| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-01-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1995-01-03 |
登记日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1995-01-03 |
登记日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-01-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1995-01-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1995-01-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1991-11-01
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首发A股，发行数量：1940万股，发行价:2.1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-10-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-05
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注销潮州深宝建设开发公司 |
深交所公告，其它 |
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潮州深宝建设开发公司于1993年4月由深深宝与潮州经济开发试
验区建设开发总公司联合成立。
由于潮州深宝公司已无任何经营项目，无未处理资产，无债权债
务，因此深深宝董事会决定注销潮州深宝公司。2004年11月3日深深
宝收到潮州市工商行政管理局有关企业注销登记通知，至此，潮州深
宝公司有关税务及工商登记注销手续已全部办理完毕。
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2004-11-20
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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有关深深宝起诉深圳中华自行车（集团）股份有限公
司，请求判令深中华偿还深深宝代其支付的700万元贷款担
保款项并赔偿相关资金占用损失一案，2004年11月18日，深
圳市中级人民法院民事判决书送达深深宝，主要判决内容如
下：
被告深圳中华自行车（集团）股份有限公司应于本判决
书发生法律效力之日起十日内，偿还原告深圳市深宝实业股
份有限公司代偿资金人民币700万元及其占有资金期间的利
息。逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币46255.61元，由被告深圳中华自行车（集团）股份有限公司负担。
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2004-10-19
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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日前，深深宝下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限
公司共获得中国光大银行深圳分行贷款人民币8000万元，期限一年，
其中深深宝为其提供6000万元保证担保，其余2000万元为深宝三井公
司以其定期存单质押。深深宝董事会同意为深宝三井公司贷款提供担
保。
截止公告日，深深宝已发生对外担保累计金额人民币12858万元
及港币3600万元（折合人民币3844.8万元），共计人民币16702.8万
元，占公司上一年度经审计的净资产的72.82%（其中为下属全资子公
司担保累计金额人民币10000万元，占公司上一年度经审计的净资产
的43.6%，为控股公司担保累计金额人民币2000万元, 占公司上一年
度经审计的净资产的8.72%，其余为历史遗留的对外担保，占公司上
一年度经审计的净资产的20.5%），历史遗留的逾期担保累计金额港
币3600万元。
深深宝下属全资或控股子公司不存在对外担保情况。
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2004-12-16
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000019) 深 深 宝:
有关深深宝起诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司,请求判令深中华偿还
深深宝代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案,深圳市中
级人民法院民事判决书已于2004年12月8日发生法律效力。被告深中华应于判决
书发生法律效力之日起十日内,偿还判决确认之全部债务及案件受理费。
上述案件所述涉及的深深宝为深中华提供的700万元贷款担保已在以前年度
全额计提预计负债。
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1993-06-25
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1992年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-28
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1992年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-07-25
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1992年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-01-08
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法定代表人由“林家宏”变为“曾湃” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2000-12-21
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2000.12.21是深深宝Ａ(000019)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18192.3万股) |
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2000-12-22
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2000.12.22是深深宝Ａ(000019)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18192.3万股) |
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2001-02-08
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2001.02.08是深深宝Ａ(000019)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:18192.3万股) |
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2003-07-30
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.511
3、净资产收益率(%) 0.252
二、不分配，不转增 |
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2003-04-16
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.508
3、净资产收益率(%) 0.060
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2003-06-26
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召开2002年年度股东大会，下午3：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年6月26日（星期四）下午3：00
3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室
二、会议议题
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案；
7、审议关于聘用公司2003年度审计师的议案；
（以上议案详见2003年3月13日刊登于《证券时报》及香港《大公报》上的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》）
三、会议出席对象
1、截止2003年6月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2003年6月16日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、李嘉雯
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《关于召开公司2002年年度股东大会的决议》
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○三年五月二十三日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2003年6月26日在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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2003-05-13
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(000019、200019) 深 深 宝：为子公司提供贷款担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
日前向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度，最高贷款金额为人
民币6000万元，由公司为其提供保证担保，期限一年。三方于2003年
4月30日签订合同，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司首次贷款
人民币3000万元。
二、公司与广东盛润集团股份有限公司、深圳发展银行南头支行
三方就盛润公司向深发行南头支行贷款港币450万元逾期一事达成协议
，主要内容如下：
（1）由盛润公司继续向深发行南头支行贷款港币400万元，贷款
期一年以内，利息按人民银行当期利率计算，并由公司继续为其承担
连带担保责任。
（2）由公司在2003年4月30日前代盛润公司向深发行南头支行偿
还贷款本金港币50万元及其所欠深发行南头支行南头支行贷款利息。
（3）在上述条件已落实的情况下，深发行南头支行同意将盛润公
司所欠贷款港币400万元转贷，转贷手续按深发行南头支行有关规定办
理，转贷期限从深发行南头支行实际出帐日起计算。
（4）盛润公司承认上述事实，所有由公司支付款项均为代盛润公
司支付，公司可随时向其追索。
三、截止公告日，公司已发生对外担保累计金额人民币9558万元、
港币3650万元、美元80万元。
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2003-05-24
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(000019、200019) 深 深 宝：召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年6月26日召开2002年年度股东大会。
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2003-06-24
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(000019、200019) 深 深 宝：公司部分国家股获准转让，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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一、公司第四届董事会第十六次会议于2003年6月20日召开，
通过以下决议：
1、公司关于深圳证券监管办公室2003年例行巡回检查发现问
题的整改报告。
2、董事会换届。
3、定于2003年7月28日召开公司2003年第二次临时股东大会。
二、公司第四届监事会第十次会议于2003年6月20日召开，会
议通过了监事会换届的议案。
三、深圳市农产品股份有限公司受让深圳市投资管理公司持有
的公司部分国家股股权的事宜已获财政部门批准同意并获证监会豁
免要约收购义务。
上述股权过户完毕后，农产品公司将共持有公司股份
61,848,466股，占公司总股本的34%，成为公司第一大股东。
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2003-06-27
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(000019、200019) 深 深 宝：2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月26日召开，通过了以下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度报告及其摘要（A、B股）、2002年度利润分配预案。
2、使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。
3、聘用公司2003年度审计师。
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2003-06-26
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[20032预减](000019、200019) 深 深 宝：2003年中期业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,业绩预测 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：2003年中期业绩预警
一、公司下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
于2003年6月25日获得中国民生银行罗湖支行综合授信额度人民币
2000万元，由公司为其提供保证担保，期限一年。此前，在2003年3
月25日，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司已获得中国民生银行
罗湖支行贷款人民币2000万元，上述两笔合计人民币4000万元，均由
公司提供保证担保。
截止公告日，公司已发生对外担保累计金额人民币8,558万元、
港币3,600万元、美元80万元，其中为下属全资子公司或控股公司担
保累计金额人民币7,000万元，逾期担保累计金额人民币700万元、
港币3200万元、美元80万元。公司下属全资或控股子公司不存在对外
担保情况。
二、由于受“非典型肺炎”疫情的影响，公司产品的销售额均出
现不同程度的下滑。受此冲击，再加上今年上半年投资收益与去年同
期相比有所减少，造成公司半年度净利润下滑。由于比较基数较小，
将体现为变动幅度较大，因此预计公司今年上半年经营业绩与去年同
期相比会出现较大幅度的下滑，业绩下降幅度将在50%以上。
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2003-07-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00 ,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年7月28日（星期一）上午9：00
3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室
二、会议议题
1、审议关于董事会换届的议案
采用累积投票制，选举公司第五届董事会董事：
（1）选举曾湃先生为公司第五届董事会董事
（2）选举赵国蓉女士为公司第五届董事会董事
（3）选举陈小华先生为公司第五届董事会董事
（4）选举张键先生为公司第五届董事会董事
（5）选举陈杰先生为公司第五届董事会董事
（6）选举崔钢先生为公司第五届董事会董事
（7）选举田彦群先生为公司第五届董事会独立董事
（8）选举范直清先生为公司第五届董事会独立董事
（9）选举武英女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届的议案
选举彭鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的另外2名职工代表监事组成公司新一届监事会。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2003年7月18日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、李嘉雯
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2003年7月28日在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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2004-04-10
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.25
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) -19.
56
二、不分配，不转增 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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