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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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广宇发展第五届董事会第十五次会议于11月23日召开，审议通过了选举赵健先生为公司董事长的议案。
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2005-11-24
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广宇发展2005年第一次临时股东大会于2005年11月23日召开，会议表决通过了关于增补公司董事议案，增补赵健先生、孙瑜先生为公司董事 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 2.57 |
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2005-10-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于增补公司董事的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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关于出售资产的公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展于2005年8月24日召开第五届董事会第十三次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过关于转让兴安证券有限责任公司股权的议案。
二、审议通过关于转让渤海证券有限责任公司股权的议案 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 2.51 |
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2005-07-14
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董事会公告 |
深交所公告，风险提示 |
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广宇发展股票近期交易出现异常波动，股票价格有较大幅度的下跌。公司作重要说明如下：
1、经咨询公司主要股东和公司管理层后确认，目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
2、公司半年度报告正在编制期间，未向外界泄露半年度报告的信息 |
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2005-07-08
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变更公司名称及股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南开戈德变更工商登记事项已于近日完成，且天津市工商局已向公司核发了新的企业法人营业执照,公司更名为"天津广宇发展股份有限公司"。经公司申请,深圳证券交易所同意自2005年7月8日起将公司证券简称变更为"广宇发展"，公司股票代码(000537)不变 |
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2005-07-08
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公司名称由“天津南开戈德股份有限公司”变为“天津广宇发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-07-08
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证券简称由“南开戈德”变为“广宇发展” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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南开戈德2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过了以下议案：1﹑审议通过公司2004年度董事会工作报告；2﹑审议通过公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2004年年度报告及摘要；4﹑审议通过公司2004年度财务决算报告；5﹑审议通过公司2004年度利润分配预案；
6、审议通过公司续聘财务审计机构的议案，同意继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构；
7、审议通过公司更名的议案，更名后公司名称为"天津广宇发展股份有限公司"；
8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案；
10、审议通过公司关于建立独立董事工作制度的议案；
11、审议通过公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；
12、审议通过公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；
13、审议通过公司关于修改章程的议案；
14、审议通过公司关于增补公司董事的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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关于2004年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所的要求，南开戈德现就2004年年度报告中有关资料进行补充披露：
一、公司实际控制人情况；
二、公司房地产业务涉及的会计政策和存货情况 |
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2005-05-26
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月28 日（星期二）上午9：00
召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
召开方式：现场投票表决 会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2004年度股东大会
2.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2005年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司2004年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及摘要；
4﹑审议公司2004年度财务决算报告；
5﹑审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议公司更名的议案；
8、审议公司关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议公司关于修改股东大会议事规则的议案；
10、审议公司关于建立独立董事工作制度的议案；
11、审议公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；
12、审议公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；
13、审议公司关于修改章程的议案；
14、关于增补公司董事的议案。
上述议案己分别经公司五届董事会第九次会议、五届监事会第三次会议审议通过，议案详细内容见2005年4月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月24日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2005年6月24日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津南开戈德股份有限公司董事会办公室
4.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区白堤路学府花园A座45号
邮编: 300192
电话：（022）87895608
传真：（022）87895922
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
天津南开戈德股份有限公司
董事会
2005年5月27日 |
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2005-05-18
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证券简称由“*ST戈德”变为“南开戈德” ，2005-05-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-18
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关于撤销退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经*ST戈德申请并经深圳证券交易所核准，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示特别处理。公司股票于2005年5月18日停牌1天，自2005年5月19日起，公司股票简称由"*ST戈德"恢复为"南开戈德"，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10％，股票代码不变 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.2
3、净资产收益率(%) 1.93(000537) *ST 戈德：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) 8.15
二、不分配不转增 |
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2005-04-22
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总经理由“尹积军”变为“孟祥科” ，2005-04-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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办公地址由“天津市河西区友谊路15号商业银行大厦8层 邮政编码：300211”变为“天津市南开区白堤路学府花园别墅45号 邮政编码：300192 ，2005-05-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST戈德董事会秘书刘艳女士因工作原因辞去董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司指定现任董事、副总经理兼财务总监宋英杰先生代行董事会秘书职责。
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2001-04-07
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2001-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度转增，10转增7登记日 ，2001-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度转增，10转增7转增上市日 ，2001-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度转增，10转增7除权日 ，2001-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-07
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-04-13 |
送股上市日，分配方案 |
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