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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-15
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年4月4日上午10：00
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)股权登记日：2014年4月2日
(五)召开方式：现场会议的召开方式
(六)审议事项：关于公司为子公司银行授信担保的议案 |
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2014-03-15
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为子公司银行授信担保的议案 |
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2014-03-15
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为子公司银行授信担保的议案 |
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2014-03-15
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为子公司银行授信担保的议案 |
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2014-03-15
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第二次临时股东大会于2014年3月14日召开,审议通过关于公司为其全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司向宁波银行北京分行7000万元的银行贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》第十三条的议案 |
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2014-03-05
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控股子公司鄂尔多斯联合化工2013年度业绩自愿性披露 |
深交所公告，财务指标 |
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内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(联化公司)是湖北宜化控股子公司。因公司需于2013年年度财务报告公开披露前向联化公司的另一股东提供联化公司2013年度财务报告,现将联化公司2013年度业绩进行自愿性披露 |
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2014-03-03
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更董事的议案》 |
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2014-03-03
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年3月20日上午10：00整召开
(三)召开方式：本次会议采用现场召开,现场投票方式
(四)股权登记日：2014年3月18日
(五)会议召开地点：宜昌市沿江大道52号公司六楼会议室
(六)登记时间：2014年3月18日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(节假日除外)
(七)审议事项：《关于变更董事的议案》 |
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2014-02-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司为其全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司向宁波银行北京分行7000万元的银行贷款提供担保的议案
（二）关于修改《公司章程》第十三条的议案 |
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2014-02-21
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：本次股东大会定于2014年3月14日上午10：00整召开
3、召开方式：本次会议采用现场召开,现场投票方式
4、股权登记日：2014年3月12日
5、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
6、审议事项：关于公司为其全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司向宁波银行北京分行7000万元的银行贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》第十三条的议案 |
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2014-02-14
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,审议通过了关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向新韩银行长沙分行3000万元贷款授信提供担保的议案 |
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2014-01-25
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖北宜化预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,992.8万元-4,330.94万元,比上年同期下降85%-95% |
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2014-01-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年2月7日
(三)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
(四)会议时间：2014年2月10日上午10：00整召开
(五)召开方式：现场召开,现场投票方式
(六)会议审议事项：关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向新韩银行长沙分行3000万元贷款授信提供担保的议案 |
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2014-01-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向新韩银行长沙分行3000万元贷款授信提供担保的议案 |
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2014-01-08
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2013年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2013年第八次临时股东大会于2014年1月7日召开,审议通过了《关于增补董事的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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贵州普安宏兴煤矿瓦斯爆炸事故 |
深交所公告 |
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2013年12月21日23点30分,湖北宜化控股子公司贵州新宜矿业(集团)有限公司的全资子公司贵州普安宏兴煤业有限公司旗下宏兴煤矿发生瓦斯爆炸事故,本次事故造成6人遇难、1人受伤。事故原因还在进一步调查当中,初步分析为爆破引起的瓦斯爆炸事故。本次事故的经济损失和对公司财务状况的影响情况尚不能确定。公司将对本次事故的后续情况进一步公告 |
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2013-12-20
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2013年第七次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了关于发行短期融资券的议案、关于发行中期票据的议案 |
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2013-12-18
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召开2013年度第8次临时股东大会 ，2014-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于增补董事的议案》 |
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2013-12-18
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召开2013年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年1月7日上午10：00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室。
(三)召集人：公司董事会。
(四)股权登记日：2014年1月6日。
(五)召开方式：现场会议的召开方式。
(六)会议审议事项：《关于增补董事的议案》 |
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2013-12-13
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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湖北宜化董事会于2013年12月11日收到蒋远华先生的书面辞职报告。基于进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平、促进公司可持续发展等方面的原因,经过慎重考虑,蒋远华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,蒋远华先生不在公司担任任何职务。
自公司辞职后,蒋远华先生仍担任公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司董事长、总经理职务。
公司现任董事人数不低于法定人数,能够保证董事会的正常工作。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,在新任董事长选举产生前,由公司董事虞云峰先生暂时代为履行董事长职责 |
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2013-12-10
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付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.75%。本次付息每手(面值1,000元)的本期债券派发利息为57.5元(含税)。
债权登记日：2013年12月16日;
除息日：2013年12月17日;
兑息到账日：2013年12月17日 |
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2013-12-07
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2013年第六次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《湖北宜化关于融资租赁的议案》、《关于为子公司银行授信担保的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2013-12-05
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为36,515股,占总股本比例为0.004%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年12月6日 |
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2013-11-30
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》 |
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2013-11-30
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召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年12月19日上午10：00
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)股权登记日：2013年12月17日
(五)召开方式：现场会议的召开方式
(六)审议事项：《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》 |
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2013-11-21
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子公司恢复生产 |
深交所公告 |
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贵州省兴义市人民政府于2013年9月底组织了安全生产及环保联合检查组到湖北宜化全资子公司贵州宜化化工有限公司(贵州宜化)进行检查。按照检查组要求,贵州宜化进行了停产整改。经初步估算,停产期间造成的经济损失为400万元至500万元。
停产整改期间,贵州宜化严格按照检查组的要求,及时制定整改方案,切实抓好落实整改。2013年11月14日,贵州省环保厅组织专家组对贵州宜化的整改落实情况进行了评估验收,同意贵州宜化恢复生产。2013年11月16日,黔西南州人民政府召开专题会议,研究决定同意贵州宜化恢复生产。贵州宜化已于11月20日恢复生产,且生产正常 |
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2013-11-19
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》
3、《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模
（2）发行利率
（3）债券期限
（4）向公司股东配售的安排
（5）募集资金用途
（6）决议的有效期
（7）发行上市场所
（8）对董事会的授权事项 |
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2013-11-19
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年12月6日上午10：00
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.股权登记日：2013年12月3日
5.召开方式：现场会议
6.审议事项：《湖北宜化关于融资租赁的议案》、《关于为子公司银行授信担保的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2013-11-13
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2013年第五次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了湖北宜化化工股份有限公司对外担保议案 |
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