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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-22
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证券简称由“冀东水泥”变为“G冀东” ，2006-05-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-22
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-19
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冀东水泥集团所持部分国家股质押的公告 |
深交所公告，质押 |
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河北省冀东水泥集团有限责任公司持有冀东水泥股份605,916,500股，占公司总股本的62.93％。该公司将其持有的37,000,000股(占该公司所持国家股的6.11％，占公司总股本的3.84％)，向北京富勤投资有限公司办理"额度借款权利质押"，质押期限2006年5月18日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押手续已于2006年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2006-05-17
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董事会提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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冀东水泥股权分置改革方案业经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。由于非流通股股东支付对价手续等相关工作尚未办理完毕，公司股票需继续停牌至相关手续办理完毕。届时公司将发布股权分置改革方案实施公告。 |
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2006-05-13
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股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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冀东水泥股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：(一)公司《2005年度董事会工作报告》。(二)公司《2005年度监事会工作报告》。(三)公司《2005年度财务决算报告》。(四)公司2005年度利润分配议案。(五)聘请会计师事务所议案。(六)续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下，审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。(七)为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保19,656万元的议案。(八)为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元的议案。(九)公司2005年年度报告及年度报告摘要。(十)与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易计划的议案。(十一)公司董事会换届选举的议案。(十二)确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。(十三)公司监事会换届选举的议案。(十四)修改公司章程的议案。(十五)修改董事会议事规则的议案。(十六)修改监事会议事规则的议案。(十七)修改股东大会议事规则的议案。(十八)对子公司的担保计划的议案 |
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2006-05-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于申请公开发行债券及确定相关事宜的议案。
(1)发行总额：不超过人民币面值10亿元；
(2)债券期限：不超过20年；
(3)发行利率：根据发行前的市场环境确定 |
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2006-05-09
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股改进展的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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冀东水泥股权分置改革方案业经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。由于法人股股东支付对价手续尚未办理完毕，公司股票需继续停牌至相关手续办理完毕。届时公司将发布股权分置改革方案实施公告 |
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2006-04-29
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增加年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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冀东水泥临时董事会于2006年4月28日召开，会议审议通过了公司大股东河北省冀东水泥
集团有限责任公司要求向拟于5月12日召开的股东大会增加审议对子公司的担保计划的议案事
宜。
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2006-04-25
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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冀东水泥股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月24日召开，会议审议通过了《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0006
2、每股净资产（元）: 2.2606
3、净资产收益率（％）: 0.03
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2006-04-20
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，冀东水泥现发布股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月24日下午2：00时
网络投票时间为：2006年4月20日-2006年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月20日至
2006年4月24日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月20日9：30时至2006年4月24日15：00时期间的
任意时间。
2．现场会议召开地点：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司西会议室
3．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-19
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股权分置改革方案获得国资委批准
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深交所公告，股权分置 |
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2006年4月18日，冀东水泥接到第一大股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的通知，河北省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》正式批准公司股权分置改革方案。
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2006-04-14
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-11 |
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2006-04-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，冀东水泥现发布股权分置改革相关股东会议第一次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月24日下午2：00时
网络投票时间为：2006年4月20日-2006年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月20日至2006年4月24日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月20日9：30时至2006年4月24日15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月13日
3．现场会议召开地点：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司西会议室
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告。
2. 审议公司2005年度监事会工作报告。
3. 审议公司2005年度财务决算报告。
4. 审议公司2005年度利润分配预案。
5. 审议聘请会计师事务所议案。
6. 审议继续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下，审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。
7. 审议为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保19,656万元的议案。
8. 审议为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元的议案。
9. 审议公司2005年年度报告及年度报告摘要。
10.审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案
11.审议董事会换届选举的议案。
12.审议确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。
13.审议监事会换届选举的议案。
14.审议修改公司章程的议案。
15.审议修改董事会议事规则的议案。
16.审议修改监事会议事规则的议案。
17.审议修改股东大会议事规则的议案 |
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.1327
2、每股净资产（元）: 2.26
3、净资产收益率（％）: 5.87
二、不分配不转增 |
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2006-04-05
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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冀东水泥自2006年3月27日公告股权分置改革方案之后，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在充分听取了广大流通股股东的意见和建议之后，结合公司实际情况，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排修改后的对价安排为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股。
2、关于承诺内容冀东集团增加了两项特别承诺： （1）冀东集团承诺按以下条款增持冀东水泥股份：
A、以3.70 元为基准价格；
B、在股权分置改革方案实施后2个月内，冀东集团将投入1亿元资金通过深交所交易系统以每股不高于基准价格择机买入冀东水泥股票，直至 1亿元资金用尽;
C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整；
D、冀东集团承诺在增持计划完成后6 个月内不出售所增持的股份；
E、根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，冀东集团在冀东水泥相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务;
F、在相关股东会议通过股权分置改革方案后至冀东水泥股票复牌前，冀东集团将按有关规定开立股票资金帐户，并将1亿元资金存入该帐户，以确保履行增持股份计划。（2）冀东集团承诺，向冀东水泥股东大会提出分红议案，2006年度、2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可供投资者分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2006-04-05
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2005年业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务指标
每股收益(元/股) 0.1327
净资产收益率(％) 5.87
每股净资产(元/股) 2.26 |
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2006-04-04
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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冀东水泥接到公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司通知，集团公司于2006年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除部分股权质押登记手续。集团公司于2005年9月5日以其持有的公司国有股131，000，000股向玉田县农村信用合作社联合社质押担保借款，本次解除该项股权质押中的39，000，000股（占公司总股本的4.05％），余下的92，000，000股继续冻结，至双方申请将上述冻结股份解冻日止 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、公司非流通股股东为获得其持有股份的流通权作出的对价安排为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股。截至本公布之日，包括冀东集团在内，已有6家非流通股东同意本次股权分置改革方案，有55家非流通股东（共持有3,344,400股）尚未明确表示同意本次股权分置改革方案。冀东集团承诺对尚未明确表示同意的股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的冀东集团偿还代为垫付的股份或款项。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、唐山冀东水泥股份有限公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司做出股份追送承诺:（1）当冀东水泥2006年财务报告被出具标准无保留审计意见且2006年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于40%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。在冀东水泥实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照该股本变动比例对目前设定的追送股份总数进行相应调整;在冀东水泥因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东不同比例变动时，前述追送股份总数不变，但每10股追送比例将作相应调整。（2）当冀东水泥2007年财务报告被出具标准无保留审计意见且2007年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于80%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。其他有关的股本变化后追送股份的调整同前。（3）当冀东水泥2006年、2007年财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告时，前述股份追送自动启动。如满足上述股份追送条件，在年度报告披露后的15个工作日内，冀东水泥公告追送股份的实施公告，并确定追加对价股权登记日，冀东集团将按照深圳证券交易所相关程序实施股份追送。
三、非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行以下承诺义务：（一）法定承诺
1、所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。（二）控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的特别承诺除法定最低承诺外，本公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司还做出如下特别承诺：
1、股份追送承诺:（1）当冀东水泥2006年财务报告被出具标准无保留审计意见且2006年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于40%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。在冀东水泥实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照该股本变动比例对目前设定的追送股份总数进行相应调整;在冀东水泥因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东不同比例变动时，前述追送股份总数不变，但每10股追送比例将作相应调整。（2）当冀东水泥2007年财务报告被出具标准无保留审计意见且2007年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于80%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。其他有关的股本变化后追送股份的调整同前。（3）当冀东水泥2006年、2007年财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告时，前述股份追送自动启动。如满足上述股份追送条件，在年度报告披露后的15个工作日内，冀东水泥公告追送股份的实施公告，并确定追加对价股权登记日，冀东集团将按照深圳证券交易所相关程序实施股份追送。
2、为了使冀东水泥股权分置改革得以顺利进行，如果冀东水泥其他非流通股股东因故不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排，冀东集团承诺对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的冀东集团偿还代为垫付的股份或款项。
3、冀东集团正与有关战略投资者协商向其转让所持冀东水泥部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性；为保障流通股股东的权益，冀东集团承诺，无论上述股份转让的过户是在冀东水泥股权分置改革方案实施日前或后完成，冀东集团都将保证上述拟转让股份所对应的对价执行。冀东集团保证，若不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。冀东集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，冀东集团将不转让所持有的冀东水泥股份。
四、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议股权登记日：2006 年4月13日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月24日下午2：00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月20日- 2006年4月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 4月20日至2006年4月24日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月20日9：30时至2006年4月24日15：00时期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票已于2006年2月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，自2006年3月27日至4月5日为股东沟通期；
2、公司董事会将在2006年4月5日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在4月6日前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-22
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股改进程的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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由于股权转让谈判难以在短时间内达成一致意见，出于对时间的考虑，冀东水泥控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司决定，先自行完成股权分置改革工作，股权分置改革不再与股权转让一并进行。公司将努力促使控股股东尽快推出股权分置改革方案。在公告股权分置改革方案前及公告方案后进行沟通的期间内，公司股票仍需要继续停牌 |
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2006-03-15
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股改进程的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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冀东水泥于2006年2月27日刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》；于2006年3月7日刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司董事会公告》，对股改进程进行了持续性披露。目前股权转让谈判仍在进行中，股改方案仍在论证沟通过程中，公司股票需要继续停牌 |
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2006-03-07
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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冀东水泥于2006年2月27日刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》。鉴于公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司拟将部分股权转让给海德堡水泥有限公司，相关谈判及报批工作正在进行中，且公司股权分置改革方案拟与本次股权转让一并进行，因此致使停牌时间较长。公司将努力促使河北省冀东水泥集团有限责任公司股权转让谈判工作尽快完成，从而尽快推出股权分置改革方案，完成公司的股权分置改革工作 |
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2006-02-27
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，河北省冀东水泥集团有限责任公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-05
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收到退还增值税 |
深交所公告，其它 |
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经唐山市国家税务局批准，冀东水泥本部于2004年12月31日收到资源综合利用产品退还增值税2000万元。冀东水泥本部2004年累计收到资源综合利用产品退还增值税5500万元,全部计入该公司2004年度利润总额 |
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2005-12-31
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收到退还增值税 |
深交所公告，其它 |
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经唐山市国家税务局批准，冀东水泥本部于2005年12月28日收到资源综合利用产品退还增值税2000万元。公司本部2005年累计收到资源综合利用产品退还增值税5500万元，全部计入公司2005年度利润总额 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 2.2236
3、净资产收益率(%) 4.35 |
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