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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 18.94
二、每10股派6.5元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.223
2、每股净资产(元) 5.809
3、净资产收益率(%) 3.84
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.404
2、每股净资产(元) 2.697
3、净资产收益率(%) 14.98
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2004-11-17
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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盐田港A第三届董事会临时会议于2004年11月16日召开，会议审
议通过如下决议：
一、聘任徐晓阳为公司总经理，任期三年。
二、聘任孙伯海、华翔、魏全贵为公司副总经理；聘任肖波为公
司总工程师；聘任郑成浔为公司财务总监。任期三年。
三、周健不再担任公司总经理；
四、王心平不再担任公司副总经理；
五、罗凤琴不再担任公司财务总监。
六、关于聘任第三届董事会专门委员会委员的决议。
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2005-01-04
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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盐田港A第三届董事会临时会议于2004年12月31日召开，会议审议通过如下事项：
一、调整盐田国际集装箱码头有限公司董事的决议；
推荐徐晓阳为盐田国际集装箱码头有限公司董事候选人，周健不再担任该公司董事。
二、聘任李翠云为董事会秘书处主任，李翠云不再担任公司证券事务代表；聘任赵红平为
公司财务部经理；聘任林伟鑫为公司证券事务代表 |
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2004-12-15
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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盐田港A第三届董事会临时会议于2004年12月13日召开，会议审议通过如下决议：
一、关于上报深圳证监局《深圳市盐田港股份有限公司整改方案》的决议；
二、同意公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司合资合作经营盐田港西港区码头。
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2004-12-18
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关于西港区码头项目合资经营的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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2004年12月15日，盐田港A与合资方和记黄埔盐田港口投资有限公司签署了
《深圳盐田港西港区码头有限公司合资经营合同》。合同约定：双方合资成立深
圳盐田港西港区码头有限公司，注册资本为人民币2.46亿元。没有构成关联交易
。
盐田港A将以其拥有的西港区1#泊位土地使用权、综合楼、查验场和部分现
金共计人民币14,349.18万元出资，占注册资本的58.33%；和记黄埔则以现金人
民币10,250.82万元出资，占注册资本的41.67%。
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2004-11-16
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总经理由“周健”变为“徐晓阳” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-02-19
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2004.02.19是盐田港Ａ(000088)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.4900
2、每股净资产(元) 5.0759
3、净资产收益率(%) 9.65
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.247
2、每股净资产(元) 3.653
3、净资产收益率(%) 6.76
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2003-06-27
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月18日（星期五）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事9名，董事赵启正先生因事委托董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）关于批准公司2003年第一季度季度报告的决议；
（二）关于的决议。
现将召开2002年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月27日（星期五）上午9：30；
2、会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；
3、会议议程：
（1）审议公司董事会2002年工作报告；
（2）审议公司监事会2002年工作报告；
（3）审议公司2002年财务决算方案；
（4）审议公司2002年利润分配方案；
（5）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
4、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）2003年6月20日（星期五）下午深交所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东（"授权委托书"附后）。
5、出席会议登记办法：
（1）凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续。
（2）登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。
（3）登记时间：2003年6月25日（星期三）上午8：30-11：30
6、其他事项：
（1）会期：半天
（2）费用：自理
（3）联系人：李翠云
（4）联系电话：（0755）25290180
（5）传真：（0755）25290932
（6）邮政编码：518081
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2003年4月19日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席深圳市盐田港股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2003年 月 日
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2003-06-28
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2002年财务决算方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，会议通过了公司
董、监事会2002年工作报告、2002年财务决算方案、2002年利润分配
方案及续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年4月17日(星期六)上午在广东省中山市怡景假日酒店召开,会议应出席董事11名,实际出席董事9名,董事徐云国先生、赵启正先生因公均委托董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2003年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、关于提请审议公司董事会2003年度工作报告的决议；
二、关于批准公司2003年年度报告正文和摘要的决议；
三、关于提请审议公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案及2004年利润分配和资本公积金转增股本预案的决议；
根据公司法和公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议采取记名式投票表决方式通过了关于提请审议公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案及2004年利润分配和资本公积金转增股本预案的决议。在投票表决时,公司独立董事白有忠、李选举、郭晋龙、刘恒不同意该项决议。
公司2003年利润分配方案为：根据深圳市南方民和会计师事务所出具的审计报告,公司2003年实现净利润人民币773,599,635.60元。2003年净利润分配拟按10%提取法定公积金人民币77,359,963.56元、按5%提取法定公益金人民币38,679,981.78元,加上年初未分配利润人民币438,368,958.60元,可供股东分配的利润为人民币1,095,928,648.86元。拟以公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数,每10股派现金人民币10元(含税),剩余利润结转至下年度；2003年拟不送股。
公司2003年资本公积金转增股本方案为：1997年上市以来,公司董事会一直坚持了派现的股利政策,2003年拟进行资本公积金转增股本。拟以公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数,每10股转增10股。转增后公司总股本由62,250万股增加为124,500万股；公司资本公积金由2003年12月31日的人民币758,002,172.08元减少为人民币135,502,172.08元；公司每股净资产2003年12月31日为人民币4.729元,实施转增后2003年12月31日为人民币2.3645元；公司每股收益2003年为人民币1.322元,转增后变化为人民币0.661元。
公司2004年利润分配预案为：公司2004年拟进行一次利润分配；2004年实现的净利润及以往年度未分配利润用于股利分配的比例为40%左右；分配的形式为派发现金。
公司2004年不进行资本公积金转增股本。
公司董事会决定将2003年利润分配方案和资本公积金转增股本方案提请公司2003年度股东大会审议批准,并提请公司股东大会授权公司董事会对资本公积金转增股本方案实施后对公司章程有关注册资本条款进行修改。
公司独立董事不同意该项决议的理由是：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定精神,经研究,公司独立董事建议公司2003年度利润分配方案为每10股派现金10元,资本公积金每10股转增5股；建议2004年中期继续派现金和转增,派现金和转增的比例可根据当时的情况研究决定。
四、关于提请审议公司2003年财务决算方案的决议；
五、关于批准公司募集资金管理办法的决议；
六、关于批准公司投资者关系管理办法的决议；
七、关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
八、关于向公司控股公司深圳市盐田港物流中心有限公司推荐董事及高级管理人员的决议；
九、关于召开公司2003年度股东大会的决议。
现将的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：30；
(二)会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；
(三)会议议程：
1、审议公司董事会2003年工作报告；
2、审议公司监事会2003年工作报告；
3、审议公司2003年财务决算方案；
4、审议公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案；
5、审议关于续聘深圳市南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004年5月21日(星期五)下午深交所收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决,代理人不必是公司的股东("授权委托书"附后)。
(五)出席会议登记办法：
1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证,证券账户卡、有效持股凭证,受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续,也可用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。
3、登记时间：2004年5月26日(星期三)上午8：30-11：30
(六)其他事项：
1、会期：半天
2、费用：自理
3、联系人：李翠云
4、联系电话：(0755)25290180
5、传真：(0755)25290932
6、邮政编码：518081
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2004年4月21日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席深圳市盐田港股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2004年 月 日
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 1.32
2、每股净资产(元) 4.73
3、净资产收益率(%) 27.96
二、每10股派10元（含税）转增10股。
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2004-01-16
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2004.01.16是盐田港Ａ(000088)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股19.62,配股比例:30,配股后总股本:62250万股) |
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2004-02-10
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2004.02.10是盐田港Ａ(000088)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股19.62,配股比例:30,配股后总股本:62250万股) |
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2004-01-15
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2004.01.15是盐田港Ａ(000088)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股19.62,配股比例:30,配股后总股本:62250万股) |
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2004-01-16
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2004.01.16是盐田港Ａ(000088)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股19.62,配股比例:30,配股后总股本:62250万股) |
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2004-02-19
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2004.02.19是盐田港Ａ(000088)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股19.62,配股比例:30,配股后总股本:62250万股) |
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2004-02-19
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配股，每10股配3股，配股价:19.62元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-01-16
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配股，每10股配3股，配股价:19.62元/股，申购代码：080088 ，配售简称：盐田港A配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-01-16
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配股，每10股配3股，配股价:19.62元/股股权登记日：2004-01-15，，配股缴款日2004-01-16到2004-02-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5389
2、每股净资产(元) 3.9452
3、净资产收益率(%) 13.66
二、不分配，不转增 |
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2003-07-19
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案:每10股派发人民币1.00元（含税）。
股权登记日为2003年7月25日，除息日为2003年7月28日。
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2003-09-30
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调整2001年度配股价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据股东大会的授权，经公司第二届董事会第十五次会议研究决
定，公司2001年度配股的配股价格由原定的“暂定每股配股价为配股
股权登记日（含股权登记日）前20个交易日的平均收盘价的70%至
95%”调整为“每股配股价为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）
前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的70%至95%”。
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