公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-12-31
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2012年1月9日召开公司2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告,日期变动 |
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1.召集人:公司董事会
2.现场会议召开时间:2012年1月9日下午1点30分
3.网络投票时间:2012年1月6日-1月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月6日下午3:00至2012年1月9日下午3:00的任意时间。
4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日:2011年12月30日
6.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
7.登记时间:2012年1月6日
8.审议事项:《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《关于修改本公司<章程>的议案》等 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ,2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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控股子公司收到退还购进设备留抵税额 |
深交所公告 |
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财政部、国家税务总局于2011年11月1日发布《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税[2011]107号),决定对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还。
TCL 集团控股子公司深圳市华星光电技术有限公司属于《通知》规定的“国家批准的集成电路重大项目企业”。根据《通知》的要求,经华星光电向主管税务机关申请,华星光电于近日收到退还购进设备留抵税额(截至2011年11月30日)662,190,487.47元。
根据企业会计准则相关规定,该等购进设备留抵税额的退还将对公司现金流产生一定的积极影响,对公司的损益不产生影响 |
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2011-12-24
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延迟TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权转让交割先决条件达成期限 |
深交所公告 |
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TCL 集团于2011年6月28日公布了《关于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的公告》,公司拟将持有的TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权转让给TCL多媒体科技控股有限公司,现就延迟本次股权转让交割先决条件达成期限事宜,说明如下:
根据公司与TCL多媒体签署的《股权转让协议》,本次股权转让交割的先决条件需于协议签订之日起180日内(即2011年12月24日之前)达成或豁免,或相关先决条件可根据TCL多媒体的书面同意延期完成。
根据目前审批进展,预计尚不能在2011年12月24日前取得有关主管部门的批准,《股权转让协议》所约定的有关交割先决条件无法按时达成,因此,为了保证本次股权转让能够顺利进行,公司就延迟交割先决条件的达成期限事宜与TCL多媒体进行了协商。
近日,公司收到了TCL多媒体发出的书面通知,TCL多媒体同意将达成本次股权转让的交割先决条件达成的最后期限推迟至2012年6月30日 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要(各子议案需要逐项审议)
2、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于修改本公司<章程>的议案》 |
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2011-12-23
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2012年1月9日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1.召集人:董事会;
2.现场会议召开时间:2012年1月9日下午1点30分;
3.网络投票时间:2012年1月6日-1月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月6日下午3:00至2012年1月9日下午3:00的任意时间;
4.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
5.股权登记日:2011年12月30日;
6.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
7.登记时间:2012年1月6日
8.审议事项:《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改本公司<章程>的议案》 |
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2011-12-20
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独立非执行董事辞职 |
深交所公告 |
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TCL 集团董事会于2011年12月16日收到独立非执行董事叶月坚先生的《请辞书》,按照中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定,根据最新指导精神,叶月坚先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务。
叶月坚先生辞任后,公司董事会人数为8人,其中独立非执行董事3人,符合相关规定,公司将尽快修改《章程》中有关董事会人数的规定。叶月坚先生同为公司董事会提名委员会的委员及召集人,公司将及时完成董事会提名委员会的补选工作 |
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2011-12-14
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获得专项资金 |
深交所公告 |
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根据深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室《关于下达2011年第二十二批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》(深财建【2011】138号),为支持TCL 集团第8.5代液晶面板项目(华星光电)的建设,深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室同意向公司下达高世代液晶面板项目专项资金2,000万元。公司将向深圳市财政委申请办理有关资金拨付手续。
根据企业会计准则相关规定,该等与收益相关的政府补助,用于补偿公司已发生的相关费用,于收到时可计入当期损益,将对公司经营业绩和现金流产生一定的积极影响,具体金额尚需审计机构在年度审计时最终确认 |
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2011-12-09
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主要产品2011年11月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团主要产品2011年11月份的销量数据(未经审计)如下(单位:台):
产业 产品 2011年11月份 2011年1-11月份
多媒体电子 LCD电视 1,185,140 9,304,128
其中:LED背光源液晶电视 621,464 3,739,447
CRT电视 332,936 3,952,891
AV产品 1,296,508 18,788,523
移动通讯 移动电话(注) 4,637,932 39,148,679
其中:智能手机 242,617 1,100,275
家电 空调 147,391 2,785,936
冰箱 25,689 678,400
洗衣机 77,679 626,413
注:自2011年4月份开始,移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务,亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入/发射设备等产品。
公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95% |
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2011-12-07
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第四届董事会第七次会议于2011年12月6日召开,审议并通过《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要 |
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2011-11-30
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第四届董事会第六次会议于2011年11月29日召开,审议通过《关于修改本公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-11-18
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第四届董事会第五次会议于2011年11月17日召开,审议并通过《关于购买理财产品的议案》 |
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2011-11-11
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控股子公司获得中国专利金奖 |
深交所公告 |
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TCL 集团控股子公司深圳TCL工业研究院有限公司的一项发明专利“液晶电视背光控制系统及方法”(专利号:ZL200610063617.3;发明人:闫晓林、冯万良、施建华、王晖;专利权人:深圳TCL工业研究院有限公司)于近期获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的中国专利金奖 |
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2011-11-10
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主要产品2011年10月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团主要产品2011年10月份的销量数据(未经审计)如下(单位:台):
产业 产品 2011年10月份 2011年1-10月份
多媒体电子 LCD电视 958,592 8,118,837
其中:LED背光源液晶电视 409,424 3,117,983
CRT电视 277,231 3,619,980
AV产品 1,903,239 17,492,015
移动通讯 移动电话(注) 4,053,045 34,510,747
其中:智能手机 204,196 857,658
家电 空调 159,740 2,638,545
冰箱 28,641 652,711
洗衣机 63,000 548,734
注:自2011年4月份开始,移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务,亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入/发射设备等产品。
公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95% |
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2011-11-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,股东名单 |
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深圳市平安创新资本投资有限公司于2010年7月参与认购TCL集团2010年度非公开发行的股票共计241,283,236股,占该次发行完成后TCL集团总股本的5.69%。TCL集团于2011年5月19日实施资本公积10股转增10股方案,上述股份于方案实施后变更为482,566,472股,占TCL集团总股本比例不变,为5.69%。
深圳市平安创新资本投资有限公司自2011年8月3日至2011年11月3日期间将其持有TCL集团股份有限公司的股份423,811,000股通过在深圳证券交易所交易系统出售,约占TCL集团股份有限公司总股本的5%,本次变动后,深圳市平安创新资本投资有限公司共持有TCL集团股份58,755,472股,占TCL集团总股本的0.69% |
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2011-11-03
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2011年度第一期中期票据发行情况 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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TCL 集团于2011年11月1日开始发行2011年度第一期中期票据,2011年11月2日完成了本期票据的发行。本期中票发行总额20亿元人民币,其中3年期品种计划发行总额为10亿元,实际发行总额8.6亿元,发行价格为100元/百元面值,票面利率为7.01%;5年期品种计划发行总额为10亿元,实际发行总额11.4亿元,发行价格为100元/百元面值,票面利率为7.12%。
本期中票由国家开发银行股份有限公司和中国进出口银行作为联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金主要用于补充公司生产经营所需营运资金以及偿还银行借款。其中补充公司生产经营所需营运资金约占募集资金的50% |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0974
2、每股净资产(元) 1.3060
3、净资产收益率(%) 7.74 |
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2011-10-25
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发行2011年度第一期中期票据 |
深交所公告,再融资预案 |
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TCL 集团拟申请发行总规模不超过30亿元人民币中期票据的事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
目前中国银行间市场交易商协会已正式接受公司中期票据注册,公司将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况,在全国银行间债券市场公开发行。2011年度第一期中期票据拟于2011年10月25日在银行间市场进行公告,定于11月1日正式发行,发行规模20亿元,本期中期票据分为3年期品种和5年期品种,两个品种预设发行规模均为10亿元(RMB1,000,000,000元)。公司与簿记管理人有权根据簿记建档情况对3年期品种、5年期品种发行规模进行回拨调整,但回拨调整金额不超过5亿元(RMB500,000,000元) |
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2011-10-13
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控股子公司整装勘查申请获批 |
深交所公告 |
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TCL 集团控股子公司新疆TCL能源有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于申请在阿勒泰地区布尔津县实施冲乎尔区域矿产资源整装勘查的复函》(新国土资函【2011】1588号文),经自治区资源管理委员会会议决定,同意TCL能源对新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔地区面积约461平方千米的区域进行整装勘查,有效期为3年,按照国家项目进行管理。TCL能源将编制整装勘查实施方案,经自治区国土资源厅批准后再办理勘查手续。
TCL能源进行此次矿产资源整装勘查,主要是在有色金属矿产资源勘探和开发方面寻求机会,开采可用于家电产品材料的铜、铅、锌矿等。TCL能源将通过自筹资金自行实施该项目,目前已完成前期相关调研工作,计划在3年内完成整装勘查区普查和重点勘查区的详查工作。目前,项目仍处早期阶段,提醒投资者注意投资风险。公司将根据有关法律、法规的规定及时披露项目的实施进展情况 |
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2011-10-11
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主要产品2011年9月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团主要产品2011年9月份的销量数据(未经审计)如下(单位:台):
产业 产品 2011年9月份 2011年1-9月份
多媒体电子 LCD电视 1,318,624 7,160,415
其中:LED背光源液晶电视 622,573 2,708,559
CRT电视 388,462 3,342,749
AV产品 2,523,818 15,588,776
移动通讯 移动电话(注) 3,789,393 30,457,702
其中:智能手机 198,104 653,462
家电 空调 123,074 2,478,805
冰箱 52,454 624,070
洗衣机 91,004 485,734
注:自2011年4月份开始,移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务,亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入/发射设备等产品。
公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95% |
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2011-10-11
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获得专项资金 |
深交所公告 |
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根据深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室《关于下达2011年第十二批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》(深财建【2011】108号),为支持TCL 集团第8.5代液晶面板项目(华星光电)的建设,深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室同意向TCL 集团下达高世代液晶面板项目专项资金5,000万元。公司将向深圳市财政委申请办理有关资金拨付手续。
根据企业会计准则相关规定,该等与收益相关的政府补助,用于补偿公司已发生的相关费用,于收到时可计入当期损益,将对公司经营业绩和现金流产生一定的积极影响,具体金额尚需审计机构在年度审计时最终确认 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ,2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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会计师事务所更名 |
深交所公告,中介机构变动 |
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TCL 集团近日接到公司聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知:“因事务所发展需要,经国家工商行政管理总局核准,立信大华会计师事务所有限公司名称变更为‘大华会计师事务所有限公司’,本次变更除名称变更外,其他工商登记事项不变。”
经与大华会计师事务所有限公司确认,本次名称变更不涉及事务所的合并、分立或主要股东股权变动事宜 |
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2011-09-30
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深圳市华星光电技术有限公司15%股权转让的进展 |
深交所公告 |
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2011年4月21日,深圳市深超科技投资有限公司与三星电子株式会社签署了《股权转让协议》,深超科技拟将其持有的深圳市华星光电技术有限公司15%的股权转让予三星电子。
近日深超科技与三星电子签署股权转让《交割条件确认函》,确认双方已达到交割条件,并确定了交割日及交割日的付款。三星电子已以电汇方式将总额等同于转让价格人民币15亿元的美元汇入深超科技指定的银行账户。华星光电已完成工商变更手续。目前华星光电各项工作进展顺利,2011年8月8日华星光电投产点亮首块32寸液晶面板产品,目前已全面进入生产经营阶段,预计今年四季度末开始量产,计划明年底项目将全部达产,未来华星光电与TCL多媒体的联动将增强公司的供应链管控能力,发挥研发一体化的优势,提升运营效率,在成本控制、节约物流费用,切实提高了企业的综合竞争能力。
另外,公司于2011年4月21日签署了参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司。苏州三星注册资本10亿美元,其中公司拟出资1亿美元等值的6.53亿元人民币,占苏州三星注册资本的10%,目前公司已完成对苏州三星注册资本的首期认缴款人民币9,666.3万元(即1,500万美元)。有关该项目的后续进展,公司将及时履行相关信息披露义务 |
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2011-09-30
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ,2011-09-29 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2011-09-29
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2011年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告,短期融资券 |
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TCL 集团2011年第一次临时股东大会于2011年3月25日通过决议,同意公司申请发行短期融资券12亿元人民币。
在中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册后,由于市场波动较大,公司调整了2011年度第一期短期融资券期限和发行首日。2011年9月28日,公司完成了本期融资券的发行,实际发行总额6亿元人民币,期限为274天,发行价格为100元/百元面值,票面利率为6.85%。
本期短期融资券由国家开发银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。本期短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需营运资金以及调整公司债务结构 |
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2011-09-26
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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TCL 集团预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约78,000万元-85,000万元,较去年同期增长约300%-335%。
公司预计2011年7月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约24,000万元-31,000万元,较去年同期增长约530%-720% |
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2011-09-23
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控股子公司关于修订《Alcatel商标许可协议》的公告 |
深交所公告 |
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TCL 集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司(香港上市,代码“02618”,下称“TCL通讯”)的全资子公司TCT Mobile Limited(以下简称“TCT”、“特许权承授人”)与Alcatel Lucent(ALCATEL集团,以下简称“ALCATEL”、“特许权授出人”)于2011年9月19日修订了《Alcatel商标许可协议》。根据修订后的许可协议,TCT同意向特许权授出人支付共计40,000,000美元(相当于310,000,000港元),以取代其于2011年7月1日起至2024年12月31日止期间向特许权授出人支付特许权使用费的责任,即将特许权届满日期由原有许可协议的2014年8月31日延迟至2024年12月31日。
由于本次交易未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据公司《章程》及《上市规则》要求,不需提交公司董事会、股东大会审议 |
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2011-09-21
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发行2011年度第一期短期融资券的进展 |
深交所公告,短期融资券 |
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TCL 集团拟发行面值6亿元人民币的2011年度第一期短期融资券。
鉴于近期市场波动较大,公司调整了本期短期融资券期限,由原366天调整为274天,发行首日调整为2011年9月27日。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况 |
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2011-09-15
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发行2011年度第一期短期融资券 |
深交所公告,短期融资券 |
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经TCL 集团2011年3月25日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司拟发行总规模不超过12亿元人民币短期融资券。
公司本次短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》备案批准,公司将根据《短期融资券管理办法》的规定和金融市场情况,在全国银行间债券市场公开发行总额为人民币12亿元的短期融资券(分两期发行,每期发行人民币6亿元),其中2011年度第一期短期融资券将发行金额共计面值6亿元人民币的短期融资券,期限为366天。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况 |
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2011-09-09
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董事会关于主要产品2011年8月份销量数据 |
深交所公告,其它 |
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TCL 集团主要产品2011年8月份的销量数据(未经审计)如下(单位:台):
产业 产品 2011年8月份 增减(%)
多媒体电子 LCD电视 984,019 88.61%
其中:LED背光源液晶电视 387,185 589.17%
CRT电视 362,848 -30.70%
AV产品 1,997,010 37.80%
移动通讯 移动电话(注) 3,602,499 19.70%
其中:智能手机 143,906 不适用
家电 空调 152,519 -4.90%
冰箱 65,052 6.19%
洗衣机 83,052 46.44%
注:自2011年4月份开始,移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务,亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入/发射设备等产品。
公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95% |
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