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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-29
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2010年中期转增，10转增10登记日 ，2010-12-03 |
登记日，分配方案 |
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2010-11-29
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2010年中期转增，10转增10转增上市日 ，2010-12-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-11-29
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2010年中期转增，10转增10除权日 ，2010-12-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-11-29
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2010年中期资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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潍柴动力2010年中期资本公积金转增股本方案：每10股转增10股普通股。
A股股权登记日为：2010年12月3日；A股除权日为：2010年12月6日；新增A股无限售条件流通股份上市日：2010年12月6日 |
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2010-11-19
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2010年第三次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2010年第三次临时董事会于2010年11月18日召开，审议及批准关于公司与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司的议案 |
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2010-11-19
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提示性公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力于2010年11月17日接公司第一大股东潍柴控股集团有限公司通知，潍柴控股已于2010年11月15日完成国有股权划转事宜工商变更登记手续，潍柴控股的股东已由山东省国有资产监督管理委员会变更为山东重工集团有限公司 |
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2010-11-19
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与关联方共同投资的关联交易 |
深交所公告 |
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经友好协商，潍柴动力拟与山东重工集团有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司和中国金谷国际信托有限责任公司共同投资设立山东重工集团财务有限公司（暂定名）。其中山东重工为集团母公司，潍柴动力、潍柴重机、山推股份为集团下属成员单位，金谷国际信托是集团成员单位以外的战略投资者。
山东重工财务公司注册资本为10亿元人民币（含1000万美元），拟由上述5家股东发起人以现金形式出资。山东重工集团有限公司、公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司出资金额分别为：35000万元、20000万元（含1000万美元）、20000万元、20000万元、5000万元，出资比例分别为:35%、20%、20%、20%、5%。
根据有关规定，山东重工、潍柴重机及山推股份均构成公司的关联方，因此本次共同投资构成关联交易；另，本次关联交易金额预计不超过公司最近一期（即2010年半年度）经审计净资产的5%，因此该项交易无需提交公司股东大会审议。
本次已于2010年11月18日经公司2010年第三次临时董事会审议通过。
投资各方尚未签署共同投资设立山东重工财务公司相关协议 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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10月26日召开2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
2010年第一次临时股东大会于2010年10月26日上午9时召开；
2010年第一次A股股东会议于2010年10月26日上午10时召开；
2010年第一次H股股东会议于2010年10月26日上午11时召开。
2、会议地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2010年10月19日
6、2010年第一次临时股东大会审议事项：审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案、审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案等议案；2010年第一次A股股东会议审议事项：审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案；2010年第一次H股股东会议审议事项：审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案 |
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2010-09-10
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-10-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议及批准公司实施2010 年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案 |
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2010-09-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
2、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
3、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、相关产品及加工服务关联交易的议案
4、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务关联交易的议案
5、审议及批准公司向福建龙岩工程机械（集团）有限公司及龙工（上海）机械制造有限公司(及其各自的关联公司)销售柴油机及柴油机零部件关联交易的议案
6、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品关联交易的议案
7、审议及批准公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司提供代理销售与维修服务关联交易的议案
8、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品关联交易的议案
9、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司销售柴油机 |
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2010-08-28
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完成限售登记后公司股本结构的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司承诺，将其增持的公司15,961,860股无限售条件股份自2010年8月16日起限售锁定，锁定期至2013年4月30日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
公司已于2010年8月17日对此事项进行了公告，并于2010年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份性质变更的相关手续，现将变更后公司股本结构情况予以公告 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.88
2、每股净资产(元) 17.68
3、净资产收益率(%) 24.19
二、每10股转增10股 |
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2010-08-17
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部分股东追加承诺 |
深交所公告，其它 |
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基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司、广西柳工集团有限公司及24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司124,236,640股、30,898,480股、7,184,880股、23,680,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
同时，潍柴控股集团有限公司承诺，将其增持的公司15,961,860股无限售条件股份自2010年8月16日起限售锁定，锁定期至2013年4月30日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购 |
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2010-07-31
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2009年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32除权日 ，2010-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-31
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2009年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32红利发放日 ，2010-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-31
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2009年度A股分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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潍柴动力2009年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币4.80元（含税）。
本次分红派息股权登记日为2010年8月5日，除息日为2010年8月6日。
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2010-07-31
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2009年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32登记日 ，2010-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-28
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部分股东追加承诺 |
深交所公告，其它 |
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基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东培新控股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司26320000股、24080000股、12900000股、11500000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
另，公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司自愿做出不可撤销的承诺：将其持有的公司8330437股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让，也不会由公司回购 |
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2010-07-28
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部分有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量80,694,500股，占总股本比例为9.69%；
2、本次限售股份上市流通日期为2010年7月29日；
3、公司部分限售股股东已追加承诺延长部分限售股的限售期限 |
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2010-07-15
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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潍柴动力修正后的预计业绩：公司预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润（人民币）约269,000万元-325,000万元，同比增长120%-165% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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澄清公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力注意到，2010年6月25日《第一财经日报》刊发了一篇标题为《仲裁申请爆真相 潍柴动力涉嫌操纵收购凯马B》的文章，该文章涉及：
传闻1、上海全冠投资管理有限公司为公司子公司；
传闻2、香港联光与公司董事、高管见面协商收购凯马B股份事宜；
传闻3、公司涉嫌幕后操纵收购凯马B股份；
传闻4、公司向香港联光支付8000万元人民币用于受让其持有债权。
经核实，公司对上述传闻事项说明如下：
传闻1不属实。公司与上海全冠投资管理有限公司，不存在任何投资与被投资关系，亦不存在公司人员在该公司任职的情况。
传闻2不属实。香港联光从未与公司董事、高管见面协商收购凯马B股份的事宜。
传闻3不属实。经核实确认，公司未就传闻所述事宜进行过筹划洽谈，也未签署过有关意向、协议等文件。公司对此承诺：在未来三个月内不会筹划上述事项。
传闻4不属实。公司从未与香港联光签署关于受让其持有的债权的任何协议，也从未向其支付任何款项。
公司预计2010年上半年累计净利润约25.60亿元-31.70亿元，同比增长约110%-160% |
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2010-06-18
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2009年度股东周年大会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2009年度股东周年大会于2010年6月15日召开，审议及批准公司2009年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2009年度利润分配的议案、关于公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案、关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案等议案 |
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2010-06-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.94
2、每股净资产(元) 16.07
3、净资产收益率(%) 12.88 |
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2010-04-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 4.09
2、每股净资产(元) 14.11
3、净资产收益率(%) 34.86
二、每10股派4.8元（含税） |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议及批准公司2009 年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2009 年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2009 年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2009 年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2009 年度财务决算报告的议案
6、审议及批准关于公司2009 年度利润分配的议案
7、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于公司继续聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2010 年度中期股息的议案
10、审议及批准关于公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
11、审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
12、审议及批准关于建立公司股权激励约束制度的议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
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2010-04-27
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6月15日召开2009年度股东周年大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年6月15日上午10:00
2、会议地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2010年6月8日
6、会议审议事项：公司2009年年度报告全文及摘要、关于公司2009年度利润分配的议案、关于授权董事会向公司股东派发2010年度中期股息的议案、关于公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案等 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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澄清公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力注意到，近期《重庆商报》刊发了一篇题为《潍柴欲“借壳”川江汽车圆造车梦》的报道，有关媒体、网站进行了转载，该报道涉及：
传闻：潍柴动力将在江津投资8亿元，建造一座5000辆年产能的客车厂。目前，潍柴正在与重庆市方面洽谈，收购一直处于亏损的重庆川江汽车，以获得整车生产资质。
经核实，公司对上述传闻事项说明如下：
1、以上传闻不属实。
2、截至目前，公司未有在重庆市江津区投资建设客车厂的规划；亦未就收购重庆市川江车辆制造有限公司的事宜进行过筹划洽谈，也未签署过有关意向、协议等文件。同时公司承诺至少三个月不筹划上述事项。
公司已于2010年1月21日披露了《2009年度业绩预增公告》，不存在业绩修正的情形。
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