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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-11 ，2006-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-06
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，深天健现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2005年12月19日（周一）下午14：30网络投票时间：2005年12月15日-2005年12月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月15日9：30至2005年12月19日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月5日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司八楼大会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月6日、2005年12月15日。
8、本次会议审议《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-23
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深天健股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整： 现调整为： 非流通股股东向流通股股东支付2708.16万股股票，即全体非流通股股东按照方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.1股股份，在支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权 |
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2005-11-18
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关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深天健拟定于2005年11月21日(星期一)17：00－19：30 在全景网--中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) 举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，公司管理层主要成
员、保荐机构国信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。同时，公司设计了深天健股权分置《征求意见表》,征求各位股东对公司股权分置改革的有关意见,各位投资者可从报纸复印、网络下载(下载网址为http：// www.tonge.com.cn )该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司,也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
电话：0755-83928130 0755-83918446传真：0755-83915736电子邮箱：sztonge@public.szptt.net.cn |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-11-14
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、改革方案要点公司非流通股股东向流通股股东以其所持有的公司股份25,334,400股作为本次股权分置改革对价安排，流通股股东每10股获得2.9股对价。本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、净利
润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。
2、非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。另外，建设控股和深圳市国资委还特别承诺：（1）以其所持深天健非流通股股份代建业集团垫付不足对价安排股份；（2）在公司股权分置改革期间，若深天健其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付因质
押、冻结等情形而无法支付给流通股的对价股份。代为垫付后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的款项。
3、本次改革相关股东会议的日程安排（1）本次相关股东会议的会议股权登记日：2005年12月5日（2）本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日（3）本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月15日至2005年12月19日
4、本次改革相关股票停牌、复牌安排（1）公司股票自2005年11月14日（T日）起停牌，最晚于2005年11月24日 （T+10自然日）复牌，此段时间为股东沟通时期。（2）公司将在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。（3）如果公司未能在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。（4）公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 2.57 |
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2005-10-18
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关于中国证监会豁免深圳市国资委要约收购义务的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年10月17日深天健从深圳市国资委获悉，深圳市国资委已收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市人民政府国有资产监督管理委员会公告〈深圳市天健（集团）股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》。现将《批复》主要内容公告如下：
一、中国证监会对深圳市国资委根据《上市公司收购管理办法》公告《深圳市天健（集团）股份有限公司收购报告书》无异议，深圳市国资委应按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、同意豁免深圳市国资委因行政划转持有深天健11318.16万股股份（占总股本的50.69%）而应履行的要约收购义务。本次国有股无偿划转后，深圳市国资委持有11884.068万股，占总股本的50.69%，股份性质为国家股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于免去王伟新公司董事的议案
（二）关于补选阮唯真为公司董事的议案
（三）关于公司注册资本变更的议案
（四）关于公司股东大会网络投票实施细则的议案
（五）关于公司征集投票权操作细则的议案
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2005-09-20
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：00
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、会议审议事项：审议关于免去王伟新公司董事等议案 |
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2005-08-20
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子公司重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深天健于2005年8月18日收到全资子公司--深圳市市政工程总公司转来广州海事法院民事判决书，该院就深圳市盐田港集团有限公司起诉深圳市市政工程总公司港口作业施工合同工程款纠纷一案作出判决。现将有关事项予以公告 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 5.05
3、净资产收益率(%) 2.085 |
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2005-08-09
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市建设投资控股公司将持有的深天健11840.068万股（送股前为11318.16万股）国有股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。深天健董事会就此事宜发布致全体股东的报告书 |
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2005-08-06
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收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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关于根据国务院国资委的批复、将深圳市建设投资控股公司所持有深天健国有法人股11840.068万股（送股前11318.16万股）无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深天健于2005年8月2日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作出了批复，现对批复内容摘要公告如下：
一、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有的公司11318.16万股（2005年6月29日实施送股后变为11884.068万股）国家股划转给深圳市国资委持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本现为23442.468万股，其中深圳市国资委持有11884.068万股，占总股本的50.69%，股份性质为国家股。本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市国资委要约收购义务。本次国有股权无偿划转尚未办理完股权过户登记手续 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选公司董事的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深天健2004年度利润分配方案为：每10股送红股0.5股并派0.18元（含税）。股权登记日：2005年6月28日；除权除息日：2005年6月29日 |
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2005-06-22
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2004年年度送股，10送0.5上市日 ，2005-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度送股，10送0.5除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度送股，10送0.5登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.112，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.112，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.112，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-14
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竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据深天健董事会临时会议决议，2005年6月10日公司所属全资子公司--深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的G01037-0099号宗地土地使用权挂牌拍卖中，以人民币48,500万元的成交价格竞得该宗地块的土地使用权。该宗土地用途为商住混合用地，土地使用年限为70年，总用地面积77,527平方米，总建筑面积232,580平方米，天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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深天健2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了2004年年度报告及报告摘要。
2、审议通过了2004年度公司董事会工作报告。
3、审议通过了2004年度公司监事会工作报告。
4、审议通过了2004年度公司财务决算报告。
5、审议通过了关于2004年度公司利润分配的预案。
6、审议通过了关于2005年度公司投资计划的议案。
7、审议通过了关于2005年度公司在银行融资事项及授权董事长代表董事会权限的议案。
8、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
9、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。
10、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案。
11、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案
12、审议通过了关于修改信息披露管理规定的议案。
13、审议通过了关于修改关联交易管理规定的议案。
14、审议通过了关于修改独立董事工作制度的议案。
15、审议通过了关于董事会四个专门委员会实施细则的议案。
16、审议通过了关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案。
17、审议通过了关于公司内部控制工作规范的议案。
18、审议通过了关于累积投票制实施细则的议案。
19、审议通过了关于修改市政工程总公司章程的议案。
20、审议通过了关于选举董事的议案。
21、审议通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案 |
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2005-04-27
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关于签署深盐二通道项目委托代建管理合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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深天健于2005年2月4日刊登"关于深盐二通道项目委托代建管理中标的公告"，公告称公司于2月3日接到深圳市交通局发出的中标通知书，公司正式成为《深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段项目》委托代建管理中标单位。4月25日公司正式收到双方签字盖章的《委托代建管理合同》，现将该合同主要内容进行公告 |
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