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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-17
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投资设立全资控股子公司 |
深交所公告 |
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为加快实施公司产业结构调整、集中资源发展房地产业、打造全国性房地产上市公司的战略部署，进一步树立、推广“鸿基地产”的品牌形象，为专业化、全国性的房地产公司奠定基础，深 鸿 基设立陕西鸿基房地产开发有限公司，负责公司在陕西地区房地产项目的开发运营，具体项目开发将依照《公司章程》等相关制度规定的审批权限履行程序及相应披露义务。
陕西鸿基房地产开发有限公司系公司全资控股子公司，无其他投资主体。该公司注册资本：人民币5000万元；公司以现金出资5000万元，占注册资本100%。
本次对外投资事项经公司总裁办公会议审议通过，无需经过董事会、股东大会批准，不构成关联交易 |
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2010-03-02
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深 鸿 基股东深圳市正中投资发展有限公司分别于2010年1月15日、2010年1月18日、2010年2月25日、2010年2月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份19.0062万股、45.5500万股、10.0000万股、436.1136万股，分别占公司总股本比例为0.0404%、0.0970%、0.0213%、0.9287%；公司分别于2010年1月14日、2010年1月28日、2010年2月26日通过大宗交易方式减持公司股份159.0000万股、132.0000万股、180.0000万股，分别占公司总股本比例为0.3386%、0.2811%、0.3833%。
本次减持后，该公司尚有公司股份55.1755万股，占公司总股本比例为0.1175%。
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2010-01-28
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2009年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 鸿 基预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为5500万元-7500万元，实现扭亏。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-24 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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(000040) 深鸿基:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司海口大同路证券营业部 13400685.00
国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 5601792.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5287935.00 1212874.00
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 4769328.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 4340681.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 812645.00 14359705.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 12600246.00
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 10966.00 10400210.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 47358.00 10323261.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 1570.00 8141943.00
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2009-11-26
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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深 鸿 基股票近日涨幅较大。经核实，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的事项；同时，将于2009年12月1日起正式实施的《深圳市城市更新办法》对公司亦无重大影响 |
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2009-10-29
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11月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2009年11月16日(星期一)上午9：30
2．召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
3．召集人：公司董事局
4．召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年11月12日
6．现场登记时间：2009年11月13日上午9:00-11:00，下午2:30-5:00，11月16日上午8：30至会议主持人宣布股东大会现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时截止现场登记。
7.会议审议事项：关于修改《公司章程》的预案（须经特别决议表决通过）、关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司贷款人民币12000万元提供担保的议案、关于公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换的关联交易议案、关于变更公司注册名称的议案等。
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2009-10-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第六届董事局董事津贴标准的议案；
2、关于第六届监事会监事津贴标准的议案；
3、关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司贷款人民币12000 万元提供担保的议案；
4、关于《公司会计师事务所选聘制度》的议案；
5、关于公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换的关联交易议案；
6、关于变更公司注册名称的议案；
7、关于修改《公司章程》的预案；
8、关于聘任公司2009 年度审计单位的议案； |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.042
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) -2.48 |
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2009-10-17
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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深 鸿 基于2009年10月16日接到公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司的来函，中宝控股将其所持70,000,000股公司股份，质押给中信信托有限责任公司，质押登记日为2009年10月16日。上述股权质押登记相关手续已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2009-10-15
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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深 鸿 基于2006年7月3日与正中置业集团有限公司签订《关于鸿基花园三期合作开发协议书》。鉴于正中置业未按《协议书》约定办理延长土地使用年期的相关报建手续，也未将在公司固定收益中扣除的用于办理延长土地使用年期的31248900元支付给公司，公司于2009年2月18日向龙岗区人民法院提起诉讼。
本案经龙岗区人民法院主持调解，公司与正中置业自愿达成调解协议，现将调解协议予以公布 |
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2009-10-15
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2009年1-9月业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 鸿 基预计2009年1月1日-2009年9月30日归属于母公司所有者的净利润约-2500万元至-1500万元；预计2009年7月1日-2009年9月30日归属于母公司所有者的净利润约400万元至1000万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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股东所持股份变更股份性质 |
深交所公告，其它 |
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深 鸿 基8月10日收到中国宝安集团控股有限公司的《承诺函》，来函承诺：自2009年8月10日起，中宝控股持有的公司股份92,962,319股其中70,000,000股在未来十二个月内不会进入二级市场交易。
2009年8月20日，公司接受中宝控股委托办理上述70,000,000股的股份性质变更手续，9月21日、22日，公司分别收到中国证券登记结算公司出具的《股份变更登记确认书》、《追加限售锁定登记结果报表》，前述股份已办理完毕流通股变更为限售股的相关手续（限售起始日为2009年9月18日，到期日为2010年8月9日），股份性质变更为限售条件流通股 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.056
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -3.35
二、不分配不转增 |
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2009-08-25
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有限售条件流通股股东偿还股改代垫对价 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月17日，深圳市正中投资发展有限公司告知公司：深圳市福田区人民法院“（2008）深福法民二初字第2022号”民事判决已于2009年6月30日判决生效，正中公司不再上诉，同意向原告深圳市东鸿信投资发展有限公司归还代垫股改对价12,627,375股。
2009年8月21日，正中公司、上海汇兴实业有限公司二家有限售条件流通股股东以股票形式向垫付方东鸿信公司偿还了为其代垫的股改对价共计12,640,555股（占公司总股本的2.692%），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。
深 鸿 基的12家有限售条件流通股股东共计偿还东鸿信公司股改代垫对价17,527,550股（占公司总股本的3.732%），截止目前，东鸿信公司共计持有公司股份78,936,513股，占公司总股本的16.81% |
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2009-08-20
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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深圳市东鸿信投资发展有限公司接受深圳市正中投资发展有限公司、上海汇兴实业有限公司对价偿还后，东鸿信公司持有深鸿基股份合计78,936,513股（占深鸿基总股份的16.81%），其中28,154,979股为有限售条件流通股，50,781,534股为无限售条件流通股。
东鸿信公司持有的28,154,979股有限售条件流通股将按相关规定依程序办理解除限售手续。
偿还对价办理完毕后，正中投资持有深鸿基股份合计18,921,715股（占深鸿基总股份的4.03%），其中16,115,625股为有限售条件流通股，2,806,090股为无限售条件流通股 |
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2009-08-12
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股东承诺 |
深交所公告 |
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深 鸿 基于8月10日收到中国宝安集团控股有限公司的《承诺函》，来函承诺：自2009年8月10日起，中宝控股持有的公司股份中的70,000,000股在未来十二个月内不会进入二级市场交易，上述股份将在中国证券登记结算公司办理相关手续。如有违反承诺交易前述股票，所得收益归上市公司所有 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 鸿 基预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润约-2000万元至-3000万元 |
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2009-07-15
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对原第五届董事局董事罗伟光先生违规买入公司股票事项落实整改 |
深交所公告 |
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深 鸿 基于2009年6月1日收到深圳证监局下发的《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司等公司相关人员违规买卖股票予以批评的决定》，文件指出，公司原第五届董事局董事罗伟光先生于2009年3月16日通过深交所二级市场竞价交易系统买入公司股票20000股，因公司于2009年3月14日刊登了《关于出售“中国太保”无限售条件流通股的公告》，罗伟光先生买入公司股票行为违反了中国证监会有关规定，文件要求公司对上述董事违规买入公司股票事项进行整改。
现将落实整改情况予以公告。
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2009-07-01
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董事局决议 |
深交所公告 |
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深 鸿 基第六届董事局第一次会议于2009年6月30日召开，选举陈泰泉担任公司第六届董事局主席，聘任沈蜀江为公司董事局秘书，聘任高文清为公司总裁，聘任周非为公司常务副总裁，聘任颜金辉、罗伟光、邱圣凯、罗竣、陈汉忠、余毓凡、沈蜀江为公司副总裁，聘任王迪新、黄旭辉为公司总裁助理，聘任钟民为公司财务总监，兼任财务经理，聘任沈蜀江兼任公司董事局办公室主任，聘任刘莹为董事局证券事务代表，审议通过关于选举第六届董事局审计委员会委员的议案、关于选举第六届董事局薪酬与考核委员会委员的议案 |
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2009-07-01
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2008年年度（暨第十六届）股东大会决议 |
深交所公告 |
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深 鸿 基2008年年度（暨第十六届）股东大会于2009年6月30日召开，否决了《公司关于聘请2009年度审计单位的议案》，审议通过了《公司2008年度利润分配及弥补亏损的议案》、《公司2008年年度报告》等议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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召开2008年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年6月17日，深 鸿 基董事局收到由公司第一大股东--中国宝安集团控股有限公司（截止6月10日持股比例19.80%）及第二大股东--深圳市东鸿信投资发展有限公司（截止6月10日持股比例14.12％）共同提交的《关于深圳市鸿基（集团）股份有限公司2008年年度股东大会的临时提案》，提请以下三项议案作为公司2008年年度股东大会临时提案：
（一）关于补充修改《公司章程》的议案
（二）关于董事局换届选举的议案
（三）关于监事会换届选举的议案
因会场安排的原因，公司原定股东大会会议召开地点深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室，更改为：深圳市南山区西丽湖路4038号中国人民银行深圳金融培训中心（金百合大酒店）7楼多功能厅。
股东大会现场登记地点相应变更为：
1、2009年6月26、29日上午9：00-11:00 下午2：30-5：00进行现场登记的地点为深圳市东门中路1011#鸿基大厦27楼董事局办公室；
2、6月30日上午8：30至会议主持人宣布股东大会现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时截止现场登记，截止前现场登记地点为：深圳市南山区西丽湖路4038号中国人民银行深圳金融培训中心（金百合大酒店）7楼多功能厅 |
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2009-06-11
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股东涉诉案件审理进展 |
深交所公告 |
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关于深 鸿 基股东深圳市正中投资发展有限公司没有向深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还股权分置改革代垫对价一案，2009年6月10日公司收到福田法院民事判决书（“2008深福法民初字第2022号”），福田法院对原告要求被告返还垫付股份的请求予以支持，并作出一审判决如下：
“1、被告正中公司在判决生效之日起十日内向原告东鸿信公司归还代垫的第三人深鸿基12,627,375股。
2、如果当事人未按本判决指定的期间履行义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，支付迟延履行金。
3、本案案件受理费161300元，财产保全费5000元（均已由原告预交），均由被告负担。”
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2009-06-11
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股东增持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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深 鸿 基于2009年6月10日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到股东--中国宝安集团控股有限公司的传真函件。
2009年03月12日至2009年06月09日，中宝控股继续通过深圳证券交易所买入深鸿基22,523,274股，占深鸿基总股本的4.80％，全部为流通股，不存在任何权利限制。截至2009年06月09日，中宝控股及其一致行动人共计持有深鸿基92,979,519股，占深鸿基总股本的19.80％。
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2009-06-10
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6月30日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2009年6月30日(星期二)上午9点
2．召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
3．召集人：公司董事局
4．召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：6月23日
6．现场登记时间：2009年6月26、29日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00，6月30日上午8：30至会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时。
7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配及弥补亏损的议案》、《公司2008年年度报告》等。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2008 年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司董事局2008 年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4. 审议《公司2008 年年度报告》；
5．审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6．审议《关于增加公司2008 年度审计费用的议案》；
7. 审议《公司关于聘请2009 年度审计单位的议案》；
8．审议《关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000 万元提供担保的议案》；
9、关于《公司章程》修改的议案； |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2008 年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司董事局2008 年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4. 审议《公司2008 年年度报告》；
5．审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6．审议《关于增加公司2008 年度审计费用的议案》；
7. 审议《公司关于聘请2009 年度审计单位的议案》；
8．审议《关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000 万元提供担保的议案》；
9、关于《公司章程》修改的议案；
10、补充修改《公司章程》的议案
11、关于董事局换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) -1.15 |
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2009-04-30
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) 1.756
3、净资产收益率(%) -13.90
二、不分配不转增 |
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