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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山东路桥现发布 |
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2018-07-10
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2018年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东路桥现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-05-30
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-05-25
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-05-18
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-05-14
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关于签署《债权转让协议》的关联交易公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-05-12
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关于股东股权解除质押并质押的公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-05-11
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关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-28
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重大合同公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-27
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关于2018年第一季度经营情况的公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于计提减值准备的议案》
2.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度财务决算报告》
7.00 《公司2018年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》
13.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于计提减值准备的议案》
2.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度财务决算报告》
7.00 《公司2018年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》
13.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》
14.00 《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于计提减值准备的议案》
2.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度财务决算报告》
7.00 《公司2018年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》
13.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-11
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2018年第一季度业绩快报 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-04-09
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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山东路桥现发布 |
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2018-03-09
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-02-13
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补充公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-02-08
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-18
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关于2017年第四季度经营情况的公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-17
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
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2018-01-13
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东路桥现发布 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》
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2018-01-10
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关于山东博瑞路桥技术有限公司等三家子公司清算结果暨相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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山东路桥现发布 |
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