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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-12
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上市公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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特发信息决定设立以下联系方式与投资者就公司治理进行联系沟通：
联系电话：0755-26506648
0755-26506649
传 真：0755-26506800
电子邮箱：zhangdajun@sdgi.com.cn
wuliwen@sdgi.com.cn
网络平台：www.sdgi.com.cn 投资者关系专栏
联系人：张大军、伍历文
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2007-04-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 近日，因有涉及特发信息及其控股股东深圳市特发集团有限公司的传闻，公司股票于2007年4月24日起停牌，期间公司将就传闻向控股股东及相关各方进行征询，待有征询结果后及时公告并复牌 |
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2007-04-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-05-16 ，2007-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日，因有涉及特发信息及其控股股东深圳市特发集团有限公司的传闻，公司股票于2007年4月24日起停牌，期间公司将就传闻向控股股东及相关各方进行征询，待有征询结果后及时公告并复牌 |
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 2.4697
3、净资产收益率(%) -0.26
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2007-04-24
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股票于4月24日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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近日，因有涉及特发信息及其控股股东深圳市特发集团有限公司的传闻，公司股票于2007年4月24日起停牌，期间公司将就传闻向控股股东及相关各方进行征询，待有征询结果后及时公告并复牌。
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2007-04-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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根据特发信息股票交易的情况，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露事项，公司咨询了公司管理层及公司控股股东，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；没有应披露而未披露的重大变化事项。
公司于2007年4月4日刊登了2006年一季度预亏公告，预计2006年一季度将亏损150万元左右。
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1. 公司2006年度董事会报告；
2. 公司2006年度监事会报告；
3. 公司2006年度财务决算报告；
4. 公司2006年度利润分配方案；
5. 公司2006年度报告；
6. 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
7. 修改公司会计政策和会计估计的议案。
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2007-04-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0117
2、每股净资产(元) 2.4704
3、净资产收益率(%) 0.47
二、不分配不转增
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2007-04-10
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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特发信息2007年第一次临时股东大会于4月9日召开，通过了的议案。
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2007-04-04
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[20071预亏](000070) 特发信息：预计2007年一季度将会产生150万元左右的亏损，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年一季度将会产生150万元左右的亏损
特发信息预计2007年一季度将会产生150万元左右的亏损。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2007-03-23
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定于4月9日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：现场会议召开时间2007年4月9日（周一）上午9:30时。
2、召开地点：公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票行使表决权
5、会议审议事项：修改公司章程的议案。
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2007-03-22
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股票交易异常波动提示性公告的补充公告 |
深交所公告，风险提示 |
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因特发信息股价于3月15日、16日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。因时间紧急，公司只向管理层和控股股东深圳市特发集团有限公司进行了咨询和求证。
应公司和监管机关的要求，3月20日控股股东深圳市特发集团有限公司进一步向公司的实际控制人深圳市投资控股有限公司进行了咨询和求证，得到了答复是：深圳市投资控股有限公司不存在对特发信息进行资产重组的意向，也未同任何公司商谈或签订涉及特发信息重组的意向书或协议。
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2007-03-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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特发信息的股价于3月15日、16日、19日已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，为。
公司就以下问题进行了核实，经咨询公司管理层及公司控股股东，公司不存在下列影响公司股票价格异常波动的事项：
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）经咨询主要股东，公司没有资产重组的意向，亦没有同任何公司商谈或签订重组意向。
（三）公司已于2006年10月27日刊登了2006年度业绩扭亏的公告，2006年度具体盈利情况公司将于2007年4月13日刊登2006年度报告。
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2007-01-10
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27,199,470股限售股份于2007年1月15日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通股份数量为27,199,470股；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为27,199,470股；
3、本次限售股份可上市流通日为2007年1月15日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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[20064预亏](000070) 特发信息：扭亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 扭亏公告
特发信息预计2006年度扭亏，并将产生300万元左右的净利润 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0061
2、每股净资产(元) 2.4648
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2006-09-28
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证券简称由“G特发”变为“特发信息” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.4637
3、净资产收益率(%) 0.204 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-25
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董事会三届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 特 发于2006年5月23日召开董事会三届一次会议，通过了如下决议：
一、选举张俊林先生为公司董事长；
二、《董事会战略委员会工作条例》；
三、第三届董事会战略委员会组成如下：张俊林、王宝、宗庆生、陈东琪、薛钢，张俊林为委员会主任委员；
四、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
五、第三届董事会薪酬与考核委员会组成如下：李黑虎、郝珠江、张俊林、郭晋龙、王宝，李黑虎为委员会主任委员；
六、《董事会审计委员会工作条例》；
七、第三届董事会审计委员会组成如下：郭晋龙、李黑虎、郝珠江、蒋勤俭、罗涛，郭晋龙为委员会主任委员；
八、聘任王宝先生为公司总经理，张大军先生为董事会秘书，伍历文先生为证券事务代表，张章先生为审计监督工作负责人；
九、聘任蒋勤俭先生任财务总监，张正秋先生任常务副总经理，郭岳、刘阳、郭建民先生任副总经理 |
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2006-05-24
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 特 发2005年年度股东大会于2006年5月23日召开，通过如下议案：议案一、公司2005年度董事会报告；议案二、公司2005年度监事会报告；议案三、公司2005年财务决算报告；议案四、公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增；议案五、公司2005年年度报告；议案六、修改公司章程的议案；议案七、修改《股东大会议事规则》的议案；议案八、独立董事酬金的议案；议案九、张俊林、王宝、蒋勤俭、薛钢、罗涛、宗庆生、尹亮当选为公司第三届董事会董事；李黑虎、陈东琪、郝珠江、郭晋龙当选为公司第三届董事会独立董事；议案十、苗苒、杨藤藤当选为公司第三届监事会监事 |
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2006-05-11
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关于2005年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 特 发《召开2005年度股东大会的通知》已经刊登在2006年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。会议其中一项议程是公司董事会换届选举。
1、由于有提案权的股东提出新的董事候选人，董事会决定撤销2005年度股东大会通知中非独立董事候选人名单的提案。
2、控股股东深圳市特发集团股份有限公司、中国五矿集团公司向公司董事会提出如下非独立董事候选人名单临时提案：张俊林、王宝、宗庆生、尹亮、罗涛、薛钢、蒋勤俭先生为特发信息第三届董事会非独立董事候选人。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交2005年度股东大会选举。
3、公司单独或合并持有10%以上股份的股东提出第三届监事候选人如下：苗苒、杨藤藤。经监事会审核，同意提交2005年度股东大会选举。由于公司章程规定，公司董事、监事选举采用累积投票制。除上述撤消提案和增加临时提案外，股东大会通知的其他事项不变 |
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2006-04-28
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董事会二届十六次会议决议补充公告
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深交所公告，其它 |
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G 特 发董事会二届十六次会议决议公告（公告编号2006-08）已经刊登在4月18 日《证
券时报》上，为了与合作伙伴同时进行信息披露，现进行补充公告。
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0033
2、每股净资产（元）: 2.462
3、净资产收益率（％）: 0.14
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2005年度董事会报告；
2. 公司2005年度监事会报告；
3. 公司2005年度财务决算报告；
4. 公司2005年度利润分配方案；
5. 公司2005年度报告；
6. 修改《公司章程》的议案；
7.修改《股东大会议事规则》的议案；
8.审议董事会、监事会换届选举的议案
9.审议第三届独立董事酬金的议案
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.6742
2、每股净资产（元）: 2.4587
3、净资产收益率（％）: -27.42
二、不分配不转增
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2006-04-13
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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