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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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股权分置改革方案获得国资委批复
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深交所公告，股权分置 |
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云南白药已收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于确定云南白药集团股份
有限公司股权分置改革方案及召开股东会投票表决的批复》，公司调整后的股权分置改革方
案已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-21,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，云南白药现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会
议第一次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月28日14：00时
网络投票时间为：2006年4月25日--2006年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月25日-4月
28日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2006年4月25日9:30至 4月28日15:00期间的任意时间。
2、相关股东会议股权登记日：2006年4月20日
3、现场会议召开地点：云南省昆明市二环西路222号
4、会议方式：2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《云南白药集团股份有限公司
以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
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2006-04-17
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.237
2、每股净资产（元）: 3.09
3、净资产收益率（％）: 7.66 |
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2006-04-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配议案；
5、审议公司2005年度分红议案；
6、审议公司2005年度报告及其摘要；
7、审议修改后的《公司章程》(根据新颁布的《公司法》、《证券法》进行全面修改)；
8、审议《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案；
10、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2006年审计机构的议案 |
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2006-04-17
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.795
2、每股净资产（元）: 2.84
3、净资产收益率（％）: 28.02
二、每10股派1.5元（含税）送5股 |
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2006-04-07
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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云南白药董事会于2006年3月29日公告股权分置改革方案，至2006年4月6日云南白药及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排的调整现调整为："以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。"
2、关于非流通股股东作出的承诺事项的调整现调整为：
1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证：持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让（因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外）。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。
3、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
4、承诺事项的违约责任云南云药有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
5、声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份 |
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2006-04-01
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第五届董事会公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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云南白药股权分置改革方案已在2006年3月29日公告，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，公司将进行网上路演。具体安排如下：
一、路演时间：2006年4月4日（星期二）下午2：00－4：00
二、路演网站：gqfz.p5w.net(全景网)
三、咨询电话：0871-8323680
四、传真：0871-8324060 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-17 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：公司以现有流通股91,650,757股为基数，以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本29,537,206股，流通股股东每10股获得转增股份3.2228股，相当于流通股股东每10股获得2股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证：持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。
3、承诺事项的违约责任云南云药有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年4月20日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月28日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月25日至2006年4月28日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月10日复牌。
2、公司董事会最晚于2006年4月7日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在4月7日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-03-29
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司最大非流通股股东云南云药有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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第五届董事会2006年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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云南白药第五届董事会2006年第一次会议于2006年3月6日召开，通过如下决议：
一、审议通过了公司拟搬迁昆明呈贡新区的议案。
二、审议同意聘任尹品耀同志为董事会秘书，吴伟同志为董事会证券事务代表。任期时间为：2006年3月6日至2008年11月28日召开股东大会换届董事会时止 |
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2006-02-08
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拟披露年报 ，2006-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-27 |
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2005-12-06
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关于调整主要产品价格的公告 |
深交所公告，其它 |
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云南白药提出对云南白药胶囊、云南白药散剂和宫血宁胶囊最高零售价适度上调的申请，经云南省发展和改革委员会以云发改价格[2005]582号报经国家发展和改革委员会发改办价格[2005]2249号文批准，云发改价格[2005]1110文通知"云南白药散剂"等药品最高零售价格进行调整。待以上产品零售价格调整后，将对提升公司的销售和利润产生积极的作用 |
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2005-11-29
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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云南白药2005年第二次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议通过了以下决议：
一、选举王明辉、丁世南、戚太云、杨昌红、刘会疆、杨发甲、张萌为公司董事；选举张壮鑫、杨勇为公司独立董事。
二、选举潘以文、刘红缨、李双友为公司第五届监事会股东代表出任的监事 |
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2005-10-27
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整改意见 |
深交所公告，其它 |
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关于云南证监局对云南白药限期整改通知书的 |
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2005-10-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第五届董事会董事和独立董事，独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可以提交股东大会审议。董事选举采用累积投票、逐项表决。
2.选举公司第五届监事会股东代表出任的监事。
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.607
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 23.03 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.396
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 16.33
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2005-07-14
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[20052预增](000538) 云南白药：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
云南白药预计2005年上半年业绩同向大幅上升超过50%到55% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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云南白药2005年第一次临时股东大会于2005年6月21日召开，通过了以下决议：
1、修改《公司章程》的议案；
2、审议通过了杨益清先生辞去公司董事的议案；
3、审议通过了选举张萌女士为公司董事的议案 |
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、根据《公司章程》，审议杨益清先生辞去公司董事职务的议案
3、选举张萌女士为公司董事的议案 |
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2005-06-01
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修改股东大会议题 |
深交所公告，日期变动 |
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2005年5月25日至30日经云南白药董事会采用通讯方式表决，审议通过修改因公司总股本变动相应修改《公司章程》第十九条、第二十条的预案。以上预案同意提交2005年6月21日召开的2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-05-31
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2004年度分红派息及资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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云南白药2004年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股派现金3.50元(含税)，每10股转增2股。本次分红派息股权登记日为：2005年6月6日，除权除息日为：2005年6月7日 |
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2005-05-31
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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