| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-18
|
项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
山东路桥二级子公司山东省高速路桥养护有限公司被确定为2014年度山东高速养护维修工程项目候选人,预计中标价陆亿玖仟捌佰柒拾玖万柒仟捌佰叁拾肆元捌角柒分(￥698,797,834.87),占公司2013年度营业收入的9.76%。
该项目若顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响 |
|
|
2014-04-11
|
2014年一季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
山东路桥2014年一季度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0216
加权平均净资产收益率(%)：1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.0804 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
持续督导工作报告书 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之(2013年度) |
|
|
2014-03-29
|
项目中标 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥于2014年3月19日披露了公司全资子公司山东省路桥集团有限公司与江苏东珠景观股份有限公司作为联合体被确定为青岛临港经济开发区园区环境综合整治提升工程施工总承包项目候选人。
日前,路桥集团与江苏东珠作为联合体,被确定为青岛临港经济开发区园区环境综合整治提升工程施工总承包单位,金额叁亿柒仟壹佰捌拾肆万陆仟柒佰伍拾元壹角伍分(￥371,846,750.15) |
|
|
2014-03-19
|
项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司与江苏东珠景观股份有限公司作为联合体被确定为青岛临港经济开发区园区环境综合整治提升工程施工总承包项目候选人,预计中标金额叁亿柒仟壹佰捌拾肆万陆仟柒佰伍拾元贰角(￥371,846,750.20) |
|
|
2014-03-18
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：济南市经五路330号公司二楼会议室
3、会议召开日期、时间：2014年4月18日上午9：00
4、会议的召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月11日
6、审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2014年度财务预算报告》等议案 |
|
|
2014-03-18
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2332
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.14
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-18
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2013年度财务决算报告》；
2、《公司2013年度利润分配预案》；
3、《公司2013年度董事会工作报告》；
4、《公司2013年度监事会工作报告》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《公司2014年度财务预算报告》；
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2014-03-11
|
变更保荐人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
山东路桥于2014年3月6日,接到东北证券股份有限公司《关于更换山东高速路桥集团股份有限公司恢复上市持续督导之保荐代表人的函》,该公司齐玉武先生因工作变动,现委派柳治先生接替,继续担任公司恢复上市持续督导的保荐代表人,履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后,为公司恢复上市持续督导的保荐代表人为王浩先生和柳治先生 |
|
|
2014-02-27
|
项目中标 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥于2014年2月14日披露了公司全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为蒙自绕城高速公路(羊鸡段)工程项目候选人。
日前,路桥集团收到招标方山东高速红河交通投资有限公司的《中标通知书》,确定路桥集团为蒙自绕城高速公路(羊鸡段)工程单位,中标价玖亿肆仟柒佰叁拾贰万伍仟陆佰陆拾柒元(￥947,325,667),占公司2012年度营业收入的14.45% |
|
|
2014-02-19
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥2014年第二次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过《公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》 |
|
|
2014-02-18
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日召开,审议通过了《关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案》 |
|
|
2014-02-15
|
关于尚未履行完毕的承诺进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-02-14
|
项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为蒙自绕城高速公路(羊鸡段)工程项目候选人,预计中标价玖亿肆仟柒佰叁拾贰万伍仟陆佰陆拾柒元(￥947,325,667),占公司2012年度营业收入的14.45% |
|
|
2014-02-13
|
召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年2月18日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月18日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日15：00-2014年2月18日15：00期间的任意时间。
审议事项：公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案 |
|
|
2014-02-12
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥于2014年1月14日、2014年1月27日披露了公司全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为潍坊至日照高速公路滨海连接线工程项目候选人及中标单位,合同额壹拾叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟陆佰柒拾伍元整(￥1,334,248,675)。
目前,路桥集团与山东高速集团有限公司签订了合同协议书 |
|
|
2014-01-28
|
更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
山东路桥于2014年1月25日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,其中“四、(一)采用交易系统投票的投票程序”中本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间,由于笔误导致错误,现更正如下：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
除上述表述更正外,其他内容不变 |
|
|
2014-01-28
|
项目中标 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为潍坊至日照高速公路滨海连接线工程项目候选人。
日前,路桥集团收到招标方山东高速集团有限公司的《中标通知书》,确定路桥集团为潍坊至日照高速公路项目滨海连接线工程单位,合同额壹拾叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟陆佰柒拾伍元整(￥1,334,248,675),占公司2012年度营业收入的20.35% |
|
|
2014-01-25
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案 |
|
|
2014-01-25
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2014年2月10日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年2月17日8：30-12：00 13：30-17：00至现场会议召开前
4、现场会议召开时间：2014年2月18日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月18日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日15：00-2014年2月18日15：00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决、网络投票
6、召开地点：济南市经五路330号二楼会议室
7、审议事项：公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案 |
|
|
2014-01-23
|
山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
山东路桥现发布关于的公告 |
|
|
2014-01-21
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥于2013年12月21日披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司(被确定为李沧区金水路打通环湾立交工程项目候选人。
目前,路桥集团与青岛市市政建设发展有限公司签订了合同协议书。
合同价款：贰亿柒仟贰佰贰拾柒万玖仟肆佰陆拾捌元壹角伍分(￥272,279,468.15),金额占公司2012年度营业收入的4.15%,合同的履行对公司的经营业绩有积极影响 |
|
|
2014-01-18
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案
（二）关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
（三）关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案 |
|
|
2014-01-18
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2014年2月10日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、召开时间：2014年2月17日10：00
4、召开方式：现场表决
5、召开地点：济南市经五路330号二楼会议室
6、审议事项：关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案、关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案 |
|
|
2014-01-15
|
项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为潍坊至日照高速公路项目滨海连接线工程候选人,合同额壹拾叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟陆佰柒拾伍元整(￥1,334,248,675),占公司2012年度营业收入的20.35%。
该项目若顺利实施,将对公司本期及下年度的经营业绩产生积极影响 |
|
|
2014-01-10
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2337
加权平均净资产收益率(%)：12.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.0552 |
|
|
2014-01-02
|
第七届七次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥第七届七次董事会会议于2013年12月31日召开,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》、《关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-21
|
董事会秘书辞任 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥董事会近日接到董事会秘书张虹先生的书面辞职申请。张虹先生因工作变动,即日起辞去其担任的董事、董事会秘书职务。
公司董事会将尽快确定新的董事会秘书人选。在新的董事会秘书到任前,由公司董事长/法定代表人于少明先生代行董事会秘书职责。
张虹先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜 |
|
|
2013-12-21
|
项目中标公示的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
|
|
山东路桥全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为李沧区金水路打通环湾立交工程项目候选人,拟中标金额贰亿柒仟贰佰贰拾柒万玖仟肆佰陆拾捌元壹角伍分(￥272,279,468.15),占公司2012年度营业收入的4.15%。
该项目若顺利实施,将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响 |
|
| | | |
