| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-19
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-19
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-17
|
董事会公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据有关规定，沙河股份对以下事项进行公告：沙河股份与中国工商银行深圳上步支行签订的〔深〕字〔分〕行〔上步〕支行〔2003〕年〔378〕号《中国工商银行房地产业借款合同》已于2005年12月9日到期。2005年12月9日沙河股份与工行上步支行签署了《借款展期协议》，协议约定：原借款合同项下借款金额为人民币捌仟万元整，展期金额人民币伍仟万元整；展期期限为2005年12月9日至2006年11月8日；年利率为6.048％；深圳市沙河实业（集团）有限公司提供担保 |
|
|
2005-12-10
|
重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
沙河股份第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司与公司第三大股东原中国电子科技集团第三十三研究所就解决双方之间历史债务进行了协商，通过仲裁解决方式。现上述双方已经按深圳仲裁委员会裁决书，裁决为解决三十三所对沙河集团的历史债务，三十三所持有的2,145,568股沙河股份的法人股抵偿给沙河集团。有关过户手续正在办理. |
|
|
2005-11-16
|
对控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
沙河股份第五届董事会第十七次会议于2005年11月14日召开。会议审议通过了关于对公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司进行增资的议案。公司决定对长沙沙河水利投资置业有限公司增资5,000万元，该公司注册资本增加至8,000万元，公司占其注册资本的92.5％。2005年5月公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订了《追加投资款协议书》，决定对其追加投资人民币2.8亿元，现将追加投资款项中的5,000万元转为公司对其增资的款项 |
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3006
2、每股净资产(元) 3.456
3、净资产收益率(%) 8.70 |
|
|
2005-10-13
|
[20053预增](000014) 沙河股份：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预增
沙河股份预计2005年1－9月的净利润将比去年同期增长100％至150％左右 |
|
|
2005-09-30
|
第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
沙河股份第五届董事会第十五次会议于2005年9月27日召开。会议同意公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以挂牌方式购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村工农垸项目用地面积约637.2亩土地及办理相关事务 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-24
|
股东所持股权被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
深圳经济特区发展（集团）公司为沙河股份第二大股东，持有沙河股份法人股10,119,187股，占沙河股份总股本的11.29%。2005年9月22日沙河股份收到广东省深圳市中级人民法院冻结通知书，特发集团所持有的公司法人股300万股及红股、配股，被深圳发展银行人民桥支行申请冻结，冻结期限为1年，从2005年8月29日至2006年8月28日止 |
|
|
2005-09-21
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于选举杨建达先生为公司董事的议案；
2、审议关于选举魏孔尧先生为公司董事的议案。
|
|
|
2005-09-21
|
国有股权要约收购豁免公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
近日，沙河股份收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市沙河实业（集团）有限公司公告沙河实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，该批复对深圳市沙河实业（集团）有限公司公告《沙河实业股份有限公司收购报告书》全文无异议；同时同意豁免沙河集团因增持沙河股份1011.9187万股股份（占总股本的11.29%）而应履行的要约收购义务 |
|
|
2005-09-21
|
召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
1、会议时间：2005年10月24日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、会议审议事项：审议关于选举杨建达先生为公司董事的议案和审议关于选举魏孔尧先生为公司董事的议案 |
|
|
2005-08-05
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 7.71
|
|
|
2005-08-04
|
关于深圳经济特区发展(集团)公司持有的公司股权解冻的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
| 关于深圳经济特区发展（集团）公司持有的公司股权解冻的公告
沙河股份于2005年8月3日接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，深圳经济特区发展（集团）公司持有的公司被司法冻结的9,492,397股国家股现已被解除冻结 |
|
|
2005-08-03
|
关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
沙河股份于8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
1、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳经济特区发展（集团）公司持有的公司10,119,187股国家股划转给深圳市沙河实业(集团)有限公司持有。
2、国有股权划转后，公司的总股本仍为89,646,750股，其中深圳市沙河实业(集团)有限公司持有35,937,451股，占总股本的40.09%，股份性质为国家股。本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市沙河实业(集团)有限公司要约收购义务 |
|
|
2005-07-15
|
[20052预增](000014) 沙河股份：2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预告修正公告
沙河股份预计2005年1--6月的净利润将比去年同期增长250%至300%左右 |
|
|
2005-07-02
|
董事会公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
沙河股份从兴业银行深圳城东支行获得人民币壹仟伍佰万元正和叁仟伍佰万元正的流动资金贷款。公司与兴业城东支行签订《单位定期存单质押合同》和《借款合同》，获得流动资金贷款壹仟伍佰万元正，贷款年利率5.022％，贷款期限2005年6月27日-2006年6月27日。公司与兴业城东支行签订《基本授信合同》和《短期借款合同》，获得流动资金贷款叁仟伍佰万元正，贷款年利率6.138％，贷款期限2005年6月27日-2006年6月27日，贷款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
|
| 2005-07-29 |
|
|
2005-06-01
|
2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-01
|
2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-01
|
二○○四年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
沙河股份2004年度分红派息方案为：每10股派发现金0.30元（含税）。股权登记日为2005年6月7日，除息日为2005年6月8日 |
|
|
2005-06-01
|
2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 ，2005-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-26
|
二OO四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
沙河股份二OO四年度股东大会于2005年5月25日召开，形成以下决议：（一）审议并通过了公司2004年年度报告正文及报告摘要；（二）审议并通过了公司2004年度审计报告；（三）审议并通过了公司2004年度利润分配方案；（四）审议并通过了公司2004年度财务决算报告的议案；（五）审议并通过了《公司章程》的议案；（六）审议并通过了公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案；（七）审议并通过了聘请公司2005年度审计机构的议案；（八）审议并通过了公司董事长及监事会主席薪酬的议案 |
|
|
2005-05-17
|
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
沙河股份第五届董事会第十三次会议于2005年5月13日召开，通过了如下议案：关于同意公司与控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资款协议书》及对其追加投资款人民币2.8亿元的议案 |
|
|
2005-04-23
|
总经理由“吕华”变为“邓勇” ，2003-04-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-23
|
总经理由“邓勇”变为“吕华” ，2005-04-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-23
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月25日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：2005年5月16日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（二）、会议审议事项
1、审议公司2004年年度报告正文及报告摘要；
2、审议公司2004年度审计报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案；
4、审议公司2004年度财务决算报告的议案；
5、审议《公司章程》的议案；
6、审议公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案；
7、审议聘请公司2005年度审计机构的议案；
8、审议公司董事长及监事会主席薪酬的议案。
上述议案详细内容刊登在2005年4月22日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上。
（三）、会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月25日上午8:30－9:00。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（四）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十一日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
|
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0919
2、每股净资产(元) 3.2738
3、净资产收益率(%) 2.81 |
|
|
2005-04-23
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 9.72
二、每10股派0.30元（含税） |
|
|
2005-04-23
|
[20052预增](000014) 沙河股份：2005年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预增
沙河股份预计2005年1－6月的净利润将比去年同期增长50％左右 |
|
| | | |
