2004年度利润分配预案》；
⑤审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
⑥审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
⑦审议《聘请2005年年度法律顾问的议案》；
⑧审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；
⑨审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席会议资格：
①本公司董事、监事、高级管理人员；
②截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
7、会议登记办法：
①登记手续：凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
②登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证及法律事务部。
③登记时间：2005年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登记联系方式：
a、联系人：李小姐、王先生
b、电话：（86）755-26860666
c、传真：（86）755-26692755
d、邮编：518067
会议会期半天，住宿、交通费用自理。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
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2005-03-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000012、200012) 南 玻 Ａ：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 14.56
二、每10股转增5股派2.5元（含税）。
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2005-02-17
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公司名称由“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”变为“中国南玻集团股份有限公司” ，2003-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-06-18
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96登记日 ，2001-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-18
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96红利发放日 ，2001-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-18
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96除权日 ，2001-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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