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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-27
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因某媒体报道了公司的有关信息，今日临时停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年9月28日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年09月27日开市起对光彩建设(证券代码为000046)进行临时停牌1天。
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2005-09-10
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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光彩建设于2005年9月6日收到泛海建设控股有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》。根据《过户登记确认书》，光彩事业投资集团有限公司将99,004,473股（82,503,728股再加上光彩建设2004年分红派息股份，总数仍占光彩建设总股本的28.17%）光彩建设股份转让给泛海建设控股有限公司事项，已经完成过户手续。目前，公司正着手进行相应的工商变更登记申报，并将就变更登记完成情况持续公告 |
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2005-09-10
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深圳荟芳园项目合同纠纷仲裁案结案 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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光彩建设与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生纠纷，合利建筑有限公司与公司先后向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请。光彩建设与合利建筑有限公司于2005年1月27日签署了一份《和解协议》，公司向合利建筑有限公司支付人民币2380万元，用以了结双方之间关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷。公司已经履行完毕《和解协议》所约定的条件，合利建筑有限公司已经于2005年7月27日向广东省深圳市中级人民法院提交终结执行通知书。公司于2005年9月2日收到广东省深圳市中级人民法院《结案通知书》。《结案通知书》通知：中国国际经济贸易仲裁委员会（2003）贸仲裁字第0379号裁决书执行完毕。至此，公司与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生的纠纷已经全部解决 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2005-07-28
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董事会公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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光彩建设五届三次董事会议审议通过了关于向中国建设银行申请不超过20亿元人民币授信额度的议案。日前获悉，中国建设银行已批准公司16亿元人民币的一般额度授信，授信额度将全部用于公司在北京、深圳等地的房地产项目开发 |
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2005-07-08
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2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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光彩建设2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股送红股1股、派发0.25元现金（含税），每10股转增1股。本次分红派息的股权登记日为2005年7月13日，除权除息日为2005年7月14日 |
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2005-07-08
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度转增，10转增1上市日 ，2005-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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光彩建设法人股股东光彩事业投资集团有限公司于2004年11月5日将所持公司法人股48,000,000股质押于交通银行北京分行，现已解除质押。日前，光彩建设接光彩集团通知，该公司将所持光彩建设股份58,575,595股（占公司总股本的20%）质押，质权人为交通银行北京分行，质押期限从2005年6月22日至2005年8月21日。现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-06-18
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重大合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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光彩建设近日接到泛海建设控股有限公司函告，该公司已经与北京瑞海物业管理有限公司签订一份《商品房买卖合同》，将"光彩国际中心A座"整栋出售给瑞海物业，销售总价款为人民币661,071,016元。"光彩国际中心A座"为高档写字楼项目，其开发商泛海控股公司是公司关联企业。公司在该项目投入有3亿元合作款，将享有90%的净收益。现项目预售合同已经签订，但尚未完成向政府主管部门的登记备案工作。同时项目施工尚未全部结束，待完成项目结算后，公司将按有关规定和合同所定比例确定"光彩国际中心A座"的投资收益，届时，公司将就收益分配情况持续公告 |
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2005-05-17
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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光彩建设2004年度股东大会于2005年5月15日召开，通过如下决议：
一、公司董事会2004年度工作报告；
二、公司监事会2004年度工作报告；
三、关于审议公司2004年度报告及其摘要的议案；
四、公司2004年度财务决算报告；
五、关于公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
六、关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
七、关于变更公司注册名称的议案；
八、关于修改《公司章程》的议案；
九、关于审议转让公司所持海通证券股份有限公司股权的《股权转让协议书》、《股权转让补充协议》的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.778
3、净资产收益率(%) 1.230 |
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年5月15日（星期日）上午9：00
2、召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会
议室
3、召集人：光彩建设集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年4月30日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）大会见证律师等。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、 审议关于公司董事会2004年度工作报告的议案
2、 审议关于公司监事会2004年度工作报告的议案
3、 审议公司2004年度报告及报告摘要
4、 审议关于公司2004年度财务决算的议案
5、 审议关于公司2004年度利润分配的预案
6、 审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7、 审议关于变更公司注册名称的议案
8、 审议关于修改公司《章程》部分条款的议案
9、 审议关于转让公司所持海通证券股份有限公司股权的《股权转让协议书》
（二）披露情况：
上述第9项议案已于2004年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：会议现场登记
2、登记时间：2005年5月15日上午8：30
3、登记地点：深圳市福田区国际商会大厦A座二楼会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
符合条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明（或授权委托书）及出席人身份证办理出席会议的登记手续及行使表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-82985998-215、238 传真：0755-82985859
邮政编码：518026
联系人：陈家华、张宇
2、 会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席光彩建设集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
委托权限期 委托日期
光彩建设集团股份有限公司董事会
二○○五年四月九日
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2005-04-09
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公司名称由“光彩建设集团股份有限公司”变为“泛海建设集团股份有限公司” ，2005-12-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 8.13
二、每10股送1股派0.25元（含税）转增1股。
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2005-04-02
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董事会就收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泛海建设控股有限公司拟增加注册资本，光彩事业投资集团有限公司以持有的光彩建设非流通法人股82,503,728股作价出资，投入到泛海建设控股，增加泛海建设控股注册资本，导致泛海建设控股成为光彩建设第一大股东。
光彩建设董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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关于公司股权协议收购的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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光彩建设接到第一大股东光彩事业投资集团有限公司的函告，光彩投资与中国泛海控股有限公司、北京东方创业发展公司于2005年3月18日签署协议，拟增加三方持股的泛海建设控股有限公司的注册资本，光彩投资以持有的光彩建设28.17%股份（82,503,728股），每股按光彩建设截止2004年9月30日经审计的每股净资产值作价，对泛海建设进行增资，实现泛海建设注册资本增加之目的。
如果该协议能够获得中国证监会的审核无异议通过，得到有效执行，结果形成泛海建设对光彩建设股权的收购，本次增资收购完成后，泛海建设将持有光彩建设股份82,503,728股，占光彩建设发行在外股份的28.17%，成为光彩建设第一大股东；光彩投资仍持有光彩建设20%的股份（即58,575,595股），为光彩建设第二大股东。
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2005-03-05
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仲裁案进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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光彩建设与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生纠纷，合利建筑有限公司与光彩建设先后向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请。
光彩建设与合利建筑有限公司基于长远利益考虑， 决定以和解方式解决因合作建设荟芳园项目而产生的全部纠纷。光彩建设与合利建筑有限公司签署《和解协议》，光彩建设向合利建筑有限公司支付人民币2380万元，同时双方关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷亦得以全部解决，双方不得再以任何理由或通过任何方式要求对方支付任何性质的款项。
该协议已经于2005年1月28日生效，光彩建设已经向合利建筑有限公司支付第一笔款项。合利建筑有限公司已经向深圳市中级人民法院提出解除被查封的光彩建设关联企业深圳市南油酒店有限公司所属的南油酒店大厦1-9层房产和酒店设施等财产的申请。光彩建设于2005年3月2日收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》，裁定解除对上述财产的查封。截止2005年3月3日，上述财产已经被全部解封。光彩建设同时收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》，裁定中止中国国际经济贸易仲裁委员会2003）贸仲裁字第0379号裁决书的执行。
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2005-02-17
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公司名称由“光彩建设股份有限公司”变为“光彩建设集团股份有限公司” ，2002-04-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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