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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-08
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变更公司全称及证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经好时光2004年年度股东大会批准，公司名称由“厦门好时光实业股份有限公司”变更为“厦门旭飞投资股份有限公司”，并已于2005年7月6日办理了工商变更登记。经深圳证券交易所核准，自2005年8月8日起公司股票简称由“好时光”变更为“旭飞投资”，公司股票代码不变 |
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2005-08-08
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公司名称由“厦门好时光实业股份有限公司”变为“厦门旭飞投资股份有限公司” ，2005-07-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-08-08
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证券简称由“好时光”变为“旭飞投资” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-04
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关于继续开发华逸园项目议案的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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好时光于2005年7月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于继续开发华逸园项目的议案》，现特对上述议案有关事项进行补充公告 |
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2005-08-04
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2005年有关华逸园交易事项的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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关于中国证券监督管理委员会厦门证监局2005年6月15日发厦证监发[2005]098号《关于要求厦门好时光实业股份有限公司限期整改的通知》,好时光经营班子及董事会高度重视，并经过充分讨论及研究后，按要求进行了有关整改，现特将整改情况进行公告 |
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2005-07-23
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关于三亚项目调整委托经营事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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好时光下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司于2005年7月21日与海南仟侨置业顾问有限公司签订《协议书》，协议约定好时光酒管公司不再继续受托经营海南省三亚市碧海蓝天海晨阁二层至六层的房产，由海南仟侨公司收回公司与上述房产业主签订的《物业使用权委托经营管理协议书》（目前已收回82份），同时由海南仟侨公司与业主重新签订受托经营或其它有关协议，并自好时光酒管公司与海南仟侨公司签订协议后由海南仟侨公司全权负责上述房产的经营管理，承担经营该房产的一切责任。本议案已经公司于2005年7月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。公司与海南仟侨公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易 |
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2005-07-19
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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好时光第五届董事会第十二次会议于2005年7月18日召开。通过了如下决议：
一、由于深圳市志诚物业管理有限公司托管好时光酒店公寓各店经过两个月的运行，经营效果不理想，未达到经营预期目的，因此，同意终止委托，好时光酒店公寓各店自2005年8月1日起仍由公司下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司直接经营管理。
二、审议通过《关于继续开发华逸园项目的议案》
三、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
1、会议召开时间：2005年8月19日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市罗湖区罗沙经二路华清园酒店公寓13楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、会议审议事项：关于继续开发华逸园项目的议案 |
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2005-07-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-19 |
召开股东大会 |
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| 关于继续开发华逸园项目的议案；
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-05 |
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2005-06-25
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[20052预亏](000526) 好 时 光：2005年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告修正
好时光预计2005年半年度业绩亏损 |
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2005-06-21
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高管变更，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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好时光于2005年6月18日召开了第五届董事会第十一次会议，通过如下决议：
一、同意李厚洋辞去公司总经理职务；同意杨洪祥辞去公司副总经理职务；同意郭俊东辞去董事会秘书职务。
二、聘任吴超任公司总经理。郭俊东继续担任公司副总经理职务不变。
三、聘任田峰任公司常务副总经理和财务负责人；聘任王成任公司副总经理。
四、聘任曹玉鸥为公司董事会秘书，聘任刘悦尧为公司股权事务代表。以上新聘人员的任期从2005年6月18日起至2007年6月8日止 |
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2005-06-21
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2004年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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好时光2004年年度股东大会于2005年6月18日召开，审议了以下决议：（一）通过了董事会2004年度工作报告；（二）通过了监事会2004年度工作报告；（三）通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；（四）通过了关于公司2004年度财务决算及2005年财务预算的报告；（五）通过了关于公司2004年度利润分配方案及2005年度利润分配政策的议案；（六）通过了关于聘任海南从信会计师事务所作为公司2005年度的审计机构的议案；（七）否决了关于华逸园关联交易的议案：公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司在会上对原议案提出了进行修订的建议。对以上建议，股东授权董事会，按该建议内容重新修订议案后再报股东大会审议。（八）通过了关于李厚洋先生辞去公司董事职务的议案；（九）否决了关于田青女生辞去公司董事职务的议案；（十）否决了关于郑嘉猷先生辞去公司监事的议案。（十一）通过了关于颜子俊先生辞去公司监事的议案；（十二）通过了关于增补曹玉鸥女士作为公司董事候选人的议案；（十三）否决了关于增补郑嘉猷先生作为公司董事候选人的议案；（十四）通过了关于增补吴超先生作为公司董事候选人的议案；（十五）通过了关于增补田峰先生作为公司董事候选人的议案；（十六）否决了关于增补岳生阳先生作为公司监事候人的议案；（十七）通过了关于增补陈敏女士作为公司监事候选人的议案；（十八）否决了关于增补田青女士作为公司监事候选人的议案；（十九）否决了关于修改公司名称为“厦门旭飞控股股份有限公司”的议案；（二十）通过了关于修改公司名称为“厦门旭飞投资股份有限公司”的议案；（二十一）通过了关于修改公司章程的议案 |
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2005-06-21
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总经理由“李厚洋”变为“吴超” ，2005-06-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-20
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召开2004年股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-10
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2004年年度报告的补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据年报准则的要求，好时光现按要求将2004年年报内容予以补充及更正 |
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2005-06-08
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董事会决议暨股东大会增加议案的通知 |
深交所公告，其它 |
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好时光第五届董事会第十次会议于2005年6月6日召开，通过并形成了以下决议：
1、公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有深圳市好时光文化发展有限公司70%的股权调整为公司直接持有；
2、公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有厦门三湘房地产开发有限公司70%的股权调整为公司直接持有；
3、审议通过关于公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司提议的《关于增加田峰先生作为董事候选人的议案》的议案；
4、审议通过关于公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司提议的提议将公司名称变更为"厦门旭飞投资股份有限公司"的议案。董事会经过审议，决定将上述第3、4项议案提交公司2004年度股东大会审议。除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原已通知事项不变 |
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2005-06-04
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董事会决议暨增加股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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好时光第五届董事会第九次会议于2005年6月2日召开，通过了以下决议：
一、审议通过《关于田青女士辞去公司董事职务的议案》。
二、审议通过同日召开的监事会审议通过的将《关于田青女士辞去公司董事职务的议案》和《增补田青女士为监事候选人的议案》作为2004年度股东大会临时议案。
三、审议通过关于公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司提议的《关于增加吴超同志作为董事候选人的议案》的议案。董事会经过审议，同意将上述议案提交公司2004年度股东大会审议。除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原通知事项不变 |
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2005-06-03
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深圳办公地点和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、好时光深圳办公地点已于2005年6月1日迁移至深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋四楼，现特将公司在深圳市的联系方式公告如下：
联系人：郭俊东 曹玉鸥联系电话：0755-25688234传真号码：0755-25688181邮编：518003
二、公司董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》事宜已于2005年6月1日刊登公告，因工作疏忽，遗漏公告该议案的具体内容，现将该议案的具体内容予以公告 |
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2005-06-02
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董事会决议暨增加股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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好时光第五届董事会第八次会议于2005年5月31日召开，通过了以下决议：
一、审议通过关于公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司提议的两个议案：
1、《关于更改公司名称的议案》，该议案拟将公司名称变更为"厦门旭飞控股股份有限公司"；
2、《关于增加郑嘉猷同志作为董事候选人的议案》；
二、审议通过监事会提议的《关于修改公司章程的议案》。董事会经过审议，同意将上述议案提交公司2004年度股东大会审议 |
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2005-05-20
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1993年年度配股，10配3，配股价3.24元除权日 ，1994-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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1993年年度配股，10配3，配股价3.24元登记日 ，1994-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门好时光实业股份有限公司于2005年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于的议案》，现将有关具体事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、 会议召开时间：2005年6月18日上午9:30-12:00
2、 会议地点：深圳市罗湖区经二路华清园酒店公寓13楼会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 会议表决方式：现场表决
5、 出席对象：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的法律顾问；
（3）截止2005年5月20日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（二）会议审议事项
（1）会议议题
1、审议公司董事会2004年度工作报告及年度报告摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策；
5、审议公司关于深圳华逸园项目的交易议案；
6、审议公司监事会2004年度工作报告；
7、审议聘任海南从信会计师事务所作为本公司2005年度的审计机构的议案；
8、审议同意李厚洋先生因工作调动辞去公司董事职务，并增补曹玉鸥女士为公司董事候选人的议案。
9、审议同意郑嘉猷、颜子俊先生因工作调动辞去监事职务，并增补岳生阳先生、陈敏女士为公司监事候选人的议案。
10、审议《关于更改公司名称的议案》。
11、审议《关于增加郑嘉猷同志作为董事候选人的议案》。
12、审议《关于修改公司章程的议案》。
13、审议《关于田青女士辞去公司董事职务的议案》和《增补田青女士为监事候选人的议案》。
14、审议《关于增加吴超同志作为董事候选人的议案》。
15、审议《关于增加田峰先生作为董事候选人的议案》。
16、审议《关于将公司名称变更为"厦门旭飞投资股份有限公司"的议案》。
（2）议案披露情况
上述1、2、3、4、6项议案在2005年4月16日《证券时报》上刊登公告；第5项议案在2005年4月19日《证券时报》上刊登公告。
（三） 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月23日，上午8：30-下午5：30
3、登记及联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼，
邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：0755-82496129，
传真：0755-82496019
（四）其他事项
会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
附1：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦门好时光实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户代码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托日期及期限：
附2：股东登记表
截止2005年 月 日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有000526好时光股票，现登记参加公司2004年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效。
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月二十八日
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2005-04-30
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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好时光第五届监事会第四次会议于2005年4月28日召开，会议同意郑嘉猷先生、颜子俊先生辞去公司监事职务，并增补岳生阳先生、陈敏女士为公司监事候选人。以上议案须提请2004年度公司股东大会审议批准 |
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2005-04-30
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董事会决议暨2004年度股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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好时光第五届董事会第七次会议于2005年4月28日召开，会议通过了如下决议：
一、关于委托经营管理好时光酒店公寓各店的议案；
二、关于为下属控股公司融资借款提供抵押担保的议案；
三、聘请海南从信会计师事务所为公司2005年度的审计机构；
四、同意李厚洋先生辞去公司董事职务，并增补曹玉鸥女士为公司董事候选人。
五、《关于召开2004年度股东大会的议案》
1、会议召开时间：2005年6月18日上午9:30-12:00
2、会议地点：深圳市罗湖区经二路华清园酒店公寓13楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、会议议题：审议公司董事会2004年度工作报告及年度报告摘要等事项 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.051
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) -2.51 |
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2005-04-23
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[20051预亏](000526) 好 时 光：2005年第一季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏
好时光预计2005年第一季度业绩将会出现较大的亏损，亏损幅度高于去年同期的50％以上 |
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2005-04-19
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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好时光与旭飞房地产开发（深圳）有限公司、佳怡投资发展有限公司（以下简称转让方）于2004年9月22日签订了《华润园（华逸园）项目收购补充协议书》，确认公司投入华逸园项目公司的款项共计4660万元，由转让方以建成后的华逸园二期部分房产面积作为其本金和投资回报，该房产面积包括：培训中心6750m2、幼儿园1200m2、公寓2032m2，全部为商品房可售面积。由于有关原因，根据公司要求，转让方同意以5500万元回购包销公司分得的上述房产。因以上交易双方公司和转让方的最终控制人股东属同一个人，本次交易属关联交易 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 0.20
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1996-08-24
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-28 |
登记日，分配方案 |
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