公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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京基智农现发布 |
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2022-04-20
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关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
深交所公告 |
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京基智农现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派13.000000000(含税),税后10派13.000000登记日 ,2022-04-20 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-15
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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京基智农现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派13.000000000(含税),税后10派13.000000红利发放日 ,2022-04-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派13.000000000(含税),税后10派13.000000除权日 ,2022-04-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-09
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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京基智农现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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京基智农现发布 |
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2022-03-16
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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京基智农现发布 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
8.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-02-26
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董事、副总裁辞职公告 |
深交所公告,高管变动 |
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京基智农现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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京基智农现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-03-16 |
拟披露年报 |
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2021-11-25
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关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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京基智农现发布 |
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2021-11-16
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),投资项目,委托理财 |
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京基智农现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报,其它 |
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京基智农现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
2.00 《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
2.00 《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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京基智农现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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京基智农现发布 |
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2021-08-14
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股东股份质押公告 |
深交所公告 |
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京基智农现发布 |
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2021-08-04
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第十届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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京基智农现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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京基智农现发布 |
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2021-07-03
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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京基智农现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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京基智农现发布 |
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2021-06-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-06-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事
1.07 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举李东明先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事
3.03 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》
6.00 《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
7.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 |
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2021-06-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-06-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事
1.07 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举李东明先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事
3.03 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》
6.00 《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
7.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 |
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2021-06-01
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第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),投资项目,关联交易,借款,财务指标 |
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京基智农现发布 |
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2021-05-29
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关于控股股东增持计划实施完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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京基智农现发布 |
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2021-05-18
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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京基智农现发布 |
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