| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-03
|
关于国有股权划转获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年8月2日农产品接深圳市国资委通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市商贸控股公司持有的公司88703978股国家股划转给深圳市国资委持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为387663442股，其中深圳市国资委持有88703978股，占总股本的22.88%,股份性质为国家股。本次国有股权无偿划转深圳市国资委未触及要约收购义务 |
|
|
2005-08-01
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-08-01,恢复交易日：2005-09-12 ，2005-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-08-01
|
因刊登股东大会催告公告，特停 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-07-29
|
独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
农产品曾于2005年7月14日刊登了独立董事征集投票权报告书。根据中国证监会有关要
求，现公告公司。
（一）征集对象：本次投票征集的对象为农产品截止2005年7月29日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
（二）征集时间：自2005年8月1日至2005年8月14日。
（三）征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，
在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
|
|
|
2005-07-29
|
关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
深交所公告，高管变动,股权分置,日期变动 |
|
|
农产品于2005年7月14日刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，并于2005年
7月15日刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知，于2005年7月22日
刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。根据中国证监会有关要求，
现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月15日14:00。
通过证券交易系统投票的网络投票时间为：2005年8月9日-2005年8月15日期间的交易日，
具体为每日的9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月
15日15：00。
（二）会议召开地点
广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（四）会议审议事项：
1、《关于公司股权分置改革的议案》
2、《关于董事变更的议案》 |
|
|
2005-07-22
|
关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
农产品于2005年7月14日刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，并于2005年7月15日刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年8月15日14:00时通过证券交易系统投票的网络投票时间为：2005年8月9日-2005年8月15日期间的交易日，具体为每日的9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月15日15：00。（二）会议召开地点广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室（三）会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）会议审议事项：
1、《关于公司股权分置改革的议案》
2、《 关于董事变更的议案》 |
|
|
2005-07-16
|
关于进行股权分置改革网上交流的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
农产品定于2005年7月19日（星期二）14：30-17：30在全景网络-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）就股权分置改革方案有关问题与广大投资者进行交流。届时，公司高管、保荐机构渤海证券、财务顾问国泰君安的相关人员将就股权分置改革方案与广大投资者进行交流 |
|
|
2005-07-14
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-15 |
召开股东大会 |
|
| 1、《关于公司股权分置改革的议案》
2、《关于董事变更的议案》
|
|
|
2005-07-14
|
独立董事征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
|
|
农产品独立董事张勇同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的公司股权分置改革方案的投票权，张勇先生征集投票权的行为已取得公司其他独立董事的一致同意。（一）征集对象：本次投票征集的对象为农产品截止2005年7月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。（二）征集时间：自2005年8月1日至2005年8月14日。（三）征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-07-14
|
董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
农产品第四届董事会第十三次会议于2005年7月13日举行，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》的议案，其要点如下：（一）深圳市国资委以承诺形式赋予全体流通股股东溢价出售股票的权利截至2005年6月17日，公司股票除息后的价格为3.35元/股，在此基础上，深圳市国资委向全体流通股股东做出承诺：如公司本次股权分置改革方案获股东大会审议通过，则在实施之日起的第12个月的最后5个交易日内，所有流通股股东有权以4.25元/股（该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整）的价格将持有的农产品流通股股票出售给深圳市国资委。承诺价格与股权分置改革前的公司流通股股票价格（2005年6月17日股票除息后的股价）有26.87%的溢价。（二）其他法人股股东承诺赋予公司建立管理层约束和激励机制的股份除国家股股东外，其他法人股股东向公司其他股东承诺：为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，其他法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分，按照不低于公司被批准为股权分置改革试点公司前的交易日收盘价3.4元/股且不高于3.66元/股的价格出售给公司管理层，从而实施管理层股权激励计划。管理层在实行股权激励计划的同时必须预先交纳0.8元/股的风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。（三）有关锁定期和减持的特别承诺股权分置改革完成后，全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。公司国家股股东承诺，在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格。此外，对于纳入本次管理层约束和激励计划的股份，自管理层约束和激励计划开始实施之日起三年内不上市交易或者转让，三年后按中国证监会的有关规定执行。本方案尚需报国务院国资委批准，并经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过了《关于董事变更的议案》。该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会表决通过。
三、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2005年8月15日14：00时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年8月15日14:00时通过证券交易系统投票的网络投票时间为：2005年8月9日-2005年8月15日期间的交易日，具体为每日的9:30-11:30、13:00-15:00。过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月15日15：00。（二）会议召开地点广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室（三）会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（四）会议审议事项
1、《关于公司股权分置改革的议案》。
2、《关于董事变更的议案》。本议案无须分类表决,本公告及通知中关于分类表决的事项仅适用于《关于公司股权分置改革的议案》 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-06
第二次披露日期：2005-08-16 |
|
|
2005-06-25
|
进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
因农产品被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点单位，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定于近期举行有关投资者交流活动。
联系人：陈小华 郑桂波
联系电话：0755-25850936 0755-25854412传真：0755-25850050
邮箱：gg000061@szap.com a0061@163.com热诚欢迎广大投资者积极参与 |
|
|
2005-06-23
|
1998年年度配股，10配1.30718，配股价8元除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
1998年年度配股，10配1.30718，配股价8元登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-20
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-20
|
关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
农产品非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
公司非流通股股东经充分协商，承诺采取一定方式，保障流通股股东的利益，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0755-25850936、25850050
传真：0755-25850050
电子邮件地址： a0061@163.com |
|
|
2005-06-20
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-20
|
2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
农产品2004年度分红派息方案为：每10股派现人民币0.5元（含税）。
本次分红派息股权登记日为2005年6月27日。
除息日为2005年6月28日 |
|
|
2005-06-20
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-19
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
农产品2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：1.审议通过2004年年度报告及其摘要；2.审议通过2004年度董事会工作报告；3.审议通过2004年度监事会工作报告；4.审议通过2004年度利润分配及分红派息的议案；5.审议关于续聘公司2005年度审计机构及支付审计机构费用的议案；6.审议通过关于增选马彦钊为公司董事的议案；7.审议通过关于修改《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 0.65 |
|
|
2005-04-15
|
召开2004年度股东大会 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经本公司董事会提议，于2005年5月18日下午3：00召开深圳市农产品股份有限公司2004年度股东大会，地点为深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。
一、会议审议事项
1、审议通过2004年年度报告及其摘要；
2、审议通过2004年度董事会工作报告；
3、审议通过2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度分红派息方案；
5、审议关于续聘公司2005年度审计机构的议案；
6、审议关于更换董事的议案;
7、审议关于修改公司章程的议案。
二、会议出席对象
1、凡在2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席（授权委托书附后）。
三、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续；
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2203，异地股东可用信函或传真方式于会前三天与公司董事会办公室联系登记。
4、登记时间：2003年5月16日至18日（上午9：00～11：30，下午2：30～5：00，18日下午3：00截止）
四、本次会议时间半天，与会者交通食宿费自理。
五、公司联系地址及方式：深圳市布吉路1021号天乐大厦2203室
邮编：518019
电话：（0755）25850936或（0755）25850688转2203
传真：（0755）25850936或25850050
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
附件 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市农产品股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
|
|
|
2005-04-14
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 0.75
二、每10股派0.5元（含税）。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期送股，10送5登记日 ，2003-09-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期送股，10送5送股上市日 ，2003-09-16 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期转增，10转增3除权日 ，2003-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期转增，10转增3转增上市日 ，2003-09-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期转增，10转增3登记日 ，2003-09-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-09
|
2003年中期送股，10送5除权日 ，2003-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-08-01
|
总经理由“祝俊明”变为“陈少群” ，2003-07-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
