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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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[20052预亏](000023) 深天地A：2005年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
深天地Ａ预计2005年半年度业绩亏损，亏损金额与去年同期基本相同 |
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2005-04-09
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召开2005年股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月9日（星期一）上午9：00
2、召开地点：深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年4月29日（星期五）下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2004年度工作报告和2005年工作计划安排的报告；
2、公司2004年年度报告正文及年度报告摘要；
3、公司2004年度财务决算报告的议案；
4、公司2004年度利润分配、分红派息预案；
5、公司监事会2004年度工作报告；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；（需要特别决议通过）
7、有关整合公司所属混凝土生产经营单位的议案；
8、公司与东部集团关于商品混凝土的关联交易框架协议的议案；
9、公司与东部集团关于"天地桃源"项目的关联交易框架协议的议案；
10、公司董事会换届、选举第五届董事会董事；（采取累积投票制）
其中关于独立董事的选举，将按照深圳证券交易所《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》的要求，送深交所备案。交易所审核无异议后，再提交股东大会选举。
11、公司监事会换届、选举第五届监事会监事；（采取累积投票制）
12、关于聘请2005年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
以上第一至第六项议案及第十至十二项议案见2005年4月1日《证券时报》"公司第四届董事会第二十六次会议决议公告"及"2004年年度报告摘要"等；第七项议案见2005年3月2日《证券时报》"公司第四届董事会第二十五次会议决议公告"；第八至第九项议案见2005年4月8日《证券时报》"深圳市天地（集团）股份有限公司与东部集团签署关于商品混凝土关联交易框架协议的公告"及"深圳市天地（集团）股份有限公司与东部集团签署关于"天地桃源"项目关联交易框架协议的公告"。
三、会议登记办法：
凡符合出席会议的股东，请于2005年5月8日（星期日）上午8:00-11:30，下午2:00-5:30，或于2005年5月9日（星期一）上午8:00-8:50持有本人身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司总部办理登记手续，领取"会议出席证"。
有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授权委托书。
四、其他事项：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
电 话：（0755）25566321、25581218
传 真：（0755）25590169
邮政编码：518001
联系人：刘晓飞、李惟诚、侯剑
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2005年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 赞成 反对 弃权
1、公司董事会2004年度工作报 □ □ □告和2005年工作计划安排的报告；
2、公司2004年年度报告正文及 □ □ □年度报告摘要；
3、公司2004年度财务决算报告 □ □ □的议案；
4、公司2004年度利润分配、 □ □ □分红派息预案；
5、公司监事会2004年度工作报告； □ □ □
6、关于修改《公司章程》部分 □ □ □条款的议案；
7、有关整合公司所属混凝土生产经营□ □ □单位的议案；
8、公司与东部集团关于商品混凝土 □ □ □的关联交易框架协议的议案；
9、公司与东部集团关于"天地桃 □ □ □源"项目的关联交易框架协议的议案；
10、公司董事会换届、选举第五届董事会董事
选举杨玉科先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举陈立文先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举刘满堂先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举刘德成先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举胡泽恩先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举赵子英先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举何东先生为第五届董事会董事 □ □ □
选举晏静女士为第五届董事会董事 □ □ □
选举马保国先生为第五届董事会独立 □ □ □董事
选举张武先生为第五届董事会独立 □ □ □董事
选举侯莉颖女士为第五届董事会独立 □ □ □董事
选举范直清女士为第五届董事会独立 □ □ □董事
11、公司监事会换届、选举第五届监事会监事
选举张武先生为第五届监事会监事 □ □ □
选举范保光先生为第五届监事会监事 □ □ □
选举赵文华女士为第五届监事会监事 □ □ □
12、公司关于聘请2005年度财务审 □ □ □计单位及支付给会计师事务所报酬的议案
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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2005-04-08
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关于召开二00五年股东大会的通知 ，2005-04-09 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月9日（星期一）上午9:00
2、召开地点：深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议公司董事会2004年度工作报告和2005年工作计划安排的报告等议案。
(000023) 深天地Ａ：日常关联交易公告
深天地Ａ现就与深圳市东部开发（集团）有限公司签署关于商品混凝土日常关联交易事宜进行公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配不转增。
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2005-03-02
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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深天地A第四届董事会第二十五次会议于2005年3月1日召开，通过了如下决议：
一、公司五年（2005-2009）经营发展纲要（草案）。
二、关于修改公司章程变更经营范围的议案。
三、有关整合公司所属混凝土生产经营单位的议案。
四、有关公司人事变动事宜。
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2004-03-05
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境内会计师事务所由“永中和会计师事务所”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司” ，2004-04-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-08-06
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1998年年度送股，10送0.5登记日 ，1999-08-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-06
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1998年年度送股，10送0.5除权日 ，1999-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-06
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1998年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1999-08-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-01
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1997年年度送股，10送1.5登记日 ，1998-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-01
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1997年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1998-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-01
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1997年年度送股，10送1.5除权日 ，1998-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-10
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-08-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-10
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-10
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-08-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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深天地A股票的价格于2004年10月20日、10月21日及10月22日
连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作如下公告：
1、经咨询公司的控股股东和公司管理层后，到目前为止公司
没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
2、公司曾在2004年8月10日披露2004年半年度报告时，对今年
前三季度业绩已作预亏警示。公司将于2004年10月26日如期披露
2004年第三季度季度报告。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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出售房产的关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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深天地Ａ与第一大股东深圳市东部工程有限公司于2004年9月13日
签订了《房地产买卖合同》。
该合同确定将坐落于深圳市福田区深南路与农林路交界西北的鑫竹
苑A栋第16层，建筑面积为753.09平方米的办公用房，以人民币
4,970,394.00元出售给深圳市东部工程有限公司。
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2004-04-05
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召开二〇〇四年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定：于2004年4月5日（星期一）上午9：00在深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部召开深圳市天地（集团）股份有限公司二〇〇四年临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议通过变更公司二〇〇三年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。
三、会议出席对象：
1．截止2004年3月29日（星期一）下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
凡符合出席会议的股东，请于2004年4月1日（星期四）上午8：00-11：30，下午2：00-5：30，或于2004年4月5日（星期一）上午8：00-8：50持本人身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司总部办理登记手续，领取"会议出席证"。
有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授权委托书。
五、其他：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
电 话：（0755）25566321
传 真：（0755）25590169
邮政编码：518001
联系人：李惟诚
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇〇四年三月五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：变更公司二〇〇三年度财务审计单位
议案名称： 赞成 反对 弃权
1．不再续聘信永中和会计师事务所的议案 □ □ □
2．聘请深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案 □ □ □
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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2004-01-14
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关于重大诉讼调解的公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年11月1日刊登了公司“关于重大诉讼事项的公告”。
泰阳证券有限责任公司向湖南省长沙市中级人民法院递交了“民事诉
状”。请求公司归还欠款本金、利息共计人民币2，345.6万元，并请
求判令公司承担本案诉讼费用。上周公司收到长沙市中级人民法院民
事调解书（2003）长中民二初字第456号。
本案经湖南省长沙市中级人民法院主持调解，双方当事人自愿达
成如下协议：
一、在公司按本协议第二条约定还款的前提下，泰阳证券同意公
司偿还欠款本金1800万元人民币及本案诉讼费，免除公司所有利息。
二、公司同意于2004年底之前偿还所欠泰阳证券本金1800万元人
民币并承担本案诉讼费用。
本案受理费127，290元，财产保全费117，800元，共计245，090
元，由公司负担。
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2004-03-05
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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公司第四届董事会第十五次会议于2004年3月3日召开，形成如
下决议：
1、改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计单位，
并确定支付给深圳鹏城会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整。
此事项将提交公司2004年临时股东大会审议。
2、定于2004年4月5日召开公司2004年临时股东大会 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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关于涉及新世纪广场会计处理更正并进行审计的提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司上月收到中国证监会证监责改字[2003]20号《责令整改通
知书》，公司接到整改通知书后，组织有关人员进行认真的学习，尽
快落实。公司将及时聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师
事务所对有关事项进行审计，审计报告及相关财务指标将予以及时披
露。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 2.72
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.025
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) -1.625
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2003-05-17
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借款之关联交易 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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2003年4月30日、2003年5月12日公司与关联方深圳建设集团财务
有限责任公司分别签署了“贷款合同”，向其分别借款人民币2000万
元及1000万元，期限均为半年。
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2004-03-27
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选举杨玉科为公司董事会董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2004年3月25日召开，审议并
通过了如下决议：
1、同意董事长刘德成辞去公司董事长职务，继续担任董事职务。
2、董事会。
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
4、关于公司混凝土行业深化整合及组织机构设置的方案。
5、关于公司辅业深化整合及组织机构设置的方案。
6、关于调整部分企业法定代表人的议案 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0442
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 2.72
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2004年4月5日召开2004年临时股东大会，会议审议通过
了关于不再续聘信永中和会计师事务所的议案和关于聘请深圳鹏城
会计师事务所及支付给会计师事务所报酬的议案 |
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