| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 1.64
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2004-05-25
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董事会公告及经常性关联交易处理方案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司董事会现就提名陈杰平为公司第三届董事会独立董事候选人
发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性
的关系。
公司第三届董事会第七次会议于2004年5月20日召开，形成如下
决议：
1、通过了公司董事张丽英辞去公司董事职务的申请。推荐陈杰
平为公司独立董事候选人。
2、通过了对三星康宁方与赛格方经常性关联交易处理方案的两
个决议。
3、董事会决定2004年6月25日上午10:00在公司第一会议室召开
公司2004年度第一次临时股东大会。
公司长期向深圳三星视界有限公司、天津三星视界有限公司、深
圳赛格日立彩电显示器有限公司等关联企业销售产品。公司与关联企
业三星康宁株式会社在1998年签订的《技术转让与许可协议》及其修
订协议之外仍存在一定的技术引进方面的关联交易。公司拟对上述经
常性关联交易进行一揽子处理。
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2004-11-04
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法人股东股权变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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赛格三星今日接到公司法人股东深圳市赛格集团有限公司的通知，
根据《关于市创新投资集团有限公司等企业划归市国资委直接监管的
通知》，其第一大股东深圳市投资管理有限公司持有的赛格集团股权，
将划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。此次股权划转不需
要获得国务院国资委的批准，但尚需办理有关股东变更的法律程序。此
次股权转让完成后，赛格三星股份总数及股权结构不发生任何变化，但
实际控制人由投资管理有限公司变更为深圳市国资委 |
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2004-12-16
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收回原关联公司占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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| (000068) 赛格三星:
2004年12月13日,赛格三星原关联公司深圳赛格三星实业有限公司用现金清
偿了对赛格三星的欠款32,571,031.03元。至此,实业公司对赛格三星的占用资金
全部清偿完毕,赛格三星目前无任何大股东或关联方资金占用情况。
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2004-05-18
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公司名称由“深圳市赛格三星股份有限公司”变为“深圳赛格三星股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-12-12
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1997.12.12是赛格三星(000068)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-05-12
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关于搬迁屏池炉停火的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年5月11日上午9时，公司搬迁的最后一座屏池炉实施停火，
屏生产线开始向龙岗新厂址搬迁，原厂址将停止生产。为满足客户
的需要，将在原厂址保留少量后工序生产线运行一段时间，对库存
半成品进行加工，维持供货的连续性。
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2004-06-25
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
2、会议日期：2004年6月25日上午10:00时
3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
1、审议修改公司章程（公司名称、营业范围变更）
（详见2004年4月23日证券时报）
2、变更董事及选举独立董事方案
3、变更监事事宜
4、审议公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案
5、审议公司与赛格方经常性关联交易处理方案
6、审议公司迁址扩产项目投资的报告
（详见2003年2月26日证券时报）
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月21日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年6月22日至6月23日
2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券办
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议地址及通讯地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
深圳赛格三星股份有限公司证券办
联系人：王科夫 邮 编：510849
电 话：（0755）89938888- 1862 传 真：89938787
六、备查文件
1、赛格三星三届七次董事会决议、会议记录；
2、本次会议所有提案的具体内容。
深圳赛格三星股份有限公司董事会
2004年5月21日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使大会表决权。
受托人对以上临时股东大会议案进行表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
（此授权委托书复印有效）
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2004-05-18
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关于第二座屏池炉点火的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年5月15日下午4时，公司迁址扩产项目的第二座屏炉在龙
岗工厂正式点火。至此，迁址扩产项目中的二座屏池炉及一座锥池炉
已经全部点火完毕。
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2004-05-10
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关于收回大股东应收款等事宜的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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1、2004年4月23日，公司收到大股东深圳市赛格集团有限公司
149,069,706.66元。至此，深圳市赛格集团有限公司清偿了对公司
的全部欠款。
2、2004年4月15日，关联公司深圳赛格三星实业有限公司用现
金清偿了对公司的欠款35,507,121.75元。截止2004年4月27日，公
司对深圳赛格三星实业有限公司的应收款余额为34,786,183.49元。
3、2004年4月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了
关于不可搬迁固定资产报废处置决议：
同意公司申请的锥池炉以及部分机器设备等账面净值为
29,735,526.06元的固定资产进行报废处置（深圳市政府将对公司搬
迁过程中发生的损失给予补助） |
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2004-06-08
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关于签订综合融资额度合同的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年5月31日，公司与中国建设银行深圳市分行签订了“综合
融资额度合同”。
本次综合融资额度总计2.5亿元，有效期限自合同生效之日起12
个月。公司为本合同的履行未提供任何担保，也不必向银行支付额度
管理费 |
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2004-07-06
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关于巡检整改意见的整改报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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遵照中国证监会深圳证监局《关于要求深圳赛格三星股份有限
公司限期整改的通知》，公司召开董事会对整改方案进行讨论，制
定了切实可行的整改措施。
一、公司治理方面；
二、信息披露；
三、会计核算方面存在的问题；
四、对董事会经费的核算不当 |
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2004-06-26
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月25日召开，会议审
议通过了如下提案：
1、关于修改公司章程的议案。
2、张丽英辞去董事的议案。
3、选举陈杰平为独立董事的议案。
4、张金堂辞去监事的议案。
5、公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案的议案。
6、公司与赛格方经常性关联交易处理方案的议案。
7、公司关于追溯批准迁址扩产项目投资的议案 |
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2004-07-08
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[20042预增](000068) 赛格三星：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
根据公司的测算，公司2004年半年度业绩将比上年同期有大幅度
增长，预计增长幅度在50%以上。
由于在发布公司2004年第一季度季度报告时，公司搬迁、新增生
产线调试等诸多不确定因素，尚不能对半年度业绩的增长幅度有明确
的确认，故公司未在2004年第一季度季度报告中发布半年度业绩预告 |
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2004-07-01
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关于收回关联公司剩余应收款事宜的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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一、截止2004年4月27日，公司对关联方深圳赛格三星实业有限
公司应收款余额为3,479万元，主要为公司按照协议接受实业公司提
供的日常服务过程中形成的应收款余额。
二、实业公司在深圳市区内拥有两处房产，其评估值为3,385万
元，可用于偿还对公司的欠款。该房产处理有两种方式可供选择。无
论采取何种方式都要经过大量的行政报批，需时较长，因此公司决定
在2004年12月31日前完成对实业公司的欠款清收工作。
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2003-11-26
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法人股东股权部分被冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司收到湖北省随州市中级人民法院协助执行通知书，关
于中国农业银行武汉市长江支行与公司第一大股东深圳市赛格集团有
限公司借款纠纷一案，被执行人赛格集团持有的公司发起人国家股及
红股、配股被冻结。期限自2003年11月7日起至2004年11月6日。
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2004-02-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-11
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月7日，《证券时报》报道一篇题目为“深圳市属企业重
组计划出台”的文章，介绍了2004年2月6日召开的深圳市属企业改革
与发展工作会议的情况。其中提到：深圳市赛格集团有限公司（公司
第一大股东）等13户企业需要进一步发展壮大，将以突出主业、减员
增效为目的，围绕“做大做强，成为深圳市国有经济主力军”的战略
任务，加快内部资产重组，分离与主业无关的企业，进一步提高企业
竞争能力。
就该情况公司已向深圳市赛格集团有限公司进行了解。
深圳市赛格集团有限公司正在加紧办理将所持有的公司部分股权
转让给三星（马来西亚）有限公司的事宜，目前该项股权转让事宜已
获得商务部和国务院国资委的批准。
除此之外，深圳市赛格集团有限公司目前没有其他资产重组计划 |
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2003-12-03
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-12-31
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迁址扩产项目首座池炉点火，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,投资项目,资金占用 |
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一、国家发改委批准的公司《迁址扩产》项目的首座池炉（新建
的430吨屏池炉）已于2003年12月29日下午正式点火。
二、深圳赛格三星实业有限公司于2003年12月29日向公司偿还
欠款3.231亿元人民币。
三、近日得到股东三星康宁投资有限公司通知，其持有的被冻结
的公司股份全部获得解冻。
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2003-12-19
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公司迁址扩产 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前公司位于深圳市福田区梅林工业区，但根据深圳市市政规划
的要求以及公司长远发展的需要，公司计划搬迁至深圳市大工业区，
同时进行扩产。
近日，公司“迁址扩产方案”已获得国家发展和改革委员会的批
准。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.67
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2003-03-28
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修改技术转让协议及公司章程 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月27日召开，会
议同意任银洙辞去董事职务，选举李炳騋为公司董事；同意修改公司
与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》。
二、公司2003年第二次临时股东大会于2003年3月27日召开，会
议通过了《公司章程》修订案。
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9:00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司 董事会
2、会议日期：2003年5月15日 上午 9:00时
3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司 第一会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2003年度经营目标；
6、其他事项
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月5日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年5月6日至5月7日
2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司 证券办
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办
联系人：王科夫 邮 编：518049
电 话：（0755）83311988-1810 传 真：（0755）83112656
六、备查文件
1、赛格三星二届二十一次董事会决议、会议记录；
2、本次会议所有提案的具体内容。
深圳市赛格三星股份有限公司
董事会
2003年3月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
（此授权委托书复印有效）
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2003-04-02
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.154
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派现0.50元（含税）。
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2003-02-20
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关联方欠款回收提示，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2002年9月30日，公司关联公司—深圳赛格三星实业有限公司归还其欠公司的债务5400万元，公司应收实业公司款项余额下降到5.45亿元（未经审计）。
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2003-02-25
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玻壳扩建工程生产大纲，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,资金占用 |
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公司第二届董事会第二十次会议于2003年2月23日召开，会议形
成如下决议：
1、公司董事会关于三星康宁（马来西亚）有限公司收购事宜致
全体股东的报告书。
2、公司章程修订案，并提交公司2003年度第二次临时股东大会
审议。
3、拟新建一座日出料量为430吨的屏池炉、日出料量为300吨的
锥池炉、四条玻壳屏产品生产线和搬迁三条玻壳锥产品生产线。玻壳
扩建工程总投资拟为29.35亿元人民币。
4、截止2002年12月31日，赛格集团尚未偿还公司的债务余额为
140,678,572.11元。赛格集团将以股权转让款支付所欠公司的债务。
5、定于2003年3月27日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2003-02-26
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独立董事意见及收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司独立董事关于应收大股东款项回收方案的意见。
二、公司董事会关于三星康宁（马来西亚）有限公司收购事宜致
全体股东的报告书。
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2003-03-27
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2、会议日期：2003年3月18日上午9:00时
3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
1、审议关于修改公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》的议案；
2、选举李炳騋先生为公司董事的议案（董事候选人简历附后）。
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月3日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年3月4日至3月5日
2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券办
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办
联系人：王科夫 邮 编：518049
电 话：（0755）83311988-1810 传 真：（0755）83112656
六、备查文件
1、赛格三星二届十九次董事会决议、会议记录；
2、本次会议所有提案的具体内容。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2003年1月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
（此授权委托书复印有效）
董事候选人简历：
李炳騋先生，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长（龟尾工厂扩建）、技术开发部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表，现任三星康宁专务、赛格三星总经理。
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2003-02-28
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变更临时股东大会召开时间，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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2003年2月26日公司董事会召开临时会议。董事会决定2003年
第一次临时股东大会召开时间由2003年3月18日变更为2003年3月27
日，其它事项不变。
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2003-02-11
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修改技术转让协议及购买土地使用权，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司第二届董事会第十九次会议于2003年1月28日召开,会议
通过了如下决议：
1、修正公司与三星康宁株式会社签署的《技术转让许可协议》。
2、任银洙辞去公司董事、总经理职务；推荐聘任李炳騋为公司董
事候选人及总经理。
3、与深圳市规划与国土资源局签署《土地使用合同》。公司获得
位于深圳市大工业区的土地面积为359,913.77平方米的工业用地。使
用年限为50年，土地使用权出让金总额为48,588,363元，公司以分期
付款方式支付。
4、定于2003年3月18日召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、公司股东深圳市赛格集团有限公司与三星康宁（马来西亚）
有限公司于2003年1月28日签署了《股份转让协议》。三星马来西亚以
每股2.1415元人民币的价格收购赛格集团持有的110,749,679股（占
总股本14.09%）公司国有股，收购价款总额为人民币237,170,438元，
此协议尚需国内外有关部门审批。
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