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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-30
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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湖北宜化预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,600万元-1,800万元,比上年同期下降47%-74% |
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2015-01-30
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开日期和时间：2015年2月3日下午14点30分。
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2015年2月2日下午15：00-2015年2月3日下午15：00。交易系统投票时间：2015年2月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
审议议案：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室
2、股权登记日：2015年1月29日
3、现场会议召开日期和时间：2015年2月3日下午14点30分。
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2015年2月2日下午15：00-2015年2月3日下午15：00。交易系统投票时间：2015年2月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
4、审议议案：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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2014年第十一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第十一次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-12-16
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召开2014年第十一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开日期和时间：2014年12月19日下午14点30分。
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2014年12月18日下午15：00-2014年12月19日下午15：00。交易系统投票时间：2014年12月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
审议议案：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-12-10
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公司债券2014年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.75%。本次付息每手(面值1,000元)的本期债券派发利息为57.5元(含税)。
1、债权登记日：2014年12月16日;
2、除息日：2014年12月17日;
3、兑息到账日：2014年12月17日 |
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2014-12-03
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召开2014年度第11次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-12-03
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召开2014年第十一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年12月19日下午14点30分。
互联网投票系统投票时间：2014年12月18日下午15：00-2014年12月19日下午15：00。
交易系统投票时间：2014年12月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、股权登记日：2014年12月15日
3、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
4、审议事项：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2014-11-26
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2014年第十次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第十次临时股东大会于2014年11月25日召开,审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的议案 |
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2014-11-21
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取消2014年第十次临时股东大会部分议案通知 |
深交所公告 |
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湖北宜化于 2014年11月7日刊登了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会的通知》,定于 2014年11月25日召开公司第十次临时股东大会审议《关于关联交易的议案》和《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。
2014年11月10日,公司召开七届三十一次董事会,审议通过了关于终止2014年11月6日审议通过的《关于关联交易议案》所涉及的关联交易事项,同时决定取消将于2014年11月25日召开的临时股东大会对该议案的审议。
根据深圳证券交易所上市规则的规定,公司董事会特此通知如下：
取消提交本次股东大会审议的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》,除取消该议案外,公司七届三十次董事会《关于召开2014年第十次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2014-11-11
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取消关联交易议案及股东大会提案 |
深交所公告 |
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湖北宜化七届三十次董事会于2014年11月6日审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》,拟由公司控股子公司贵州新宜矿业(集团)有限公司出资购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司持有的普安县补者煤矿、兴义市佳士森工贸有限公司清水河镇车榔煤矿和普安县楼下鲁兴煤矿100%的所有者权益。
由于交易双方对上述关联交易的标的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧,经与湖北宜化集团有限责任公司协商,本公司2014年11月10日召开七届三十一次董事会,决定终止上述关联交易,取消公司七届三十次董事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》,同时取消2014年11月25日即将召开的2014年第十次临时股东大会对该议案的审议 |
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2014-11-07
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召开2014年度第10次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案
2、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的议案 |
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2014-11-07
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召开2014年度第10次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的议案 |
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2014-11-07
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召开2014年第十次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)本次股东大会现场会议召开时间：2014年11月25日下午14点30分。
(二)互联网投票系统投票时间：2014年11月24日下午15：00-2014年11月25日下午15：00。
(三)交易系统投票时间：2014年11月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(四)股权登记日：2014年11月20日
(五)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
(六)会议内容：《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》 |
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2014-10-25
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2014年第九次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第九次临时股东大会于2014年10月24日召开,审议通过关于为子公司银行授信提供担保的议案、关于发行长期限含权中期票据的议案 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.020
2、净资产收益率(%) 0.30 |
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2014-10-22
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召开2014年第九次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开日期和时间：2014年10月24日下午14点30分。
互联网投票系统投票时间：2014年10月23日下午15：00-2014年10月24日下午15：00。交易系统投票时间：2014年10月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
会议内容：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 、《关于发行长期限含权中期票据的议案》 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2524
2、净资产收益率(%) 56.35 |
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2014-10-17
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2014年半年报补充公告 |
深交所公告 |
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湖北宜化于2014年8月13日在巨潮网上披露了公司《2014年半年度报告》。经事后审核,现对公司2014年半年度报告相关问题予以补充 |
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2014-10-15
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业绩预告 |
深交所公告 |
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湖北宜化预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,519.42万元-1,173.14万元,比上年同期下降85%-95% |
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2014-10-08
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召开2014年度第9次临时股东大会 ，2014-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于发行长期限含权中期票据的议案》 |
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2014-10-08
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召开2014年第九次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会现场会议召开时间：2014年10月24日下午14点30分。
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2014年10月23日下午15：00-2014年10月24日下午15：00。交易系统投票时间：2014年10月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室。
3、股权登记日：2014年10月20日。
4、审议事项：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于发行长期限含权中期票据的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第八次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案、关于变更董事的议案 |
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2014-09-11
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召开2014年第八次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开日期和时间：2014年9月12日下午14点30分。
2、互联网投票系统投票时间：2014年9月11日下午15：00-2014年9月12日下午15：00。
3、交易系统投票时间：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
4、会议内容：关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案、《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于变更董事的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年9月12日下午14点30分。
互联网投票系统投票时间：2014年9月11日下午15：00-2014年9月12日下午15：00。
交易系统投票时间：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2.股权登记日：2014年9月9日
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
4.审议事项：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案、《关于变更董事的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年度第8次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案
3、《关于变更董事的议案》 |
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2014-08-20
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2014年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2014年第七次临时股东大会于2014年8月19日召开,审议通过了关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案 |
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2014-08-16
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召开2014年第七次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.现场会议召开时间：2014年8月19日下午14点30分
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2014年8月18日下午15：00-2014年8月19日下午15：00;交易系统投票时间：2014年8月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2.审议事项：《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》 |
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