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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点根据本次股权分置改革方案，公司非流通股股东为获得其所持非流通股份在A股市场的上市流通权，以其所持有的股份向流通A股股东执行对价安排，即流通A股股东每持有本公司10股流通A股将获得2.4股股份的对价安排；自股改方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。公司非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执行对价的35％由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付，代垫的股份数量总计为9,042,288股，其中代安徽天大企业（集团）有限公司垫付5,920,546股，代THOMSON INVESTMENTS GROUP IMITED垫付3,121,742股。安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED承诺：所持有的康佳集团A股股份在申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。
二、追加对价安排的方案本公司无追加对价安排的计划。
三、非流通股股东的承诺事项
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明：（1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明：安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执行对价的35％由华侨城集团公司先行代为垫付。
4、安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED作出如下特别承诺和声明：在安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED所持有的康佳集团A股股份申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日：2006年2月20日。
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年3月6日。
3、本次改革相关股东会议网络投票时间：2006年3月2日至2006年3月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日的每个交易日9:30-11:30、13:00- 15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00期间的任意时间。
五、本次改革本公司A股股票停复牌安排
1、本公司董事局将申请公司A股股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月14日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事局将在2006年2月13日之前（含本日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事局将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
六、关于"深康佳B"正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，"深康佳B"在康佳集团股权分置改革期间，股票正常交易 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议的事项为《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-11
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第五届董事局第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开。会议决定聘任何建军先生为公司副总裁，免去何建军先生董事局秘书职务 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0579
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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2005年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳2005年度临时股东大会于2005年9月27日召开，会议选举叶世渠先生、霍军女士、那庆林先生为公司第五届董事局董事 |
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2005-09-16
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1995-11-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-09-16
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于更换部分董事的议案》； |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2005-07-29
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关于股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据2005年7月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，安徽天大企业（集团）有限公司受让华侨城集团公司所持有的5,500万股深康佳国有法人股，相关过户手续已办理完毕。此次股权过户后，华侨城集团公司仍持有公司90,949,746股国有法人股，占公司总股本的15.10%，为公司第一大股东。
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2005-07-01
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳2004年年度股东大会于2005年6月30日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事局工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度会计师审计报告》；
4、审议通过了《关于2004年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过了《关于弥补亏损的议案》；
6、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
7、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳华侨城集团办公楼5楼会议室
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）于2005年6月17日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）、审议《2004年度董事局工作报告》；
（2）、审议《2004年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2004年度会计师审计报告》；
（4）、审议《关于2004年度利润分配方案的议案》；
（5）、审议《关于弥补亏损的议案》；
（6）、审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
（7）、审议《关于购买责任保险的议案》；
（8）、审议《关于修改公司章程的议案》；
其中第8项议案为特别决议议案，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.披露情况：
以上议案之3、4、5详见本公司于2005年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告（公告编号：2005-04），其余详见本公司第五届董事局第八次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
2.登记时间：2005年6月30日上午9:00-9:30
3.登记地点：中国深圳华侨城集团办公楼5楼会议室
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：（0755）26900566，26601139；传真：（0755）26601139
联系部门：公司董事局秘书处
联 系 人：许文孝、吴勇军
2.会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹委托________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：____________ 委托人股东帐号____________ 委托日期：______________ 被委托人签名：___________ 委托人持康佳股数_____________
注：本委托书复印有效。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○五年五月二十七日
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2005-05-28
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第五届董事局第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深康佳第五届董事局第八次会议于2005年5月27日召开，通过如下决议：
一、通过了《2004年度董事局工作报告》。
二、通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》。
三、同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险。
四、通过了《关于修改公司章程的议案》。
五、定于2005年6月30日（星期四）上午9:30时，在华侨城集团公司办公楼5楼会议室召开公司2004年年度股东大会 |
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2005-04-30
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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根据2005年4月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，深康佳股东汤姆逊投资集团有限公司受让华侨城集团公司所持有的2,900万股公司国有法人股（占公司总股本的4.82％），相关过户手续已办理完毕。此次股权过户后，华侨城集团公司仍持有公司145,949,746股国有法人股，为公司第一大股东 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
1、每股收益(元) 0.0341
2、每股净资产(元) 5.340
3、净资产收益率(%) 0.639 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 5.306
3、净资产收益率(%) 4.41
二、不分配不转增。(000016、200016) 深 康 佳：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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关于股东持股变动的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
深康佳接股东香港华侨城有限公司通知，香港华侨城于2005年3月30日通过深圳证券交易所大宗交易方式将其持有的公司49,238,800股已流通境内上市外资股（B股）转让给Build United Limited等四家受让，占公司总股本的8.18％，转让价格为每股3.16港元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年03月31日开市起对深康佳Ａ(证券代码为000016),深康佳Ｂ(证券代码为200016)进行临时停牌1天。
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2005-03-22
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关于国有法人股转让获商务部批复的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
深康佳于2005年3月18日接到第一大股东华侨城集团公司通知，中华人民共和国商务部于2005年3月8日对《华侨城集团公司关于康佳集团股份有限公司投资者股权变更的请示》作出了批复，批复的主要内容为：同意深康佳投资者华侨城集团公司将其持有的深康佳2900万股权转让给汤姆逊投资集团有限公司，同意股权转让受让方于2004年11月23日签署的股权转让协议。
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-07-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-08-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-08-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-30
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配股，每10股配3股，配股价:10.5元/股，配股可流通部分上市 ，1998-09-25 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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