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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-07
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关于未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-03
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董事会第五届七次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特发信息董事会第五届七次会议于2012年11月1日召开，审议通过了如下关于设立深圳市特发泰科通信有限公司的议案：
同意公司设立深圳市特发泰科通信有限公司，注册资本2800万元。公司以泰科分公司部分经营性净资产评估价值约1494万元和现金886万元合计2380万元出资，占85%股权；陕西华鼎机械制造有限公司以现金420万元出资，占15%股权。
董事会授权经营班子按有关规定办理新公司设立的一切有关具体事宜 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1578
2、每股净资产(元) 3.3541
3、净资产收益率(%) 4.82 |
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2012-10-16
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董事会第五届五次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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特发信息董事会第五届五次会议于2012年10月12日召开，审议通过了《向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》、《向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-10-13
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利3891万元-4151万元，比上年同期增长50%-60%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1506万元-1766万元，比上年同期增长14%-33.7% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0954
2、每股净资产(元) 3.2917
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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董事会第五届三次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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特发信息董事会第五届三次会议于2012年8月13日召开，审议通过了关于向交通银行深圳滨河支行申请集中式集团授信的议案，同意公司在交通银行深圳滨河支行采取集中式集团授信额度人民币24000万元 |
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2012-08-14
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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特发信息于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1025号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。
本次发行的保荐承销机构为长城证券有限责任公司，保荐代表人为施斌、郑益甫 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1910万元-2420万元，比上年同期增长50%-90% |
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2012-07-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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特发信息2012年第三次临时股东大会于2012年7月11日召开，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于制定公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
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2012-07-10
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2012年第三次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2012年7月11日14：30；
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日15:00；
3、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦本公司会议室
4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年7月9日
6、审议事项：关于修改公司《章程》的议案、关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-07-05
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于特发信息第五届监事会职工代表监事严丽伟女士因工作原因，提交书面辞职报告，申请辞去其担任的职工代表监事职务。
根据有关规定，公司经公司工会委员会选举陆秉义先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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7月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2012年7月11日14：30；
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日15:00；
3、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年7月9日
6、登记时间：2012年7月10日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00；2012年7月11日上午8：30-11：30，下午13：30-14：30
7、审议事项：关于修改公司《章程》的议案、关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-06-19
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非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年6月18日召开会议对特发信息非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，公司将在收到核准文件后另行公告 |
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2012-06-09
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标 |
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特发信息2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告、公司2012年度续聘会计师事务所的议案、董事会、监事会换届选举的议案等议案 |
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2012-05-22
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董事会四届三十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特发信息董事会四届三十四次会议于2012年5月18日召开，审议通过了公司《关于前次募集资金存放与使用情况的报告》、《关于修订公司《内部控制制度》的议案》 |
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2012-05-15
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股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特发信息于2012年5月11日收到公司股东企荣贸易有限公司通知，企荣贸易有限公司已于2012年5月2日在香港特别行政区公司注册处完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“企荣贸易有限公司”变更为“五矿企荣有限公司”（ 原英文名称：CHEERGLORY TRADERS LIMITED，变更为：MINMETALS CHEERGLORY LIMITED），并已取得新的《商业登记证》 |
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2012-05-10
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2011年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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特发信息于2012年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。因工作疏忽，导致公司上述报告中出现笔误，现予以更正 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0446
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.38 |
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2012-04-26
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6月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年6月8日上午9:30时。
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦公司会议室。
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票行使表决权。
5、股权登记日：2012年6月5日
6、登记时间：2012年6月7日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00；2012年6月8日上午9：00-9：30
7、会议审议事项：公司2011年度利润分配方案、公司2011年度报告等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2011年度董事会报告；
（2） 审议公司2011年度监事会报告；
（3） 审议公司2011年度财务决算报告和审计报告；
（4） 审议公司2011年度利润分配方案；
（5） 审议公司2011年度报告；
（6） 审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
（7） 审议关于确定公司第五届独立董事酬金的预案；
（8） 审议董事会、监事会换届选举的议案；
（9） 审议修订公司《投资管理制度》；
（10） 审议修订公司《会计师事务所选聘制度》；
（11） 审议制订公司《募集资金管理办法（草案）》；
（12） 审议修订公司《关联交易决策制度》；
（13） 审议修订公司《对外担保管理制度》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1471
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 4.70
二、不分配不转增 |
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2012-03-31
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董事会四届三十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特发信息董事会四届三十一次会议于2012年3月29日召开，审议通过《关于取消对2011年度内部控制进行审计的议案》、《关于修订公司《投资管理制度》的议案》、《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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特发信息于2012年3月26日接到第一大股东深圳市特发集团有限公司的通知，特发集团于2010年1月21日质押给渤海国际信托有限公司其所持有的公司无限售条件流通股55,270,000股（占公司总股本的22.11%，占其所持有公司无限售条件流通股的49.99%），已经解除质押。特发集团已办理了相应的解除股权质押登记手续 |
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2012-03-24
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年3月22日特发信息收到公司常务副总经理张正秋先生的辞职报告，张正秋先生因退休年龄已满申请辞去其担任的常务副总经理职务。根据公司规定，公司同意张正秋先生辞去其担任的常务副总经理职务，辞职报告自2012年3月22日起生效。张正秋先生辞去公司常务副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。
2012年2月27日公司收到公司副总经理郭岳先生的辞职报告，郭岳先生因工作变动申请辞去其担任的副总经理职务。根据公司规定，公司同意郭岳先生辞去其担任的副总经理职务，辞职报告自2012年2月27日起生效。郭岳先生辞去公司副总经理职务后，不再在公司担任其他职务 |
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2012-03-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特发信息2012年第二次临时股东大会于2012年3月19日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案 |
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2012-03-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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特发信息2012年第一次临时股东大会于2012年3月7日召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2012-03-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-07,恢复交易日：2012-03-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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