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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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2012年年度送股，10送2除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中润资源2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2013年5月16日，除权除息日为2013年5月17日 |
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2013-05-10
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2012年年度送股，10送2送股上市日 ，2013-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度送股，10送2登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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公司股东股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东金安投资有限公司通知：
金安投资有限公司将其所持有公司的48,200,000股（占公司总股本的6.23%）质押给了上海浦东发展银行股份有限公司济南分行，将其所持有公司的23,150,000股（占公司总股本的2.99%）质押给了齐商银行股份有限公司中心路支行，并已办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。
原质押给齐商银行股份有限公司中心路支行的公司15,950,000股份（占公司总股本的2.06%）已解除质押 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0597
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3 |
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2013-04-24
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月11日上午9：30，会期半天
2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日-9日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》 |
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2013-04-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中润资源2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等议案 |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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中润资源定于2013年4月23日召开2012年年度股东大会，本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据相关法律法规的要求，现将本次年度股东大会有关事项再作如下提示：
现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14：30
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00-2013年4月23日下午15:00 期间的任意时间。
审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等 |
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2013-04-12
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中润资源预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,500万元-5,000万元，同比增长42%-57% |
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2013-04-12
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中润国际矿业有限公司增持瓦图科拉金矿公司股份的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年4月9日，中润资源刊发了《关于中润国际矿业有限公司增持瓦图科拉金矿公司股份的公告》，现就上述公告予以补充披露 |
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2013-04-09
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东金安投资有限公司通知，原质押给中融国际信托有限公司的公司50,510,000股份(占公司总股本的6.52%)已解除质押。
截止目前，金安投资有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为270,270,000股，占公司总股本的34.91% |
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2013-04-09
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第七届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中润资源第七届董事会第三十二次会议于2013年4月8日召开，审议通过了《关于中润国际矿业有限公司增持瓦图科拉金矿公司股份的议案》 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《关于申请2013年度授信额度的议案》
7、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14：30
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00-2013年4月23日下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年4月17日
5、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月18-19日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4111
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.43
二、每10股送2股，派0.50元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东金安投资有限公司通知，金安投资有限公司将其所持有公司的24,940,000股（占公司总股本的3.22%）质押给了中泰信托有限责任公司，将其所持有公司的14,000,000股（占公司总股本的1.81%）质押给了日照银行股份有限公司济南分行，将其所持有公司的11,560,000股（占公司总股本的1.49%）质押给了山东济南润丰农村合作银行黄桥支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
截止目前，金安投资有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为320,780,000股，占公司总股本的41.43% |
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2013-02-04
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股东所持公司股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东通知：
1、金安投资有限公司将其所持有公司的60,480,000股（占公司总股本的7.81%）质押给了兴业国际信托有限公司，将其所持有公司的29,320,000股（占公司总股本的3.79%）质押给了山东省国际信托有限公司，将其所持有公司的17,950,000股（占公司总股本的2.32%）质押给了济南润丰农村合作银行燕山支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
原质押给中铁信托有限责任公司的公司29,060,000股份(占公司总股本的3.75%)、原质押给中国金谷国际信托有限责任公司的公司76,000,000股份(占公司总股本的9.82%)已解除质押。
截止目前，金安投资有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为270,280,000股，占公司总股本的34.91%。
2、惠邦投资发展有限公司将其所持有公司的19,500,000股（占公司总股本的2.52%）质押给了上海海通证券资产管理有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
原质押给国投信托有限公司的公司24,000,000股份(占公司总股本的3.10%)已解除质押。
截止目前，惠邦投资发展有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为123,301,146股，占公司总股本的15.93% |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中润资源预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为29,000万元-32,500万元，比上年同期增长30%-46% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-01
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股东所持公司股权解质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东惠邦投资发展有限公司通知：
1、原质押给山东省国际信托有限公司的公司42,000,000股（占公司总股本的5.43%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、将其所持有的公司26,840,000股（占公司总股本的3.47%）质押给了山东省国际信托有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止 |
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2012-11-28
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第七届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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中润资源第七届董事会第三十次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请6000万元贷款的议案》 |
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2012-11-24
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提示公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年11月23日，中润资源接控股股东金安投资有限公司通知，金安投资有限公司、惠邦投资发展有限公司与山东高速集团有限公司于2012年11月23日签订了《中润资源投资股份有限公司股份转让意向书》。
金安投资、惠邦投资和山东高速集团就矿产资源的开发合作、股权整合以及今后共同发展方向达成共识；同时，为调整、优化公司股权结构，引进战略投资者，金安投资和惠邦投资与山东高速集团签订《中润资源投资股份有限公司股份转让意向书》。
该意向书约定，金安投资、惠邦投资拟将其持有的中润资源23000万股股份（占中润资源总股本的29.7%）转让给山东高速集团。尽职调查完毕后，通过协商确定本次股份转让价格。
本次股份转让若成功实施，山东高速集团将成为公司的单一最大股东，但公司实际控制人并未发生变化（金安投资和惠邦投资为同一实际控制人，股份转让后仍合计持有中润资源36.5%的股份）。
目前上述股份转让尚处于意向阶段，还需履行相关政府部门的审批程序，存在一定的不确定性 |
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2012-11-08
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中润资源2012年第三次临时股东大会审议通过了中润国际矿业有限公司认购诺贝矿业有限公司1.018亿股普通股的事项，但该事项还须获得诺贝矿业有限公司股东大会审议通过。
2012年11月7日，公司接诺贝矿业有限公司通知，在该公司当日召开的临时股东大会上，中润国际矿业有限公司认购1.018亿股普通股的出价条件未能获得半数以上有效表决权的支持。
本次认购事项未获通过，不会对公司盈利情况造成影响。公司将会继续就投资入股的事项与诺贝矿业有限公司董事会及主要股东进行磋商 |
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2012-11-07
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东金安投资有限公司通知：原质押给中融国际信托有限公司的公司38,770,000股（占公司总股本的5.01%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
金安投资有限公司现持有公司无限售条件流通股365,184,528股，占公司总股本的47.17%。截止目前，金安投资有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为252,140,000股，占公司总股本的32.57% |
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2012-11-01
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第七届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中润资源第七届董事会第二十九次会议于2012年10月30日召开，审议通过了《关于中润国际矿业有限公司认购瓦图科拉金矿公司股份的议案》。
同意中润国际矿业有限公司与瓦图科拉金矿公司（Vatukoula Gold Mines Plc）签署股份增发认购协议。中润国际矿业有限公司以33便士（0.33英镑）/股的价格认购瓦图科拉金矿公司2000万股普通股，认购总价计660万英镑（约合人民币6610.58万元） |
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2012-10-27
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中润资源接股东金安投资有限公司通知：原质押给济南润丰农村合作银行的公司28,100,000股（占公司总股本的3.63%）、原质押给中融国际信托有限公司的公司25,980,000 股（占公司总股本的3.36%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
金安投资有限公司现持有公司无限售流通股365,184,528股，占公司总股本的47.17%。截止目前，金安投资有限公司将其持有公司用于质押的股份累计为290,910,000股，占公司总股本的37.58% |
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