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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-11
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股权分置改革方案获得商务部批复的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤高速Ａ股权分置改革方案经2005年12月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2006年1月26日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜 |
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2006-01-07
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股权分置改革工作进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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粤高速股权分置改革方案已于2005年12月21日获A股市场相关股东会议表决通过。由于公司为外商投资上市公司，根据国家商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》，方案实施前需得到国家商务部的书面批准。公司董事会在股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过后一个工作日内，已将申报材料上报广东省外经贸厅，并由其转报国家商务部批准。相关审批程序正在进行中 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤高速A股市场相关股东会议现场会议于2005年12月21日召开，审议通过《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2005-12-16
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，粤高速现发布关于。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日下午2时
网络投票时间为：2005年12月16日--2005年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月16日9:30时至2005年12月21日15:00时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 广州市流花路120号东方宾馆会展中心C2厅
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-15
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股权分置改革方案获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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粤高速于2005年12月14日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-02-17 ，2006-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-10
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，粤高速现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月21日下午2时网络投票时间为：2005年12月16日--2005年12月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月16日9:30时至2005年12月21日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月9日
3、现场会议召开地点： 广州市流花路120号东方宾馆会展中心C2厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月10日、2005年12月16日。
8、审议事项为《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-30
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股权分置改革沟通结果及调整方案公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤高速董事会于2005年11月21日公告了股权分置改革方案，至2005年11月29日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价安排的调整现调整为：
"一、改革方案要点
1、全体非流通股股东向持有粤高速A股的股东作出对价安排，所有非流通股获得在A股市场的流通权。
2、流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.1股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
"（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整现调整为：
"二、非流通股股东承诺事项
1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺，所持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。
2、在实施股权分置改革之后，交通集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：粤高速2005－2007年度的现金分红政策维持以往现金分红政策。公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26%。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。
3、为了在股权分置改革后交通集团仍保持适当控股水平，加强其控股股东地位，交通集团承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，交通集团或其全资子公司将投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。在增持计划完成后的六个月内，交通集团及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有 |
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2005-11-22
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关于《股权分置改革说明书》的更正 |
深交所公告，其它 |
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粤高速于2005年11月21日刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》中的"六、公司聘请的保荐机构和律师事务所"的"（二）律师意见结论"，以及巨潮网上的《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》中的"九、本公司律师法律意见"的"（一）本公司律师法律意见结论"有误，现予以更正 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01 ，2005-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、全体非流通股股东向持有粤高速A股的股东作出对价安排，所有非流通股获得在A股市场的流通权。
2、流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.6股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东承诺事项
1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺，所持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。
2、在实施股权分置改革之后，交通集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：粤高速2005－2007年度的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（非累计可分配利润）的60%。
三、交通集团为加强控股地位的增持股份安排为了在股权分置改革后仍然维持交通集团原有的持股水平，加强其控股股东地位，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，大股东交通集团或其全资子公司拟在市盈率不超过13倍（等于市价除以上年度经审计的每股收益）的前提下，投入累计不超过人民币4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股股份。在增持计划完成后的六个月内，交通集团及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。
四、其他非流通股股东的法定义务其他非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
五、公司总股数在股权分置改革前后将不发生变化若本所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但本公司股本总数不会因方案的实施而发生变化。
六、本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日为2005年12月9日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日为2005年12月21日。
3、本次相关股东会议的网络投票时间为2005年12月16日起到2005年12月21日止。
七、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司董事会将申请公司A股股票自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌。
2、公司董事会将在2005年11月30日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌 |
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2005-11-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-21 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000429、200429) 粤 高 速：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 7.17 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-16
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二〇〇四年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速2004年度分红派息方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。本次分红派息A股股权登记日为2005年8月19日，除息日为2005年8月22日。B股最后交易日为2005年8月19日，除息日为2005年8月22日，B股股权登记日为2005年8月24日 |
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2005-07-22
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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粤高速第四届董事会临时会议于2005年7月21日召开，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
二、同意董国峰先生由于工作调动原因辞去公司副总经理职务，聘请侯景芳先生为公司副总经理 |
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2005-06-30
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二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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粤高速二〇〇四年度股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：（一）同意《二○○四年度利润分配预案》；（二）同意《二○○四年度财务决算报告》；（三）同意《二○○四年度总经理业务报告》；（四）同意《二○○四年度董事会工作报告》；（五）同意《二○○四年度报告》及其摘要；（六）同意2005年度继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为公司境内、境外财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在165万元以内；（七）同意《二○○四年度监事会工作报告》；（八）同意徐燕辞去公司监事的职务，选举钟振光为公司第四届监事会监事；（九）同意《关于修改〈公司章程〉的议案》；（十）同意《关于购买佛开高速公路有限公司24%股权的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-11 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定。会议召开基本情况如下：
1、召集人：本公司第四届董事会
2、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9时正
3、召开地点：广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼中国厅。
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1.《二○○四年度利润分配预案》
2.《二○○四年度财务决算报告》
3.《二○○四年度总经理业务报告》
4.《二○○四年度董事会工作报告》
5.《二○○四年度报告》及其摘要
6.《关于聘请会计师事务所的议案》
7.《二○○四年度监事会工作报告》
8.《关于更换部分监事的议案》
9.《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.《关于购买佛开高速公路有限公司24%股权的议案》
上述第1-6项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十二次会议决议公告；第7-8项议案的详细情况请查阅2005年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届监事会第七次会议决议公告；第9-10项议案的详细情况请查阅2005年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》本公司第四届董事会第十四次会议决议公告和关联交易公告。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.凡是在2005年6月17日（星期五）下午3时交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
3.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。
（2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100
（3）登记时间：2005年6月25日至27日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:30)
五、其他
（1）会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
（2）联系人：左江 梁继荣
电话：（020）83731388-235 （020）83731365
传真：（020）83731384
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○五年五月二十八日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2005年6月29日召开的2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期： 委托有效期：
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2005-05-28
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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粤高速第四届董事会第十四次会议于2005年5月26日召开。通过了以下决议：
一、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》；
二、同意公司以72,858万元价格购买佛开高速公路有限公司24%股权；
三、同意于2005年6月29日（星期三）召开2004年度股东大会 |
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2005-05-25
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子公司(广佛高速公路有限公司)签署委托建设管理协议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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| 子公司（广佛高速公路有限公司）签署委托建设管理协议公告
粤高速控股子公司广佛高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司于2005年5月20日签署《广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程委托建设管理协议书》。广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司建设管理广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程，并拟向广东省高速公路有限公司支付管理费用。本次委托建设管理协议的签订构成公司的关联交易 |
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2005-05-25
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子公司(广东省佛开高速公路有限公司)签署委托建设管理协议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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粤高速控股子公司广东省佛开高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司于2005年5月20日签署《佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程委托建设管理协议书》。广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司建设管理佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程，并拟向广东省高速公路有限公司支付管理费用。本次委托建设管理协议的签订构成公司的关联交易 |
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2005-05-25
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关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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粤高速于2005年5月24日收到国家财政部与国家税务总局有关通知，按照该《通知》要求：公司参、控股的高速公路公司现有的高速公路车辆通行费收入营业税税率自2005年6月1日起将减按3%的税率缴纳，将会对公司产生积极影响 |
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2005-05-24
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，5月24日临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告，停牌 |
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月24日开市起对粤高速Ａ(证券代码为000429),粤高速Ｂ(证券代码为200429)进行临时停牌1天。
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