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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月14日
4、现场会议召开时间为：2014年4月21日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日下午15：00-2014年4月21日下午15：00。
5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年董事会工作报告》；
（二）审议《2013年监事会工作报告》；
（三）听取《独立董事2013年度述职报告》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
（六）审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于公司章程修改的议案》
（八）审议《关于增补公司董事的议案》；
（九）审议《关于变更股东代表监事的议案》；
（十）审议《董事、监事及高管薪酬管理办法》；
（十一）逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
1、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案；
2、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
3、为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
4、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
5、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
6、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案；
7、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8、为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
9、为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
10、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
11、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
12、为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
13、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
14、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
15、为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
16、为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
17、为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；
18、为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；
19、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
20、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；
21、为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案；
22、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；
23、为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案；
24、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；
25、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案；
26、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案；
27、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案；
28、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
29、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案；
30、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
31、为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
32、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；
33、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
34、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
35、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
36、为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案；
37、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；
38、为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案；
39、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案；
40、为美的国际控股有限公司提供担保之子议案；
41、为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案；
42、为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案；
43、为Mecca International (BVI) Limited提供担保之子议案；
44、为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；
45、为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；
46、为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；
47、为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案；
48、为PT.MIDEA HVAC INDONESIA（印尼商用合资公司）提供担保之子议案；
49、为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案；
50、为Carrier Midea India Private Limited（美的开利印度合资公司）提供担保之子议案；
51、为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案。
（十二）审议《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》；
（十三）审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》；
（十四）审议《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》；
（十五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年董事会工作报告》；
（二）审议《2013年监事会工作报告》；
（三）听取《独立董事2013年度述职报告》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
（六）审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于公司章程修改的议案》
（八）审议《关于增补公司董事的议案》；
（九）审议《关于变更股东代表监事的议案》；
（十）审议《董事、监事及高管薪酬管理办法》；
（十一）逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
1、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案；
2、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
3、为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
4、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
5、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
6、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案；
7、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8、为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
9、为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
10、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
11、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
12、为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
13、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
14、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
15、为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
16、为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
17、为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；
18、为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案；
19、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
20、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；
21、为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案；
22、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；
23、为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案；
24、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；
25、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案；
26、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案；
27、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案；
28、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
29、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案；
30、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
31、为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案；
32、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；
33、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
34、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
35、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
36、为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案；
37、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；
38、为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案；
39、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案；
40、为美的国际控股有限公司提供担保之子议案；
41、为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案；
42、为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案；
43、为Mecca International (BVI) Limited提供担保之子议案；
44、为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；
45、为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；
46、为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；
47、为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案；
48、为PT.MIDEA HVAC INDONESIA（印尼商用合资公司）提供担保之子议案；
49、为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案；
50、为Carrier Midea India Private Limited（美的开利印度合资公司）提供担保之子议案；
51、为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案。
（十二）审议《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》；
（十三）审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》；
（十四）审议《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》；
（十五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（十六）审议《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》 |
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2014-03-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美的集团2014年第一季度累计净利润的预计数为23.51亿元-26.57亿元 |
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2014-03-18
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与阿里云计算有限公司签署《框架合作协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年3月17日,美的集团空调事业部以广东美的制冷设备有限公司为签约主体,与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司签署了《框架合作协议》,就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜,达成了框架合作意向,现将主要内容予以公告披露 |
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2014-03-11
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,美的集团完成了股票期权激励计划的授予登记工作,期权简称：美的JLC1,期权代码：037034,现将有关情况予以公告 |
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2014-03-04
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公司及相关主体承诺履行情况的补充公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于 |
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2014-02-19
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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美的集团第一届董事会第十六次会议于2014年2月18日召开,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的集团2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日召开,审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-02-13
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召开2014年第一次股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年2月17日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月16日下午15：00-2014年2月17日下午15：00。
会议审议事项：《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》、《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等 |
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2014-01-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美的集团在2013年9月完成了发行股份换股广东美的电器股份有限公司,导致美的集团对美的电器持股比例发生变化,公司2013年度利润表编制依据会计准则,换股前按照美的集团持股美的电器41.17%计算,换股后按美的集团持股美的电器100%计算,公司2013年度利润表情况如下：
公司预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利49.68亿元-54.98亿元,比上年同期增长52%-69%。
为便于投资者更好的理解美的集团股份有限公司的整体经营业绩,并与公司所发布的经会计师事务所审核的2013年度备考盈利预测69.31亿元相对应,公司2013年度备考利润表情况如下：
公司预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利69.50亿元-74.80亿元,比上年同期增长31%-41%。
公司预计2013年度实现的备考利润将超过预测的69.31亿元,实际情况将在公司2013年度备考利润表中披露。
本次是公司财务部门初步测算的结果,实际情况应以公司披露的2013年度报告及相关财务报告为准 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2014年2月17日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月16日下午15：00-2014年2月17日下午15：00。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合
4.股权登记日：2014年2月10日
5.现场会议地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
6.登记时间：2014年2月10日至2月14日每日上午9：00-下午17：00
7.审议事项：《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《2014年度日常关联交易的议案》等 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6 股票期权授予和行权条件；
1.7 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.8 股票期权的会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行使的程序；
1.10 公司与激励对象的权利义务；
1.11 股票期权激励计划的变更与终止；
（二）审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
（四）逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案；
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案；
4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案；
（五）审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》
（六）审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划的股票来源和数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6股票期权授予和行权条件；
1.7股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.8股票期权的会计处理；
1.9公司授予股票期权及激励对象行使的程序；
1.10公司与激励对象的权利义务；
1.11股票期权激励计划的变更与终止；
（二）审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
（四）逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案；
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案；
4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案；
（五）审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》
（六）审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》 |
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2014-01-13
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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美的集团第一届董事会第十四次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的集团正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-08
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筹划重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的集团正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票自2014年1月8日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-08,恢复交易日：2014-01-13 ，2014-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美的集团正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-08,恢复交易日：2014-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的集团正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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美的集团第一届董事会第十三次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《2014年度日常关联交易的议案》、《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》 |
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2013-10-31
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 3.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 22.54 |
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2013-10-16
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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美的集团第一届董事会第十一次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于聘任方洪波先生为公司总裁的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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关于“美的集团”盘中临时停牌的公告（较开盘价首次上涨达到或超过10%），盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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“美的集团”（000333）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10％ ，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所自今日09时50分02秒起对该股实施临时停牌，于10时51分复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
深圳证券交易所
2013年09月18日 |
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2013-09-18
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-18,恢复交易日：2013-09-18，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| “美的集团”（000333）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10％ ，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所自今日09时50分02秒起对该股实施临时停牌，于10时51分复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资 |
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2013-09-18
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股票上市交易的提示，盘中停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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美的集团现发布关于性公告 |
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2013-09-18
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(000333) 美的集团:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 158731969.38
机构专用 111372085.19
机构专用 66336820.68
机构专用 58627267.88 28259680.59
机构专用 47587093.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77648518.38
机构专用 70526789.54
机构专用 52811045.48
机构专用 43373789.31
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 72678.00 39591537.76
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2013-09-18
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-18,恢复交易日：2013-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| “美的集团”（000333）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10％ ，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所自今日09时50分02秒起对该股实施临时停牌，于10时51分复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资 |
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2013-09-12
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，2013-09-18 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2013-09-12
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发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市公告书 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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(一)上市地点：深圳证券交易所
(二)上市时间：2013年9月18日
(三)股票简称：美的集团
(四)股票代码：000333
(五)本次发行完成后总股本：1,686,323,389股
(六)本次发行的股份数：686,323,389股
(七)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(八)上市保荐机构：中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司 |
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