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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0161
2、每股净资产(元) 1.5695
3、净资产收益率(%) 1.028
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2003-04-21
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（000509）天歌科技 其它公告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0136
2、每股净资产(元) 1.7512
3、净资产收益率(%) -0.777
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2003-04-08
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组建合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月6日召开，会议通
过了如下决议：
一、决定设立董事会投资决策、审计、提名、薪酬和考核四个委
员会。
二、干福熹、王韬辞去独立董事职务；增补冼国明为独立董事。
三、决定每年给予董事长8万元、副董事长7万元、董事6万元。
四、给予公司独立董事年度津贴为6万元。
五、拟定通过法院强制执行的方式，将执行回来的“四川华塑
建材有限公司”的经营性资产及负债作为公司出资，与成都天族金
网科技有限责任公司共同组建“华塑建材有限公司”（名称已经国
家工商局预核准），注册资本5000万元，公司持股90%；
六、每年给予监事会主席7万元、监事6万元。
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2003-04-10
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诉讼进展，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年4月8日收到了湖北省荆州市中级人民法院出具的
民事裁定书，内容如下：
将荆州市天科物业发展有限公司拥有的上海天歌大地大厦中合计
建筑面积为5022.2平方米的房产过户给公司。
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2003-04-09
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债务重组，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司董事会第五届第八次会议于2003年4月6日召开，会议形成审
议通过了如下决议：
一、湖北正昌现代农业股份有限公司、荆州市天科物业发展有限
公司拟用实物资产分别代为抵偿及抵偿湖北天利实业有限公司和荆州
市利园水产品贸易公司所欠公司债务。
二、公司会计政策变更。
三、提名黄赋成先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.0255
2、每股净资产(元) 1.7648
3、净资产收益率(%) -58.11
二、不分配，不转增。
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2003-05-14
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法院裁定书执行结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据湖北荆州市中级人民法院裁定，截止2003年4月24日，公司
已取得湖北正昌现代农业股份有限公司拥有的合计建筑面职为
10076.45平方米的房产的所有权。
2003年3月19日湖北荆州市中级人民法院裁定：将湖北正昌现代
农业股份有限公司拥有的、位于上海市中山南一路1065号上海大地大
厦合计建筑面职为10076.45平方米的房产过户给公司。
截止2003年4月24日，上述房产过户手续已办理完毕，公司已取得
上述房产的所有权。
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2003-05-31
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召开2002年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司董事会第五届第十一次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了投资1500万元组建地产项目公司以进行天津项目的具体操作等议案。
公司董事会第五届第十一次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了如下决议：
1、投资1500万元组建地产项目公司以进行天津项目的具体操作。
2、公司董事会资产运营授权。
3、公司对山东长安物业开发有限公司股权进行处置。
4、投资27191.84万元建设“高档门窗项目”。
5、投资2457.15万元收购南充天益资产投资管理公司所持有的四
川华塑建材有限公司股权，南充华塑建材有限公司股权和投资5500万
元收购对四川华塑建材有限公司债权。
6、定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-05-13
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2002年1月28日公司与南充天益资产投资管理公司签署了“四川天
歌科技集团股份有限公司受让南充天益资产投资管理公司所持有的四
川华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司股权及相关事宜的综合
协议”，为了更快捷的实现上述协议的主要约定，南充天益公司同意
受让公司拥有的位于南充市经济技术开发区周家坝小区范围的四宗共
计91.23亩土地使用权，受让价格为每亩5万元，总价款为456.15万元。
该交易属于关联交易 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0518
2、每股净资产(元) 1.6054
3、净资产收益率(%) 3.226
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2005-01-05
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董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| 股权转让公告（一）
2004年12月25日，同人华塑与上海熙诚置业发展有限公司签署了《股权转让合同》，同人
华塑拟将其持有的上海茸发置业有限公司75%股权转让给另一股东熙诚置业，转让价格以茸发
置业2004年12月29日总资产为基础，经双方协商作价2800万元人民币。转让后同人华塑不再持
有茸发置业的股权。
(000509) 同人华塑：股权转让公告（二）
2004年12月5日，同人华塑控股子公司---山东华塑建材有限公司与奥地利格鲁伯集团盖特
挤出技术有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定：由华塑建材向格鲁伯集团转让其持有
的山东格鲁伯挤出技术有限公司507.5万股股份，转让价格为每股1.067元人民币，转让金额为
541.5025万元人民币，同时，格鲁伯集团以价值1099.01万元的设备或现金对山东格鲁伯增资
1030万股股份，增资后的总股本为3200万元。转让和增资后的山东格鲁伯股份比例调整为：华
塑建材占35％，格鲁伯集团占65％。双方同意在今后的24个月内，由格鲁伯集团选择合适时机，
继续由华塑建材向其转让持有的山东格鲁伯320万股份，转让价格以2004年12月20日作价为原
股份价格的1.067倍为基础，加以每年10％增值计算的实际转让时的时间价值。
(000509) 同人华塑：资产置换公告
2004年12月31日，同人华塑及其控股子公司成都天族金网科技有限公司与北京百利通投资
有限公司签署《权益转让协议》, 同人华塑将其享有的合法所有权的短期投资和应收帐款帐面
值合计41，683，600.23元整体出让给百利通，百利通同意转让价格为人民币41，683，600.23
元，且将已经支付全部价款待办理过户手续的位于上海中山北路建业大厦的房产5000平米，折
抵交易对价移交给同人华塑作为本次交易的转让对价；将成都天族金网享有的合法所有权的应
收帐款帐面值合计20，200，000元整体出让给百利通，百利通同意转让价格为人民币
20，200，000元，且将已经支付全部价款待办理过户手续的位于上海中山北路的房产2300平米，
折抵交易对价交付给天族金网作为本次交易的转让对价。以上房产自交接日发生所有权转移。
同人华塑于2004年12月31日召开的董事会第六届第二次临时会议审议通过了上述议案并授
权经营班子全权办理。该笔交易无需报股东大会批准。
(000509) 同人华塑：
同人华塑于2004年12月31日召开董事会第六届第二次临时会议，审议通过如下决议：
一、《关于公司核销部分坏帐准备和长期股权投资减值准备的议案》；
同意核销公司子公司成都天族金网科技有限公司其他应收款中应收成都锦阳西部开发实业
有限公司款项2,890.19万元, 同意核销公司帐面长期股权投资中对宁波大宁通信技术发展有限
公司的290万元投资。上述应收款项和长期投资均于2003年末进行了全额计提。
二、《关于山东华塑建材有限公司放弃对山东格鲁伯挤出技术有限公司增资的权利及转让
部分所持股权的议案》；
三、《关于转让公司所持上海茸发置业有限公司股权的议案》；
四、《关于授权经营班子转让公司及控股子公司部分债权的议案》。
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2005-01-08
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监事会第六届第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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同人华塑第六届第二次监事会于2005年1月6日召开，会议同意核销公司子公司成都天族金
网科技有限公司其他应收款中应收成都锦阳西部开发实业有限公司款项2,890.19万元, 同意核
销公司帐面长期股权投资中对宁波大宁通信技术发展有限公司的290万元投资。
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1996-12-02
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证券简称由“川天歌A”变为“天歌集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-05-07
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办公地址由“四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦911室”变为“四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-01-09
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法定代表人由“邹昌浩”变为“倪进凯” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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法定代表人由“倪进凯”变为“刘壮成” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-08
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境内会计师事务所由“中勤万信会计师事务所有限公司”变为“四川君和会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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监事会第六届第一次决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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同人华塑第六届第一次监事会于二00四年九月二十八日召开，会议
推举成平江为公司第六届监事会召集人。
同人华塑于2004年9月14日与四川汇源光通信股份有限公司签订了
《互为担保意向协议》。双方同意互相为对方流动资金借款和银行承
兑汇票等融资行为提供担保；担保主体为协议双方及其控股子公司；
担保金额累计为人民币陆仟万元整；担保协议有效期壹年，从双方各
自与银行签订担保合同时间算起。
(000509) 同人华塑：董事会决议公告
同人华塑董事会第六届第一次会议于2004年9月28日召开。形成如
下决议：
一、推举刘壮成董事为公司第六届董事会董事长，推举李建生董事
为公司第六届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
三、审议通过了《关于与四川光通信股份有限公司进行互保的议案》 |
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2004-08-04
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关于董事会换届选举的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会任期将于2004年9月19日届满。为了顺利完成董
事公的换届选举，公司董事会将第六届董事会的组成、董事候选人的推
荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告。
一、第六届董事会的组成。
二、董事候选人的推荐。
三、本次换届选举的程序。
四、董事任职资格。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明。
公司第五届监事会任期将于2004年9月19日届满。为了顺利完成监
事会的换届选举，公司监事会将第六届监事会的组成、监事候选人的推
荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资料等公告如下：
一、第六届监事会的组成。
二、监事候选人的推荐。
三、本次换届选举的程序。
四、监事任职资格。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川天歌科技集团股份有限公司五届第七次临时董事会于2004年3月9日以通讯表决方式召开，会议符合《公司章程》的有关规定。全体董事经表决一致通过以下议案：
审议通过了《关于召集公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2004年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2004年4月13日上午9：00
二、会议地点：公司本部九楼会议室
三、会议议程：《关于公司更名及修改公司章程的议案》，具体内容详见2003年7月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的"四川天歌科技集团股份有限公司董事会决议公告"。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及委托人身份证、股东帐户卡、本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2004年4月12日上午9：00至下午5：00
登记地点：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室
电话：028-85435719 传真：028-85445907
邮编：610041 联系人：赵茗之
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川天歌科技集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川天歌科技集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月九日
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2004-03-10
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召开2004年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司五届第七次临时董事会于2004年3月9日召开，会议定于2004
年4月13日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2004-02-21
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大鹏证券减持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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公司股东大鹏证券有限责任公司至2004年2月17日通过在二级市
场进行交易减持流通股12577966股，减持比例5.031%，截至2月17日，
尚剩余股份12565572股（占公司总股本的5.026%），现为公司第三
大股东。
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2004-02-10
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大鹏证券减持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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大鹏证券有限责任公司持有公司股票000509“天歌科技”25143538
股，至2004年1月30日减持2500206股，减持比例1％，截至1月30日
剩余股份22643332股（占公司总股本的9.057%）。
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2004-01-06
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控股股东偿还完毕全部占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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关于公司控股股东山东同人实业有限公司占用公司资金7000万
元事宜，2003年12月23日，山东同人实业有限公司以电汇方式偿还
了剩余的1000万元。
截止2003年12月31日止，其占用公司的7000万元已全部偿还完
毕。
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2003-07-03
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被证监会立案调查，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年7月2日，公司收到中国证监会立案调查通知书，从即日起
对公司涉嫌违反证券法律、法规事项进行立案调查。
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2003-07-25
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收购部分资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司董事会第五届第十三次会议于2003年7月22日召开，会议形成
如下决议：
1、收购山东鲁宏新型化学建材股份有限公司部分资产。
2、对华塑建材有限公司增资。
3、华塑建材有限公司出资成立华塑建材（山东）有限公司。
4、同意公司出资1500万元对现有办公楼天歌大厦进行改造，增加
商用面积4500平方米。
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2003-09-25
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贷款和担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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公司董事会五届第四次临时董事会会议于2003年9月22日召开，
通过以下议案：
1、同意公司子公司山东华塑建材有限公司与奥地利格鲁伯集团
盖特挤出技术有限公司共同组建中外合资公司，注册资本人民币2000
万元左右，公司子公司持股75%，外方持股25%，并授权公司经营班
子全权负责与外方合作事宜中的细节谈判、签约及合资公司的组建
事宜。
2、公司以上海天歌大厦5022.2平方米房产（评估值约为4000万
元）为上海华塑置业有限公司向中信实业银行上海分行江宁支行申
请流动借款3000万元作抵押并提供担保。
目前公司对外担保余额为4000万元，对子公司担保余额为1580
万元。
3、向中信银行成都分行东城根街支行申请8000万元人民币综合
授信额度，并根据双方达的意向，将于2003年9月25日签定《综合授
信额度协议》。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0145
2、每股净资产(元) 1.821
3、净资产收益率(%) 0.80
二、不分配，不转增。
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