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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-07-30
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-08-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-07-30
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首发A股，发行数量：40万股，发行价:2.1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-08-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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第六届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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陕解放A第六届董事会于2004年10月20日召开第九次会议，会议
通过了下述决议：
一、《2004年第三季度报告》。
二、同意刘利及雷燕、刘勇辞去担任的公司总经理、副总经理
职务。
三、聘任王爱萍为公司总经理。
四、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
五、《关于公司总部迁址高新开发区的议案》。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.128
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.22
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1994-05-25
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-26
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-25
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1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-26
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1993年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-14
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1994.06.14是陕解放Ａ(000516)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-06-27
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1994.06.27是陕解放Ａ(000516)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-13
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-06-20
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国家股股权转让进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股权转让 |
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一、公司股东西安高新医院有限公司与陕西洁微科技有限公司及
其股东之间不存在关联关系，该公司与陕西洁微科技有限公司也不构
成一致行动人。
二、西安市财政局和陕西洁微科技有限公司同意终止于2003年6月
11日签订的《股权转让协议》及《股权托管协议》。
三、公司2002年度股东大会于2003年6月18日举行，通过如下提
案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、选举产生公司第六届董事会、第五届监事会。
3、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所。
四、公司第六届董事会于2003年6月18日召开第一次会议，通过了
以下决议：
1、选举王科为公司第六届董事会董事长；聘任刘利为公司总经理，
罗茂生为公司财务总监、副总经理；雷燕、刘勇、刘文胜为公司副总经
理；刘建锁为公司董事会秘书。
2、第六届董事会各专门委员会组成人选。
五、公司第五届监事会第一次会议于2003年6月18日召开，会议选
举王保中为公司第五届监事会首席监事。
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2003-05-13
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参股西安市商业银行 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第五届董事会于2003年4月30日召开第十一次会议，会议决定
以公司自有资金7000万元认购西安市商业银行股份有限公司7000万股。
占其增资扩股后总股本的7% |
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2003-06-19
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公司股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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由于市场传闻公司国家股受让方陕西洁微科技有限公司与公司股
东西安高新医院有限公司存在一定的关联关系，公司董事会认为有必
要予以核实，在核实有关情况期间，。
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2003-07-24
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收回委托理财本金及收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司与中国银河证券有限责任公司2002年5月31日签订《委托资产
管理合同》，以自有资金8000万元人民币委托该公司进行资产管理，
委托期限一年。截止2003年7月22日，公司已收回全部本金8000万元人
民币及收益480万元人民币。公司现已无委托理财事项 |
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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大股东股权质押情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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接公司第一大股东西安高新医院有限公司通知，经该公司与招商
银行西安城南支行协商，解除了西安高新医院有限公司于2004年1月
9日以其持有的公司法人股3012.90万股向招商银行西安城南支行作出
的质押，并于2004年3月4日办理了解除质押登记手续。
同日，西安高新医院将其所持有的公司法人股3012.90万股，分
分别以2400.00万股和612.90万股，质押给招商银行西安城南支行，
质押期限从2004年3月4日起。上述股权质押已办理了质押登记手续 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 10.22
二、每10股派1.60元（含税） |
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：西安解放集团股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2004年5月27日(星期四)上午9时。
3、会议地点：西安市解放市场6号开元商城九楼会议室。
4、会议方式：现场召开。
5、会议会期：预计半天。
二、会议审议事项
１.审议董事会工作报告；
２.审议监事会工作报告；
３.审议2003年度财务决算报告；
４.审议2003年度利润分配预案；
5.审议《关于修改公司章程的议案》；
6. 审议《关于公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案的议案》；
7.审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于增补、更换公司董事的议案》（对每个候选人逐个表决）；
9．审议《关于增补公司监事的议案》。
上述提案的相关内容请查阅2004年3月30日及今日刊登在《证券时报》上的本公司2003年年度报告及第六届董事会第五次会议决议公告、第六届董事会第七次会议决议公告。
三、会议出席对象
１.截止2004年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
２.本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
请出席本次大会的股东或其代理人于2004年5 月17日至5 月19 日办公时间到本公司证券部办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
五、其他事项
本次会议食宿交通费自理。
公司地址： 西安市东大街解放市场六号
传真号码： (029) 87217705
邮政编码： 710001
联系电话： (029) 87217854
联 系 人： 张 宏
西安解放集团股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安解放集团股份有限公司2003年度股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)：
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
对召开股东大会的公告所列第8项审议事项的具体指示是：（ ）。
3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ ）。
4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。 委托人(签字或盖章)： 持股数：
委托人身份证号码 ：
委托人证券帐号：
代理人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.279
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 9.93
二、每10股派现2元（含税）。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.68
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2003-05-14
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届董事会于2003年5月12日召开第十二次会议，通过了
董、监事会换届选举等议案。
公司第五届董事会于2003年5月12日召开第十二次会议，通过了以
下决议：
1、公司董事会、监事会换届选举。
2、同意张铮辞去公司总经理职务，由刘利代公司总经理职务。
3、在西安高新技术产业开发区为公司选择购买一处办公用房地产。
4、定于2003年6月18日召开公司2002年度股东大会 |
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2003-06-18
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：西安解放集团股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2003年6月18日(星期三)上午9时。
3、会议地点：西安市解放市场6号开元商城九楼937会议室。
4、会议方式：现场召开。
5、会议会期：预计半天。
二、会议审议事项
１.审议董事会工作报告；
２.审议监事会工作报告；
３.审议2002年度财务决算报告；
４.审议2002年度利润分配预案；
5.换届选举董事、独立董事、监事（对每个候选人逐个表决）；
6.审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。
上述提案的相关内容请查阅2003年4月9日及今日刊登在《证券时报》上的本公司2002年年度报告及第五届董事会第九次会议决议公告、第五届董事会第十二次会议决议公告。
三、会议出席对象
１.截止2003年 6月 6日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
２.本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
请出席本次大会的股东或其代理人于2003年6 月9日至6 月11 日办公时间到本公司证券部办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
五、其他事项
本次会议食宿交通费自理。
公司地址：西安市东大街解放市场六号
传真号码：(029) 7217705
邮政编码：710001
联系电话：(029) 7217854
联 系 人： 张 宏
西安解放集团股份有限公司董事会
二○○三年五月十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安解放集团股份有限公司2002年度股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)：
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
对召开股东大会的公告所列第5项审议事项的具体指示是：（
）。
3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ ）。
4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。 委托人(签字或盖章)： 持股数：
委托人身份证号码 ：
委托人证券帐号：
代理人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 2.44 |
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2004-04-27
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第六届董事会于2004年4月25日召开第七次会议，通过了下
述决议：
1、同意增补程厚博担任公司第六届董事会董事；陈培华辞去公
司董事职务，改由井晓荣担任公司第六届董事会董事。并提请股东大
会审议批准。
2、增补吴松林担任公司第五届监事会监事，并提请股东大会审
议批准。
3、决定公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开。
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2004-11-13
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关于大股东股权质押情况的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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陕解放A接第一大股东西安高新医院有限公司（该公司持有陕解
放A法人股3012.90万股，占陕解放A总股本的23.11％）通知，由于该
公司向招商银行西安城南支行的贷款到期，该公司于2004年3月4日以
其持有的陕解放A法人股2400万股向招商银行西安城南支行作出的质
押，已于2004年11月12日办理了解除质押登记手续。
同日，西安高新医院有限公司将上述股份全部再次质押给招商银行
西安城南支行，质押期限从2004年11月12日起。上述股权质押已办理了
质押登记手续 |
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2004-11-24
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国家股转让获国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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陕解放A第二大股东西安市财政局将其持有的陕解放A国家股转
让给深圳市创新投资集团有限公司的事项，已获国务院国有资产监
督管理委员会批复，同意西安市财政局将其持有的陕解放A国家股
2,804.6293万股（占陕解放A总股本的21.51%）转让给深圳市创新
投资集团有限公司。
本次股权转让尚需办理过户登记手续。上述国家股转让全部完
成后,深圳市创新投资集团有限公司成为陕解放A的第二大股东。
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