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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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大冷股份董事会于近日收到公司独立董事王会全先生、邢天才先生根据有关要求提出的书面辞职报告,申请辞去公司独立董事职务,同时申请辞去在公司董事会各专门委员会所担任的相应职务,并不在公司担任任何职务。
根据有关规定,王会全先生、邢天才先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 5.01 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 3.49
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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大冷股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年6月24日,除权除息日为：2014年6月25日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年6月24日,股权登记日为：2014年6月27日,除权除息日为：2014年6月25日 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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关于未履行完毕承诺的月度进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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大冷股份现发布 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大冷股份2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告、关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告等议案 |
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2014-04-29
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关于未履行完毕承诺的月度进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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大冷股份现发布 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年5月20日上午10时。
2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场记名投票。
5、股权登记日：2014年5月13日。
6、会议审议事项：公司2013年度利润分配方案报告、公司2013年年度报告、关于修改公司章程的报告等 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.27
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2013年度工作报告。
（2）审议公司监事会2013年度工作报告。
（3）审议公司2013年度财务决算报告。
（4）审议公司2013年度利润分配方案报告。
（5）审议公司2013年年度报告。
（6）听取公司独立董事2013年度述职报告。
（7）审议关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告。
（8）审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的报告。
（9）审议关于聘请公司2014年度审计机构的报告。
（10）审议关于修改公司章程的报告。
（11）审议关于提高独立董事津贴标准的报告 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大冷股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月27日召开,审议通过选举纪志坚为公司董事、选举徐郡饶为公司董事、选举小林纪明为公司董事、选举木嶋忠敏为公司董事 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）选举纪志坚为公司第六届董事会董事。
（2）选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。
（3）选举小林纪明为公司第六届董事会董事。
（4）选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事 |
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2014-03-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年3月27日上午10时
2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2014年3月20日
6、审议事项：选举纪志坚为公司第六届董事会董事、选举徐郡饶为公司第六届董事会董事、选举小林纪明为公司第六届董事会董事、选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事 |
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2014-03-06
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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大冷股份董事会于2014年3月4日收到公司董事长肖永勤先生的书面辞职报告。肖永勤先生因工作变动原因,提请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务,同时亦提请辞去在公司董事会所担任的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。肖永勤先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
公司根据《公司章程》要求履行相关程序后,该辞职报告生效。
公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举工作 |
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2014-02-18
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(000530) 大冷股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 19728675.72 223000.00
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 13485266.77
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 11002005.23 396081.00
招商证券交易单元(052300) 7930049.00
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 5188659.00 11220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19380558.10
机构专用 6703217.37
上海证券有限责任公司大连同兴街证券营业部 331200.00 6667265.71
国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 1118500.00 6052272.70
机构专用 5633131.26
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2014-02-14
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关于未履行完毕承诺的专项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大冷股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过了关于改聘公司2013年度审计机构的报告 |
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2013-12-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年12月30日上午10时。
2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场记名投票。
5、股权登记日：2013年12月23日。
6、会议审议事项：审议关于改聘公司2013年度审计机构的报告 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于改聘公司2013年度审计机构的报告 |
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2013-11-12
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转让所持大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大冷股份董事会于2013年10月22日召开六届六次董事会会议,审议通过了《关于转让所持大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权的报告》,同意公司和富士电机株式会社将其各自持有的大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权同时转让给独立第三方-上海米源饮料有限公司。
目前,公司已与富士电机株式会社、上海米源饮料有限公司正式签署了《股权转让合同》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配不转增 |
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