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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-27,恢复交易日：2013-06-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 潍柴动力拟披露公司间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（“潍柴动力（卢森堡）控股有限公司”）行使KION Holding 1 GmbH(“凯傲公司”)认购期权最终行权价格事宜。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年6月27日上午开市起停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌，请广大投资者注意投资风险 |
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2013-06-25
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2012年度股东周年大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,再融资预案,中介机构变动 |
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潍柴动力2012年度股东周年大会于2013年6月24日召开，审议及批准了公司2012年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案等议案 |
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2013-06-22
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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为保证潍柴动力境外投资暨行使境外公司认购期权项目的顺利完成，潍柴动力为其全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司向国家开发银行股份有限公司香港分行申请本金总额不超过等值3亿欧元的贷款提供担保，借款期限为自首次提款日至首次提款日起96个月之日为止，担保方式为连带责任保证。
公司已于2013年3月7日召开的2013年第一次临时董事会、2013年4月22日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案》。
潍柴动力与中国工商银行潍坊东关支行签署保函协议，就国开行贷款事宜，由工行东关支行向国开行香港分行出具保函，潍柴动力对工行东关支行提供反向担保；工行东关支行开具的保函金额为人民币28亿元，保函最长期限为6个月。
此外，潍柴动力与国开行香港分行就国开行贷款另行签署了保证合同，由潍柴动力直接就国开行贷款提供担保，担保金额为3亿欧元，担保方式为连带责任担保，担保期限为国开行贷款每笔债务履行期届满之日起两年，上述保证合同自在外汇管理主管部门完成登记之日起生效 |
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2013-06-20
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召开2012年度股东周年大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月24日下午14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司2012年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于选举Gordon Riske先生为公司董事的议案等 |
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2013-06-18
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H股公告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2013-06-04
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2013年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2013年第三次临时董事会会议于2013年6月3日召开，审议通过了关于公司行使凯傲公司认购期权的议案 |
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2013-05-31
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提示性公告 |
深交所公告，财务指标 |
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潍柴动力2012年年度报告于2013年3月22日在指定媒体进行了披露，截止公司2012年年度报告披露时，公司控股股东潍柴控股集团有限公司财务数据尚未完成审计，公司现将潍柴控股经审计后的主要财务数据补充披露如下：
截止2012年12月31日，潍柴控股经审计后的营业收入为人民币5,322,869万元，营业成本为人民币4,322,667万元，净利润为人民币282,081万元，经营活动现金流量净额为人民币35,443万元，总资产为人民币8,399,409万元，净资产为人民币3,281,155万元，总负债为人民币5,118,254万元 |
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2013-05-29
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拟聘请的2013年度内部控制审计服务机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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潍柴动力近日收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东正源和信有限责任会计师事务所转制为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，山东正源和信有限责任会计师事务所实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作现已全面完成。转制完成后，山东正源和信有限责任会计师事务所名称变更为：“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，转制完成后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
故公司拟聘请的2013年度内部控制审计服务机构仅因转制事宜名称由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变更为“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”。此次会计师事务所名称变更不属于更换拟聘2013年度内部控制审计服务机构的事项 |
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2013-05-20
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部分股东追加承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司336,476,400股、74,156,352股有限售条件股份自2013年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2013年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
谭旭光等24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：将其各自持有公司的总计56,832,000股无限售条件股份自2013年5月21日起自愿锁定，锁定期至2016年4月30日止。在该锁定期间，该等股东不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。
在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，其减持股份所得全部上缴公司 |
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2013-05-16
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部分有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量56,832,000股，占总股本比例为2.84%；
2、本次限售股份上市流通日期为2013年5月20日 |
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2013-05-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议及批准公司2012年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2012年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2012年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2012年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2012年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2013年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于公司2012年度利润分配的议案
8、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案
10、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2013年度中期股息的议案
11、审议及批准关于选举Gordon Riske先生为公司董事的议案
12、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
（二）特别决议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
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2013-05-09
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召开2012年度股东周年大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
（1）现场会议时间：2013年6月24日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年6月17日
6.审议事项：公司2012年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案等 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.22 |
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2013-04-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2013年第二次临时股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.50
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.62
二、每10股派2.30元（含税） |
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2013-03-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月22日上午10:00
2、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2013年4月15日
6、审议事项：关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案 |
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2013-03-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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潍柴动力2013年第一次临时股东大会于2013年3月5日召开，审议及批准了关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司销售本体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案、潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司提供运输服务关联交易的议案、公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司出租厂房关联交易的议案等议案 |
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2013-02-02
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H股监管公告 |
深交所公告，其它 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条规定及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文规定，潍柴动力在香港联交所网站刊登有关公司2012年年度盈利警告的公告，但尚不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第11.3.1条项下要求披露的业绩预告。现将该转载如下，以供公司股东及投资者参阅。
详情请见公司于2013年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告 |
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2013-01-17
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年3月5日上午10:00
2、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2013年2月26日
6、会议议题：审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司销售本体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司采购气体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案等 |
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2013-01-05
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对外转让股权事宜的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力已于2012年12月25日召开的2012年第八次临时董事会审议通过关于公司将所持潍柴动力西港新能源发动机有限公司40%股权转让给潍柴控股集团有限公司事宜。
近日，公司接西港新能源通知，本次股权转让已于2012年12月31日完成工商变更登记过户，标的股权转让价格为人民币9406.788万元（即经山东省国资委备案后的西港新能源评估净资产值人民币23,516.97万元*40%） |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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境外收购股权交割完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力已分别于2012年8月31日召开的2012年第四次临时董事会、2012年10月27日召开的临时股东大会以及2012年12月20日召开的2012年第七次临时董事会审议通过关于公司认购KION Holding 1 GmbH新增发的25%股权和收购以剥离的林德液压（凯傲公司的液压业务部门）为基础而新设的林德液压有限合伙企业70%权益事宜。现将本次交易股权交割完成情况公告如下：
截至欧洲中部时间2012年12月27日，公司及间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à.r.l.（“潍柴卢森堡”）已与本次交易其他有关各方凯傲公司、KION Group GmbH（“凯傲集团公司”）、Linde Material Handling GmbH（“林德物料搬运公司”）及凯傲公司的股东Superlift Holding S.à.r.l.和Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG在德国签署了交割备忘录，完成了本次交易交割。潍柴卢森堡已合法持有凯傲公司新增发后的25%股权以及林德液压合伙企业70%的权益 |
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2012-12-27
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2012年第八次临时董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力2012年第八次临时董事会会议于2012年12月25日召开，审议及批准关于公司转让潍柴动力西港新能源发动机有限公司股权的议案、关于公司及其附属公司与潍柴动力西港新能源发动机有限公司日常持续性关联交易的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案 |
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2012-12-21
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2012年第七次临时董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力2012年第七次临时董事会会议于2012年12月20召开，审议及批准关于公司修订境外收购股权交易文件暨框架协议部分条款的议案 |
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2012-12-18
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H股公告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2012-12-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2012年第一次临时股东大会于2012年11月30日召开，审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案、关于公司为全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司提供担保的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等议案 |
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2012-11-17
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关于有关承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-15
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2012年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年9月22日，潍柴动力刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。
近日，公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于公司为全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司提供担保的临时提案。经公司2012年第六次临时董事会会议审核后，认为该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。
除增加上述临时提案外，公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2012年临时股东大会于10月27日召开，审议通过关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案 |
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