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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-08-04 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2008-07-18
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8月3日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年8月3日上午10:00，会期半天
2.召开地点：济南市商业银行大厦会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年7月29日
6.登记时间：2008年7月31日至8月1日的上午9:30分至下午16:30分
7.会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于《独立董事工作制度》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案
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2008-07-17
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业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST东泰预计2008年1-6月利润亏损110万元-120万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST东泰2008年第二次临时股东大会于2008年6月17日召开，通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准中润置业集团有限公司及其一致行动人惠邦投资发展有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案》等议案。
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2008-06-17
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST东泰2007年年度股东大会于2008年6月16日召开，审议通过《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配预案的议案》、《增补李明吉先生为公司董事的议案》等议案。
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2008-06-02
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-06-17 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产的议案》
（二）逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》 |
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2008-06-02
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6月17日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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| 6月17日召开2008年第二次临时股东大会
1、现场会议时间：2008年6月17日星期二下午14:30
网络投票时间：2008年6月17日
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：2008年6月17日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月16日15:00至6月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年6月11日
3、现场会议地点：济南市山东大厦会议厅
4、召集人：董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》等
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2008-05-27
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-16 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案》
（6）审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
（7）审议《增补李明吉先生为公司董事的议案》 |
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2008-05-27
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6月16日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年6月16日上午9:30，会期半天
2.召开地点：济南市山东大厦会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年6月11日
6.登记时间：2008年6月13日至6月14日的上午9:30分至下午16:30分
7.会议审议事项：《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配预案的议案》等
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2008-05-24
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孙朝晖辞去董事长职务
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深交所公告 |
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S*ST东泰董事长孙朝晖先生由于工作原因于2008年5月22日递交了辞职申请，辞去董事长职务，只担任董事一职。
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2008-05-22
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临时股东大会通过公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST东泰2008年第一次临时股东大会于5月21日召开，审议通过了《公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2008-05-19
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5月21日召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示
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深交所公告 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2008年5月21日星期三14:00
网络投票时间：2008年5月19日--2008年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月19日、20日、21日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月19日9:30至2008年5月21日15:00时期内的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月15日
3、现场会议召开地点：山东省济南市舜耕山庄会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式
6、登记时间：2008年5月16日－2008年5月20日每日9:00至17:00；2008年5月21日上午9:00-12:00
7、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2008-05-16
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5月21日召开相关股东会议的第一次提示
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深交所公告 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2008年5月21日星期三14:00
网络投票时间：2008年5月19日--2008年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月19日、20日、21日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月19日9：30至2008年5月21日15:00时期内的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月15日
3、现场会议召开地点：山东省济南市舜耕山庄会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式
6、登记时间：2008年5月16日－2008年5月20日每日9:00至17:00； 2008年5月21日上午9:00-12:00
7、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2008-05-16
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未受地震影响
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深交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，由于S*ST东泰的注册及办公地址已迁至山东省济南市，在四川已无生产经营，此次地震未对公司造成影响。
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2008-05-10
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深交所同意受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST东泰于2008年5月9日接到深圳证券交易所通知，深交所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-09
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST东泰董事会于2008年5月6日向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请。
自公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，公司董事会全力推进债务和资产重组工作。公司已与主要债权人达成了债务和解，债务重组取得重大进展。同时，公司正就重大资产重组事宜与中国证监会有关部门进行协商沟通。
董事会定于2008年5月21日召开公司2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议股权分置改革方案。公司恢复上市各项准备工作正在有序推进中。
鉴于公司资产重组存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险。
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2008-05-07
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股票可能终止上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST东泰因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，股票于2007年4月23日披露2006年年报后暂停交易，2007年5月21日公司股票正式被深圳证券交易所暂停上市。
经中和正信会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润7012.29万元，中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据有关规定，公司董事会于2008年5月6日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。
自公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，公司董事会全力推进债务和资产重组工作。目前，公司已与主要债权人达成了债务和解，债务重组取得重大进展。同时，公司正就重大资产重组事宜与中国证监会有关部门进行协商沟通。公司恢复上市各项准备工作正在有序推进中。
鉴于公司资产重组事项存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险。
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2008-04-30
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-05-21 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2008-04-30
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2815
2、每股净资产(元) -0.64
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-04-30
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5月21日召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议
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深交所公告 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2008年5月21日星期三14：00
网络投票时间：2008年5月19日--2008年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月19日、20日、21日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月19日9：30至2008年5月21日15：00时期内的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月15日
3、现场会议召开地点：山东省济南市舜耕山庄会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、登记时间：2008年5月16日－2008年5月20日每日9:00至17:00；2008年5月21日上午9：00-12：00。
7、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0025
2、每股净资产(元) -0.6307
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-22
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董事贺明辞职
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深交所公告 |
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S*ST东泰董事贺明女士因个人原因于二00八年四月二十一日提交申请，职去公司董事会董事一职。
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2008-04-22
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与兴业证券及中登公司深圳分公司签署股票暂停上市后有关事宜协议 |
深交所公告，重大合同 |
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由于S*ST东泰连续三年经营亏损，公司股票已于2007年5月21日被深圳证券交易所暂停上市。根据深交所《股票上市规则》的有关要求，经公司股东大会审议通过，公司分别与兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》、与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签署了《股份登记服务协议书》。
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2008-04-15
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2008年一季度业绩预计盈利50万-70万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST东泰预计2008年一季度业绩为：盈利，金额在50-70万元之间。
原因为：
1．公司2007年度完成了对公司产生重大影响的债务重组，导致公司财务费用较上年同期大幅下降。
2．由于本期公司剥离了原控股子公司亏损业务，变更了公司经营范围，着力开拓房地产相关业务，实现202万元营业收入。
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2008-04-08
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，其它 |
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S*ST东泰自2007年5月21日被深圳证券交易所暂停上市以来，公司董事会为化解退市风险、推进公司债务、资产重组及股改做了大量工作。
一方面，公司已与四川富润企业重组投资有限责任公司（原债权人中国信达资产管理公司成都办事处已将对公司的所有债权转让给四川富润企业重组投资有限责任公司）、乐山市商业银行营业部达成债务重组协议，其中对四川富润企业重组投资有限责任公司的债权回购形成的债务豁免将增加本期利润77,075,273.12元。以上债务重组的完成将为公司后续的资产重组及股改工作创造有利条件。
另一方面，公司正与各相关单位进行沟通交流，尽快完成资产重组和股改的工作。
鉴于目前公司资产重组存在不确定性，虽然公司已发布2007年业绩预告修正公告，但公司股票能否恢复上市仍存在不确定性。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-03-21
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程
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深交所公告 |
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S*ST东泰第六届董事会第十六次会议于二00八年三月二十日召开，通过如下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
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2008-02-14
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST东泰自2007年5月21日被深圳证券交易所暂停上市以来，公司董事会为化解退市风险、推进公司债务、资产重组及股改做了大量工作。
一方面，公司已与四川富润企业重组投资有限责任公司、乐山市商业银行营业部达成债务重组协议，其中对四川富润企业重组投资有限责任公司的债权回购形成的债务豁免将增加本期利润77,075,273.12元。以上债务重组的完成将为公司后续的资产重组及股改工作创造有利条件。
另一方面，公司正与各相关单位进行沟通交流，尽快完成资产重组和股改的工作。
鉴于目前公司资产重组存在不确定性，虽然公司已发布2007年业绩预告修正公告，但公司股票能否恢复上市仍存在不确定性。
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2008-01-08
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为恢复上市所采取的措施 |
深交所公告，其它 |
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S*ST东泰自2007年5月21日被深圳证券交易所暂停上市以来，公司董事会为化解退市风险、推进公司债务、资产重组及股改做了大量工作。
一方面，公司已与四川富润企业重组投资有限责任公司、乐山市商业银行营业部达成债务重组协议，其中对四川富润企业重组投资有限责任公司的债权回购形成的债务豁免将增加本期利润77,075,273.12元。以上债务重组的完成将为公司后续的资产重组及股改工作创造有利条件。
另一方面，公司正与各相关单位进行沟通交流，尽快完成资产重组和股改的工作。
鉴于目前公司资产重组存在不确定性，虽然公司已发布2007年业绩预告修正公告，但公司股票能否恢复上市仍存在不确定性。
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2008-01-02
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董事会通过公司治理专项活动整改报告
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深交所公告 |
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S*ST东泰第六届董事会第十五次会议于2007年12月28日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
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