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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 3.94 |
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2005-08-13
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关于签定《授信额度协议》的公告 |
深交所公告，借款 |
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2005年8月11日，深桑达A与中国银行深圳市分行签定了《授信额度协议》。该协议主要内容如下：中国银行深圳市分行向公司提供人民币壹亿元整的授信额度，该授信额度的使用期限为1年，即从2005年8月11起至2006年8月11日止 |
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2005-07-06
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深桑达Ａ2004年度分红派息实施方案为：每10股派现金0.80元人民币（含税）。股权登记日：2005年7月12日 除息日：2005年7月13日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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签定《综合授信额度合同》 |
深交所公告，借款 |
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2005年6月13日，深桑达Ａ与深圳市商业银行景田支行签定了《综合授信额度合同》。该合同主要内容如下：深圳市商业银行景田支行向深桑达Ａ提供人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度的使用期限为1年，即从2005年6月13日起至2006年6月13日止 |
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2005-05-28
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深桑达Ａ2004年年度股东大会于2005年5月27日召开，通过如下议案：
⑴、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
⑵、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
⑶、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
⑷、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；
⑸、审议通过了对《关于修改<公司章程>的议案》进行补充修改的议案；
⑹、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二○○五年度审计单位的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 2.33 |
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2005-04-02
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、召开会议的基本情况：
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2005年5月27日上午9:30
⑶会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
2、会议事项：
⑴审议公司2004年度董事会工作报告；
⑵审议公司2004年度监事会工作报告；
⑶审议公司2004年度财务决算报告；
⑷审议公司2004年度利润分配方案；
⑸审议公司修改《公司章程》的议案；
⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
3、会议出席对象：
⑴截止2005年5月20日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
4、会议登记方法：
⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
⑷出席会议的股东请于2005年5月25日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
5、其他事项：
⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
⑵会务联系人：李红梅 刘轲
⑶咨询电话：83200636
⑷传 真：83200639
⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层
⑹邮政编码：518031
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2004年年度股东大会，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托权限：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2005-04-02
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 4.50
二、每10股派0.8元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2003-06-06
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-06
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-06
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发股权登记日 ，2002-10-14 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发中签缴款日 ，2002-10-21 |
增发中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发发行结果公告日 ，2002-10-21 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发网上路演推介日 ，2002-10-11 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发申购款解冻日 ，2000-10-22 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发网下申购起始日 ，2002-10-16 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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A增发A股，发行数量：1846万股，增发价:13.98元/股，增发上市 ，2002-10-30 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 6.66
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-05
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年临时股东大会的提案。
1、召开会议的基本情况：
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2004年11月5日上午9:00
⑶会议地点：公司会议室
⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
2、会议事项：
审议关于变更部分募集资金用途的提案。
3、会议出席对象：
⑴截止2004年10月29日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
4、会议登记方法：
⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
⑷出席会议的股东请于2004年11月3日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
5、其他事项：
⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
⑵会务联系人：李红梅
⑶咨询电话：83200636
⑷传 真：83200639
⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层
⑹邮政编码：518031
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月三十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2004-09-30
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董事会决议暨召开公司2004年临时股东大会公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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深桑达Ａ第四届董事会第五次会议于2004年9月29日召开。通过如
下议案：
一、关于变更部分募集资金用途的提案；
二、关于制定公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计
委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议
案；
三、关于设立公司董事会战略、审计及提名、薪酬与考核委员会的
议案；
四、关于召开公司2004年临时股东大会的提案。
会议时间：2004年11月5日上午9:00
会议地点：公司会议室
会议事项：审议关于变更部分募集资金用途的提案。
深桑达Ａ第四届监事会第五次会议于2004年9月29日召开。会议审
议通过关于变更部分募集资金用途的议案。
深桑达Ａ于2002年10月成功发行了1846万股普通股（A股），扣除
发行费用实际募集资金24,749.73万元。
现公司拟对部分尚未投入的募集资金变更投向。
其中拟变更投资的项目为：1、路由器技术改造项目2、对深圳桑达
信息技术有限公司增资2,200万元，用于高速骨干路由器系统产品项目。
变更投向的总金额6,208万元，占公司募集资金总额的25.08%。另公司由
于变更了计税收款机及其系统集成软件技术改造项目的投入方式，节余
募集资金4498万元，亦将投入到新项目上。
新项目的的名称桑达电子信息产品研发生产基地，拟投入金额
12,880万元，其中使用变更募集资金10,706万元。
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2004-01-06
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控股股东改制更名 |
深交所公告，其它 |
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2004年1月5日，公司接控股股东深圳桑达电子总公司通知，该
公司情况已发生如下内容变更：
公司名称：深圳桑达电子集团有限公司
法定代表人：常毓盛
注册资本：36,000万元人民币
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2003-12-17
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修改公司章程 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司2003年临时股东大会于2003年12月16日召开,大会通过了以
下决议：
一、审议通过了《关于改变公司计税收款机项目募集资金投入方
式且缩减该项目投资规模的议案》。
二、审议通过了《关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关关
联交易的议案》。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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