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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-01
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关于公开摘牌方式收购华夏九州通用航空有限公司51%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信海直现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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中信海直现发布 |
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2021-03-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2021年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于选举第七届董事会1名非独立董事和1名独立董事候选人的议案
9.01 选举顾晓山先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举马少华先生为第七届董事会独立董事 |
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2021-03-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2021年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于选举第七届董事会1名非独立董事和1名独立董事候选人的议案
9.01 选举顾晓山先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举马少华先生为第七届董事会独立董事 |
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2021-03-25
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2021-03-09
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关于中信海直（青岛）通用航空有限公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中信海直现发布 |
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2021-01-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中信海直现发布 |
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2021-01-05
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-08
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中信海直现发布 |
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2020-12-07
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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中信海直现发布 |
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2020-12-04
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关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺 |
深交所公告，其它 |
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中信海直现发布 |
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2020-11-20
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关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中信海直现发布 |
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2020-11-12
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关于不再新增对类金融业务的资金投入的承诺 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-11-06
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-10-26
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信海直现发布 |
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2020-10-20
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-10-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第七届董事会2名董事候选人的议案》
1.01 选举姚旭先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举江文昌先生为公司第七届董事会董事
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 认购方式
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行对象
3.06 发行数量
3.07 募集资金运用
3.08 锁定期
3.09 上市地点
3.10 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.11 本次非公开发行股票的决议有效期
4.00 《关于<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于〈公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准中信投资控股有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于本次非公开发行股票聘请中信证券作为承销保荐机构涉及关联交易的议案》
13.00 《关于修改<中信海洋直升机股份有限公司章程>的议案》
14.00 《关于〈中信海洋直升机股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-26 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-08-25
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2020年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.1173净资产收益率：2.15% |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-05-29
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信海直现发布 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信海直现发布 |
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2020-04-25
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10.00 第七届董事会非独立董事选举
10.01 选举杨威为第七届董事会非独立董事
10.02 选举闫卫红为第七届董事会非独立董事
10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
10.04 选举王鹏为第七届董事会非独立董事
10.05 选举马雷为第七届董事会非独立董事
10.06 选举李刚为第七届董事会非独立董事
10.07 选举赵宏剑为第七届董事会非独立董事
10.08 选举蔺静为第七届董事会非独立董事
10.09 选举王萌为第七届董事会非独立董事
10.10 选举孙芳伟为第七届董事会非独立董事
11.00 第七届董事会独立董事选举
11.01 选举张长江为第七届董事会独立董事
11.02 选举王玉梅为第七届董事会独立董事
11.03 选举苏梅为第七届董事会独立董事
11.04 选举张金林为第七届董事会独立董事
11.05 选举王培为第七届董事会独立董事
12.00 第七届监事会非职工监事选举
12.01 选举宋军为第七届监事会非职工监事
12.02 选举高燕为第七届监事会非职工监事 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
累积投票提案 等额选举
10.00 第七届董事会非独立董事选举
10.01 选举杨威为第七届董事会非独立董事
10.02 选举闫卫红为第七届董事会非独立董事
10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
10.04 选举王鹏为第七届董事会非独立董事
10.05 选举马雷为第七届董事会非独立董事
10.06 选举李刚为第七届董事会非独立董事
10.07 选举赵宏剑为第七届董事会非独立董事
10.08 选举蔺静为第七届董事会非独立董事
10.09 选举王萌为第七届董事会非独立董事
10.10 选举孙芳伟为第七届董事会非独立董事
11.00 第七届董事会独立董事选举
11.01 选举张长江为第七届董事会独立董事
11.02 选举王玉梅为第七届董事会独立董事
11.03 选举苏梅为第七届董事会独立董事
11.04 选举张金林为第七届董事会独立董事
11.05 选举王培为第七届董事会独立董事
12.00 第七届监事会非职工监事选举
12.01 选举宋军为第七届监事会非职工监事
12.02 选举高燕为第七届监事会非职工监事 |
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2020-03-24
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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中信海直现发布 |
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2020-03-03
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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