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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-12-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.01 本长期激励计划的目的
1.02 本长期激励计划的管理机构
1.03 本长期激励计划的有效期及激励方式
1.04 激励对象
1.05 限制性股票来源、总量及分配情况
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.09 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
1.11 特殊情形的处理
1.12 限制性股票激励计划变更、终止
1.13 回购注销的原则
1.14 其他
2.00 《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
2.01 目的
2.02 本激励计划的管理机构
2.03 激励对象
2.04 限制性股票来源、总量及分配情况
2.05 限制性股票授予价格及其确定方法
2.06 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
2.07 限制性股票的授予条件和解锁条件
2.08 限制性股票的授予程序及解锁程序
2.09 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
2.11 特殊情形的处理
2.12 本激励计划的变更与终止
2.13 回购注销的原则
2.14 其他重要事项
3 《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
4 《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
7 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》
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2018-12-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.01 本长期激励计划的目的
1.02 本长期激励计划的管理机构
1.03 本长期激励计划的有效期及激励方式
1.04 激励对象
1.05 限制性股票来源、总量及分配情况
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.09 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
1.11 特殊情形的处理
1.12 限制性股票激励计划变更、终止
1.13 回购注销的原则
1.14 其他
2.00 《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
2.01 目的
2.02 本激励计划的管理机构
2.03 激励对象
2.04 限制性股票来源、总量及分配情况
2.05 限制性股票授予价格及其确定方法
2.06 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
2.07 限制性股票的授予条件和解锁条件
2.08 限制性股票的授予程序及解锁程序
2.09 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
2.11 特殊情形的处理
2.12 本激励计划的变更与终止
2.13 回购注销的原则
2.14 其他重要事项
3 《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
4 《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
7 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》 |
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2018-12-19
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关于实际控制人中国航空工业集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，获取认证 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-11-13
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2018年A股限制性股票激励计划管理办法 |
深交所公告，其它 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-10-30
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关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-10-20
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益（元）：0.3707净资产收益率（%）：6.55 |
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2018-10-11
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-09-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-08-31
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职工代表大会决议公告 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举王波先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事
2.00 议案2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事
3.00 议案3：关于监事会换届选举的议案
4.00 议案4：关于修订公司章程的议案 |
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2018-08-25
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-08-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举王波先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事
2.00 议案2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事
3.00 议案3：关于监事会换届选举的议案
4.00 议案4：关于修订公司章程的议案
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2018-08-23
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-05
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关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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飞亚达Ａ现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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飞亚达A现发布 |
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2018-06-15
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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飞亚达A现发布 |
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2018-05-31
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞亚达A现发布 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度报告及摘要》
2.00 《董事会2017年度工作报告》
3.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)》
7.00 《关于支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2018年银行总授信额度的议案》
9.00 《关于申请2018年度对子公司担保额度的议案》
10.00 《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《独立董事2017年度述职报告》
12.00 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度报告及摘要》
2.00 《董事会2017年度工作报告》
3.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)》
7.00 《关于支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2018年银行总授信额度的议案》
9.00 《关于申请2018年度对子公司担保额度的议案》
10.00 《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《独立董事2017年度述职报告》
12.00 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
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2018-05-19
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关于公司独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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飞亚达A现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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飞亚达A现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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华创证券有限责任公司关于2017年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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飞亚达A现发布 |
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