| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-09-19
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1994年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-09-20
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1994年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-22
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1994年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-30
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2002.06.30是力合股份(000532)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2003-07-23
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-24
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-24
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-12
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董事会决议暨2003年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十五次会议于2004年6月10日召开，会议审
议并通过了如下事项：
一、同意朱建华辞去公司董事职务并报2003年度股东大会审议。
二、同意将公司股东深圳市华智通实业发展有限公司提交的关
于提名候选董事的提案及关于提名候选监事的提案提交公司将于6月
26日召开的2003年度股东大会审议。
(000532) 力合股份：第四届监事会第八次会议决议公告
公司第四届监事会第八次会议于2004年6月10日召开，会议审议
同意郭桦辞去监事职务；同意将华智通实业发展有限公司提交的关于
提名贾天喜出任公司监事的提案报公司2003年度股东大会审议。
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2004-07-14
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[20042预减](000532) 力合股份：关于2004年上半年业绩大幅下降的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年业绩大幅下降的提示性公告
经对公司2004年上半年财务数据初步测算，因未收到上年度珠阿
能源开发有限公司51%收益权的收益，预计公司2004年1-6月份经营
业绩较上年同期下降50%以上。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2004年6月26日召开，会议审
议并通过了如下议案：
一、关于为控股子公司北京清华力合电子技术有限公司银行贷
款提供担保的议案：
同意为控股子公司北京清华力合电子技术有限公司提供2,000万
元人民币贷款额度的信用担保。授权公司总经理办理有关手续并签署
相关文件。
至今，公司对外担保总额为9,756.19万元，占上年经审计净资
产的20.3%，增加上述银行贷款担保后，担保总额将增至11,756.19
万元（其中：为控股子公司担保8,000万元），占净资产的24.46%。
二、关于向深圳清华力合传感科技有限公司临时借款的议案：
同意向深圳清华力合传感科技有限公司借款人民币壹仟万元，
期限一年，按6.31%的年利率支付资金占用费。
此项交易构成了关联交易。
三、关于子公司变更经营住所的议案。
原住所：珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼。
变更后住所：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东九
楼910号。
公司于2004年6月26日召开了2003年度股东大会，会议审议通过
如下议案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案。
6、关于奖励董事会、监事会的议案。
7、关于更换董事的议案。
8、关于更换监事的议案。
9、修改公司章程 |
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2004-08-05
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
股权登记日为2004年8月12日，除息日为2004年8月13日。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 1.46
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2002-10-22
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2002.10.22是力合股份(000532)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2005-04-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-28 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.140
2、每股净资产(元) 1.626
3、净资产收益率(%) 8.60
二、不分配，不转增 |
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2003-12-22
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延期召开２００３年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 延期召开2003年第一次临时股东大会的公告
力合股份有限公司董事会原定于2003年12月6日（星期六）上午9：00召开2003年第一次临时股东大会。现因工作需要，决定将会议延期至2003年12月20日（星期六）上午9：00召开，会议登记时间为2003年12月19日。会议地点、股权登记日、会议议题等其他事项不变。
特此公告
力合股份有限公司董事会
2003年11月25日
召开２００３年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
力合股份有限公司董事会决定召开２００３年第一次临时股东大会，具体事项如下：
１、会议时间：２００３年１２月６日上午９：００
２、会议地点：珠海市唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室
３、股权登记日：２００３年１１月１２日
４、会议议题：
（１）关于更换董事的议案
（２）关于更换监事的议案
（３）关于向珠海清华科技园创业投资有限公司增资的议案
５、出席会议对象：
（１）截止２００３年１１月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
６、会议登记办法：
（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（个人股东代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证）办理登记手续。
（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证办理登记手续。
（３）异地股东可用传真或信函方式登记。
７、登记时间：２００３年１２月５日
登记地点：珠海市唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处
８、其他事项
（１）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
（２）联系人：曹海霞 崔艳
（３）联系电话：０７５６-３６１２８１０ ３６１２８３３
传 真：０７５６-３６１２８２３
邮 编：５１９０８０
特此公告
力合股份有限公司董事会
2003年10月30日
附：授权委托书
授权委托书
委托人声明：在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。如本人亲自出席本次股东大会会议，则以下委托行为自动失效。
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司２００３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
（注：请对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内打勾，三者必选一项，选择一项以上或者未作选择的，视为对表决事项投弃权票）
本项授权的有效期限：自２００３年 月 日至２００３年 月 日。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 12.17
二、每10股派1.00元（含税） |
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2003-12-04
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子公司获重大合同事项，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司控股子公司北京清华力合电子技术有限公司于2003年11月29
日与陕西省教育活动中心签订了《陕西省中小学校计算机网络教室建
设项目合同》和《陕西省中小学校远程教育标准教室建设项目合同》，
上述合同总金额约为16,500万元人民币。
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2003-12-23
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董监事变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月20日召开，
通过以下决议：
1、《关于更换董、监事的议案》。
2、同意向珠海清华科技园创业投资有限公司增资人民币5000万
元，公司按63.25%的出资比例增资3162.5万元。
二、公司第四届董事会第十二次会议于2003年12月20日召开，
会议通过如下议案：
1、同意珠海清华科技园创业投资有限公司以人民币528.40万元
的价格收购深圳清华力合创业投资有限公司持有的北京清华力合电子
技术有限公司10%的股权。
2、同意珠海清华科技园创业投资有限公司将其持有的深圳清华
力合传感科技有限公司2.98%的股权以人民币340.92万元的价格转让
给深圳清华力合创业投资有限公司。
3、同意公司以人民币3622.5万元的价格收购广州市思孚投资有
限公司持有的深圳清华力合传感科技有限公司31.31%的股权。
4、同意公司以所持有的珠海发电厂收益权作抵押，向交通银行
珠海分行申请10000万元人民币贷款额度。
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2004-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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二、：
1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 9.59
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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一、公司第四届董事会第十一次会议审议通过关于向珠海清华科
技园创业投资有限公司增资的议案，董事会同意公司与公司第一大股
东深圳清华力合创业投资有限公司按原出资比例，以货币方式向珠海
清华科技园创业投资有限公司增资人民币5,000万元，其中公司按
63.25%的出资比例增资3,162.5万元，深圳清华力合创业投资有限公
司按36.75%的出资比例增资1,837.5万元。增资后珠海清华科技园创
业投资有限公司注册资本由人民币1亿元变更为1.5亿元，各出资方权
益比例不变。
本次交易构成了关联交易，尚需获得股东大会的批准 |
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2003-11-25
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延期召开2003年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会原定于2003年12月6日召开2003年第一次临时股东大
会。现因工作需要，决定将会议延期至2003年12月20日召开，会议登
记时间为2003年12月19日。会议地点、股权登记日、会议议题等其他
事项不变。
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2003-12-27
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[20034预升](000532) 力合股份：关于公司2003年业绩增长情况的澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于公司2003年业绩增长情况的澄清公告
近日，有关媒体披露公司2003年业绩将有可能增长50%以上，现
将有关情况澄清如下：
据公司初步核算，2003年净利润将有较大幅度增长，增幅可达
到40%以上 |
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2003-11-27
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重大投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年11月23日，公司控股子公司珠海力合环保有限公司投资建
设的珠海市吉大水质净化厂二期工程、南区水质净化厂新建工程正式
开工。吉大水质净化厂二期工程设计规模为日污水处理能力3万吨，
计划投资人民币4,500万元；南区水质净化厂设计规模为日污水处理
能力5万吨，计划投资人民币7,300万元，两项目投资总额为11,800万
元，均将于2005年建成并投入运营 |
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 9.45
二、每10股派现0.50元（含税）。
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2003-02-28
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减持子公司股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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一、公司第四届董事会第六次会议于2003年2月26日召开，会议
同意公司控股子公司珠海华冠电器有限公司增加迷你型普通铝电解电
容器经营项目，并由深圳华冠电子有限公司向华冠电容器增资700万
元人民币，用于购置该项目固定资产。增资后华冠电容器注册资本将
由2500万元人民币增加到3200万元，公司在该公司的股权比例由70%
减至54.69%。
二、拟将公司所持珠海华冠股权中的4.38％按原始出资额转让给
珠海清华科技园创业投资有限公司。
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2003-02-21
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股东偿还欠款进展 |
深交所公告，资金占用 |
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2003年2月20日，公司收到股东珠海经济特区电力开发（集团）
公司归还欠款人民币1200万元，该公司仍欠付公司往来款人民币
16,399,234.85元。
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2003-02-14
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2003年2月12日起，公司迁入新址办公，通讯方式如下：
地址：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼。
电话：0756-3612810、3612800、3512833
传真：0756-3612823
邮政编码：519080 |
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