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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-22
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2002年度派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度派息及资本公积金转增股本方案：每10股派发0.7
元人民币现金红利（含税）转增6股；股权登记日为：2003年5月27日；
除权、除息日为：2003年5月28日。
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2003-06-25
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事局2003年第七次临时会议于2003年6月23日召开，
会议同意下属控股子公司深圳市成功通信技术有限公司向光大银行福
田支行和中信实业银行深圳分行上步支行各申请1000万元和2000万元
人民币的综合授信，期限为一年，由公司提供不可撤销连带责任担保。
截止到目前，公司累计对外担保金额为3.46亿元，其中对控股
子公司担保为2.46亿元。
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2003-05-13
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，通过如下决议：
1、2002年度董、监事局工作报告、2002年度财务报告、2002年度
利润分配方案。
2、续聘会计师事务所。
3、部分募集资金改变投资方向。
4、公司改名和成立“成功集团”，并修改公司章程相应条款 |
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2003-06-19
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事局2003年第六次临时会议于2003年6月17日召开，
鉴于2003年5月28日实施公积金转增股本后，公司注册资本与股本结构
发生变化，为此拟对公司章程作相应修改。有关详情见公告全文。
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
成功信息产业(集团)股份有限公司第五届董事局第八次会议定于2004年5月28日上午9∶30～11∶30在宁波市金港大酒店，会议签到时间为 5月28 日上午9∶10～9∶30。
二、会议审议事项
1、2003年度董事局工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务工作报告；
4、2003年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；
3、公司聘任的律师、媒体记者及董事局邀请的贵宾。
四、会议登记方法
于2004年5月25日-26日凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
五、其他
1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF
邮编：315040
电话：0574-87730360 87331331-61306
传真：0574-87730353
联系人：吴 颖
特此公告。
附：授权委托书
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二00四年四月二十七日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席宁波成功信息产业股份有限公司 股东大会，并（代为行使/无须行使）表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示 。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否），如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）
1、委托股东（公章）： 2、委托股东法定代表人（签章）：
3、委托股东营业执照号码：
4、委托持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限：
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2004-04-27
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 2.22
二、不分配，不转增。
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2002-05-23
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2895万股增发上市,增发价17.26元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1996-05-23
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1996.05.23是甬 成 功(000517)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2004-03-12
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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日前，公司接到第一大股东深圳市新海投资控股有限公司关于股
权质押冻结的说明函，现将有关内容公告如下：
深圳市新海投资控股有限公司于2003年1月为补充流动资金向上
海浦东发展银行广州分行天誉支行贷款并将所持公司股份19896203股
（后因公司实施公积金转增股本，该部分股份增至31833924股）用于
质押担保，至今该贷款已到期归还，质押股份同时被解冻。
现深圳市新海投资控股有限公司再次向上海浦东发展银行广州分
行天誉支行贷款5000万元，并将所持公司股份31833924股用于质押担
保。期限一年。该部分质押股份占深圳市新海投资控股有限公司所持
公司股份的50%，占公司总股份的13.64%。
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2004-03-03
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将部分募集资金用于子公司临时周转 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第五届董事局2004年第三次临时会议于2004年3月1日召开，
会议审议通过以下决议：
公司曾将未使用的部分募集资金共计16252万元暂时用于下属子
公司流动资金临时周转。截止到目前，上述用于流动资金临时周转的
募集资金已为公司节约财务费用409万元。而上述募集资金用于流动
资金周转的期限已至，董事局同意将未使用的部分募集资金共计7000
万元暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转 |
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2003-12-30
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调整公司高级管理人员 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事局第七次会议于2003年12月27日召开，会议
一致审议通过如下议案：
一、《关于的议案》；
二、《2004年公司经营工作计划》；
三、《2004年公司财务工作计划》；
四、《关于公司高级管理人员薪酬安排的议案》；
五、《集团公司总部部门设置》；
六、《关于修改公司章程的议案》；
以上议案将提交下次股东大会审议。
七、一致同意选举李洪担任公司董事局副主席职务,并在公司
下次股东大会审议通过公司章程修改之后正式生效 |
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2003-11-25
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子公司获网络文化经营许可证 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司继获得国家广播电
影电视总局颁发的网上传播视听节目许可证后，该公司又获得中华人
民共和国文化部颁发的《网络文化经营许可证》。根据文化部的规定，
公司可利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出（剧）节
目、动画及其他文化产品，从事互联网文化产品的展览、比赛等活动。
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2004-06-23
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为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为宁波市科技园区开发有限公司短期流动资金贷款人民币
10500万元提供担保，共累计为该公司担保金额为人民币17000万元。
公司对外担保累计数量：人民币23050万元。
公司对外担保逾期的累计数量：无。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事局工作报告》
2、《2003年度监事会工作报告》
3、《2003年度财务决算报告》
4、《2003年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-04-20
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1994.04.20是甬 成 功(000517)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:5911.5万股) |
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1994-03-21
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1994.03.21是甬 成 功(000517)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:5911.5万股) |
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2002-05-13
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A增发A股2895万股发行日,增发价:17.26元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-05-09
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A增发A股2895万股登记日,增发价:17.26元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-05-16
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A增发A股2895万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-17
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A增发A股2895万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-12-19
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为宁波市科技园区开发有限公司短期流动资金贷款人民币
3500万元提供担保，共累计为该公司担保金额为人民币8000万元。
公司为下属子公司深圳市成功通信技术有限公司向银行申请3800
万元人民币综合授信提供担保，共累计为该公司担保金额为16800万
元。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配，不转增 |
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
宁波成功信息产业股份有限公司第五届董事局第三次会议定于2003年5月12 日上午9∶30～11∶30在宁波市箕漕街76号凯利大酒店，会议签到时间为 5月12 日上午9∶10～9∶30。
二、会议审议事项
1、2002年度董事局工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务报告；
4、2002年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于部分募集资金改变投资方向的议案。
以上1~6项内容详见本次董事局会议决议公告。其中，第6项议案须对变更募集资金投向后的若干个项目进行逐项表决。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员；
3、公司聘任的律师及董事局邀请的贵宾。
四、会议登记方法
于2003年5月9日凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
五、其他
1、会期半天，股东食宿、交通等费用自理；
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦12AF
邮编：315040
电话：0574-87730353 87331331-61306
传真：0574-87374078
联系人：吴 颖
特此公告。
附：授权委托书
宁波成功信息产业股份有限公司
董 事 局
二00三年四月九日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席宁波成功信息产业股份有限公司____________________________股东大会，并（代为行使/无须行使）表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示________________________________________________________。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否），如有，则有何指示_____________________________________________________。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）
1、委托股东（公章）： 2、委托股东法定代表人（签章）：
3、委托股东营业执照号码：
4、委托持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限：
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 4.57
二、每10股派现0.7元（含税）转增6股。
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2003-03-22
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第五届董事局2003年第三次临时会议于2003年3月20日召开，
会议同意以公司自有资金注册成立宁波成功海外发展有限公司（该名
称尚待工商行政部门核准）。该公司注册资本3000万元人民币，其中，
公司以现金出资2100万元，占总股本的70%，公司控股子公司宁波成
功投资控股有限公司以现金出资900万元，占总股本的30%。
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2003-03-07
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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经深圳市工商行政管理局批准，公司控股股东深圳市新海工贸发
展有限公司于2003年3月4日更名为“深圳市新海投资控股有限公司”。
目前，该公司正在办理股东登记变更手续。
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2003-02-26
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对子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第五届董事局2003年第二次临时会议于2003年2月24日召开，
会议同意公司以自有资金对公司控股子公司北京成功世纪网络科技有
限公司追加8000万元投资。追加投资后，该公司的注册资本由2000万
元增至1亿元，公司对该公司的投资额增至9000万元，占该公司的股权
比例增至90%。
此次增资扩股后，该公司的注册地将由北京迁址至宁波，同时，
名称变更为“宁波成功投资控股有限公司”。
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