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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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[20052预亏](000150) 光电股份：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
光电股份预计2005年上半年累计净利润可能亏损。(000150) 光电股份：2005年半年度业绩预亏
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0061
2、每股净资产(元) 1.7071
3、净资产收益率(%) -0.3596 |
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2005-04-12
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2004年年度股东大会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案 |
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光电股份2004年年度股东大会于2005年4月12日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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*ST光电2004年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条以及13.3.1条所规定情形，因此对公司股票交易实行"退市风险警示"及"其他特别处理"的原因已经消除。经*ST光电申请及深圳证券交易所批准，自2005年3月30日起撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由"*ST光电"变更为"光电股份"，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2005年3月30日停牌一天， 2005年3月31日恢复交易。
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2005-03-30
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证券简称由“*ST光电”变为“光电股份”，停牌一天 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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2004年年度报告的补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST光电已于2005年3月5日披露了2004年年度报告及摘要。应深交所要求，现就公司2004年年度报告及摘要的有关事项作补充和更正。
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2005-03-05
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
一、会议时间：2005年4月12日上午九时三十分
二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议内容：
1、审议《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
上述议案具体内容详见本公司同日刊登的董事会决议公告、监事会决议公告。
五、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
凡2005年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
2、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室
4、登记时间：2005年4月8日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5：30）
5、联系地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层
（邮编：518057）
联系电话：0755-26038426，26038427
传 真：0755-26038428
联 系 人：丁云林 舒晓玲
6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
麦科特光电股份有限公司董事会
2005年3月4日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2005年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效） |
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配，不转增。
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2005-02-18
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北大青鸟集团及其关联企业归还占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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*ST光电于2005年1月28日刊登了实际控制人北京北大青鸟有限责任公司及其关联企
业累计向*ST光电及控股子公司借款5210万元人民币的相关公告。*ST光电于2005年2月
16日收到北京特利投资管理有限公司、北京知在教育技术服务有限公司、北京东华广场
置业有限公司分别支付的1800万元、2500万元、910万元款项，合计5210万元人民币。
至此有关北大青鸟集团及其关联企业占用公司资金事宜已得到妥善解决。
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2001-03-28
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-28
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-28
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-27
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第二届董事会2004年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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*ST光电第二届董事会2004年度第三次临时会议于2004年11月26日
召开，会议通过了如下决议：
一、《关于参股公司北京北大高科进行增资扩股事项的议案》。
二、《关于继续承包经营光机电的议案》。
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2004-11-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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本公司股票交易近期异常波动，股票价格于2004年11月10日、11日及12日
连续三个交易日达到涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.5.2和
7.5.3条的规定，公司股票于2004年11月15日上午9点30分起停牌1个交易小时，
2004年11月15日上午10点30分起恢复交易。
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2004-10-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST光电股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会认为，到目
前为止，*ST光电生产经营活动一切正常，目前不存在应披露而未披露的重大
信息。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0267
2、每股净资产(元) 1.7065
3、净资产收益率(%) 1.5668
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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股权冻结提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股份冻结 |
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*ST 光电获悉，公司股东深圳市和顺泰投资有限公司（持有*ST 光
电1,853万股，占公司总股本的5.72%）因涉及与中国民生银行深圳红岭
支行的贷款合同纠纷，被中国民生银行深圳红岭支行申请诉前财产保全，
已于2004年8月12日被深圳市中级人民法院冻结其持有的*ST光电1,853万
股股份，冻结期限为2004年8月12日至2005年8月11日。
*ST 光电股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到涨
幅限制。根据有关规定，*ST 光电股票于2004年9月17日上午9点30分起停
牌1个交易小时，2004年9月17日上午10点30分起恢复交易。
董事会认为，除深圳市和顺泰投资有限公司所持有的公司1,853万股
股权被冻结事项外，公司无应披露而未披露的事宜。
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
1、会议时间：2004年4月29日上午九时三十分
2、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区深港产学研基地大厦西座5楼会议室
3、会议内容：
（1）、审议《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
（2）、审议《2003年度董事会工作报告》；
（3）、审议《2003年度监事会工作报告》；
（4）、审议《2003年度财务决算报告》；
（5）、审议《2003年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）、审议《关于撤销上海分公司的议案》。
4、参加会议办法：
（1）、出席会议的对象：
凡2004年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
（2）、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区深港产学研基地大厦西座5楼。
（3）、登记地点：本公司董事会秘书办公室深圳办事处
（4）、登记时间：2004年4月22-23日（上午9：00-12：00，下午1：00-5:30）
（5）、联系地址：深圳市南山区高新技术工业园南区深港产学研基地大厦西座5楼（邮编：518057）
联系电话：0755-26972877
传 真：0755-26972877
联 系 人：丁云林 舒晓玲
（6）、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
麦科特光电股份有限公司董事会
2004年3月19日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2004年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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2005-03-04
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《关于的议案》。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
1、会议时间：2005年3月4日上午九时三十分
2、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
3、会议内容：审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》。
4、参加会议办法：
（1）出席会议的对象：
凡2005年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
（2）登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层。
（3）登记地点：本公司董事会秘书办公室
（4）登记时间：2005年2月28日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5：30）
（5）联系地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层（邮编：18057）
联系电话：0755-26038426，26038427
传 真：0755-26038428
联 系 人：丁云林 舒晓玲
（6）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
麦科特光电股份有限公司董事会
2005年2月1日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票股，拟参加公司2005年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2005年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) -17.05
二、不分配，不转增。
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2004-02-07
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对一公司增资扩股完成 |
深交所公告，投资项目 |
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经公司2003年度第二次临时股东大会批准的关于对北京北大高科
技产业投资有限公司进行增资扩股的方案已经实施完毕，日前，北京
北大高科技产业投资有限公司在北京市工商行政管理局完成了注册变
更登记手续，已经取得变更后的企业法人营业执照。该公司注册资本
为75,000万元，其中，公司出资15,000万元，占注册资本的20％。
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2004-01-06
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新项目通过科技成果鉴定 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月30日，公司和深圳市北大青鸟科技有限公司共同研
制的“非球面超小型数码摄像头”项目顺利通过了深圳市科学技术局
授权举办的科技成果鉴定会。
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2004-01-09
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股权变更的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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一、因公司股东麦科特集团有限公司与黄莉民借款合同债务转
让纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院依法委托深圳市金槌拍卖
行有限公司拍卖麦科特集团持有的公司1853万元国有法人股。
2003年12月5日，上述股权为深圳市和顺泰投资有限公司竞得，
拍卖价格为27936900元，每股1.51元。
2003年12月18日，该股份转让办理了股权过户手续。
此次股权转让后，麦科特集团为公司第五大股东，深圳市和顺泰
投资有限公司为公司第四大股东。
二、麦科特集团有限公司持有公司股权发生变动的报告书。
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2004-02-16
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午九时三十分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦科特光电股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年1月14日在广东省深圳市科技园南区深港产学研基地大厦西座5楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事11人（陈树新董事委托许振东董事、徐祗祥董事、李立新董事委托侯琦董事、汪军民独立董事、林岩独立董事委托严清华独立董事出席会议并行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由许振东董事长主持，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》；
同意聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于对个别重大资产计提特别减值事项的报告》；
同意对个别重大资产按个别认定法计提特别资产减值准备，计提金额合计为10,270.7万元，其中坏账准备9,957.9万元，其他资产减值准备为312.8万元，上述资产减值准备属于非经常性损益。
按个别认定法计提的减值准涉及的个别重大资产明细如下：
1、计提坏帐准备
金额单位：人民币万元
欠款单位 欠股份公司款项 欠光机电款项 本年拟计提 本年拟计提 上年已提 本年补提
（未经审计） （未经审计） 坏账比例 坏账准备金额 坏账准备 坏账准备
麦科特集团有限公司 11,398.6 0.8 9,118.9 635.7 8,483.2
麦科特集团有限公司 650.0 0.8 520.0 520.0
麦科特集团有限公司 184.5 0.8 147.6 18.5 129.2
麦科特集团有限公司 72.7 0.8 58.2 12.5 45.6
应收利息(麦科特集团) 20.0 1.0 20.0 0.6 19.4
集团小计 12,141.3 184.5 9,864.6 667.3 9,197.4
麦科特玛骐摩托车有限公司 485.0 1.0 485.0 14.6 470.5
北京东英视讯有限公司 117.4 1.0 117.4 11.7 105.7
北京东英视讯科技发展公司 82.2 1.0 82.2 8.2 73.9
麦科特建筑公司 89.2 1.0 89.2 8.9 80.3
深圳宇讯通科技发展有限公司 33.4 1.0 33.4 3.3 30.1
合计 12,948.5 184.5 10,671.9 714 9,957.9
注： （1）公司和股份公司均是指麦科特光电股份有限公司
（2）光机电是指股份公司下属子公司麦科特（惠州）光学机电有限公司
2、计提其他资产减值准备
麦科特集团高新技术有限公司以前年度欠我公司房产转让款1900万元,截止2003年12月31日帐面净额3,127,918.20元，拟对上述资产全额计提减值准备。
本议案涉及关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决。本议案尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、审议通过了《关于的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定，有关事项如下：
一、会议时间：2004年2月16日上午九时三十分
二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼会议室
三、会议内容：
1、审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》；
2、审议《关于对个别重大资产计提特别减值事项的报告》；
3、审议《关于收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司94.84%股权的议案》。（本议案已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，相关董事会公告刊登在2003年7月23日和25日的《中国证券报》和《证券时报》上）
四、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
凡2004年2月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
2、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室深圳办事处
4、登记时间：2004年2月11-12日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5:30）
5、联系地址：深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼（邮编：518057）
联系电话：0755-26972877
传 真：0755-26972877
联 系 人：丁云林 舒晓玲
6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
麦科特光电股份有限公司董事会
2004年1月14日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2004年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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2004-02-25
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部分法人股股权转让完成过户的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，公司股东惠州市科技投资有限公司所持有的公司
3168万股中的1,700万股法人股、新标志有限公司所持有的公司
754.38万股法人股和麦科特集团制冷有限公司所持有的公司376.2万
股法人股，共计2,830.58万股法人股（占股份总数的8.74%）已转让
给上海北大青鸟企业发展有限公司，各方已于2004年2月23日办理了
股权过户登记手续 |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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召开2003年度第三次临时股东大，上午九时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《公司章程》的规定，以及公司于2003年9月4日召开的第二届董事会2003年度第二次临时会议决议，公司董事会决定会，有关事项如下：
一、会议时间：2003年12月29日上午九时
二、会议地点：广东省深圳市深港产学研基地大厦
三、会议内容：
审议《关于收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股权的议案》
四、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
凡2003年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
2、登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室深圳办事处
4、登记时间：2003年12月22-23日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5:30）
5、联系地址：深圳市南山区高新技术园区南区深港产学研基地大厦西座5楼（邮编：518057）
联系电话：0755-26972877
传 真：0755-26972877
联 系 人：丁云林 舒晓玲
6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
麦科特光电股份有限公司董事会
2003年11月26日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2003年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2003年 月 日
( 授权委托书和回执剪报及复印均有效)
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2005-01-28
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关联方占用资金情况 |
深交所公告，资金占用 |
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经*ST光电自查，北京北大青鸟有限责任公司（*ST光电间接控股股东）及其关联企业北京东
华广场置业有限公司累计占用*ST光电及控股子公司资金余额5210万元。
针对上述资金占用问题，公司一直进行催收。北大青鸟集团已承诺将于2005年6月30日前归还
*ST光电占用资金，并按同期银行存款利率支付资金占用费。
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2005-02-02
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST光电第二届董事会第十三次会议于2005年2月1日召开，会议审议通过了如下决
议：
一、同意聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构，聘期为
一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2005年3月4日上午九时三十分
2、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
3、会议内容：审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》。
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