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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-08-17
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1994年年度送股，10送2登记日 ，1995-08-23 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-17
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1994年年度送股，10送2送股上市日 ，1995-08-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-17
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1994年年度送股，10送2除权日 ，1995-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-30
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2004年第三次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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闽福发A2004年第三次临时股东大会于2004年11月29日召开，《关
于收购江苏省金陵建工集团有限公司7974万股股权的议案》未获本次股
东大会通过。
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2004-10-29
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第四届董事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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闽福发第四届董事会第十次会议于2004年10月26日召开。会议审议并作
出如下决议：
一、同意公司受让马其祥先生持有的江苏金陵建工集团有限公司7974万
股(占江苏金陵建工集团有限公司注册资本的71.72％)的股份，受让总价为人
民币7974万元。
二、本次股权转让后，公司将持有江苏金陵建工集团有限公司71.72％的
股份，为江苏金陵建工集团有限公司第一大股东。
三、决定于2004年11月29日召开公司2004年第三次临时股东大会。
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2004年10月26日公司第四届董事会第十次会议审议，决定于2004年11月29日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：本公司第四届董事会
2、会议时间：2004年11月29日上午9：00
3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
审议《关于收购江苏省金陵建工集团有限公司7974万股股权的议案》(议案内容请见2004年10月29日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《神州学人集团股份有限公司收购资产的公告》。)
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年11月19日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2004年11月26日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
电 话：(0591)83283128
传 真：(0591)83296358
邮 编：350009
联 系 人：林琴
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年10月29日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 3.605
3、净资产收益率(%) 0.644
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2005-01-04
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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闽福发A第四届董事会第十二次会议于2004年12月30日召开。会议审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司10%的股权全部转让给艾默生电气
（中国）投资有限公司，转让总价为230万美元。
本次股权转让后，公司将不再持有利莱森玛的股权。
二、决定于2005年2月3日召开公司2005年第一次临时股东大会。
(000547) 闽福发Ａ：召开公司2005年第一次临时股东大会的通知
经2004年12月30日闽福发A第四届董事会第十二次会议审议，决定于2005年2月3日上午
9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。
会议审议议题：
1、《关于变更公司会计师事务所的议案》
2、《关于转让公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司10％股权的议案》
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2005-02-03
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召开公司2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2004年12月30日公司第四届董事会第十二次会议审议，决定于2005年2月3日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年2月3日上午9：00
二、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
三、会议期限：半天
四、召开方式：现场表决
五、会议审议议题：
1、审议《关于变更公司会计师事务所的议案》（议案内容请详见2004年12月15日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）
2、审议《关于转让公司持有的 利莱森玛（福州）发电机有限公司10％股权的议案》（议案内容详见2005年1月4日《中国证券报》刊登的《神州学人集团股份有限公司关于出售利莱森玛（福州）发电机有限公司股权的公告》）
六、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2005年1月21日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
七、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2005年2月1日、2日 9：00-16：00
7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
电 话：(0591)83283128
传 真：(0591)83296358
邮 编：350009
联 系 人：林琴
八、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年12月31日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2004-12-16
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股东所持股份质押冻结 |
深交所公告，股份冻结,中介机构变动 |
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| (000547) 闽福发A:
闽福发A第二大股东福建东方恒基科贸有限公司于2004年12月3日与中国工商
银行福州市五一支行签订《质押合同》,将其所持有的闽福发A法人股1830万股(
占闽福发A总股份的14.95%)质押给中国工商银行福州市五一支行,用于向该行320
0万元流动资金借款的担保。上述质押已于2004年12月8日办理了股份质押冻结手
续,质押期限从2004年12月8日起至双方申请解冻止。
闽福发A第四届董事会第十一次会议于2004年12月15日召开,会议决定从2004
年12月15日起解聘福州闽都有限责任会计师事务所,改聘福建华兴有限责任会计
师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
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2005-02-04
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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闽福发Ａ2005年第一次临时股东大会于2005年2月3日召开，会议通过如下议案：
1、从2004年12月15日起解聘福州闽都有限责任会计师事务所，聘任福建华兴有限
责任会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
2、同意将公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司10%的股权转让给艾默生电
气（中国）投资有限公司，转让价为230万美元。
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2004-12-15
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境内会计师事务所由“福州闽都有限责任会计师事务所”变为“福建华兴有限责任会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-12-18
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1997.12.18是闽福发Ａ(000547)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-12-31
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1997.12.31是闽福发Ａ(000547)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2003-07-23
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2003.07.23是闽福发Ａ(000547)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-06-30
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关于出售公司资产的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年6月25日与福建省煤炭工业（集团）有限责任公司签
订《股权转让协议书》，将公司持有的福州市商业银行1614.97万股
的股份，以每股1.46元的价格全部转让给福建煤炭集团。转让总价为
23,578,562元。本次交易不构成关联交易。
公司董事会于2004年6月28日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过该议案，该议案需经公司股东大会审议通过。
本次转让完成后，公司预计将获得742.88万元的投资收益 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 3.519
3、净资产收益率(%) 0.599
二、不分配，不转增。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 3.537
3、净资产收益率(%) 0.489
二、公司第三届董事会于2003年4月21日召开，会议同意将公司
现有总价值为85324176.00元的房产，作为公司向中国工商银行福州
市五一支行申请伍仟万元整流动资金借款的抵押物。
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2003-05-31
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月29日召开，会议定
于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2003-06-25
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签订互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年6月23日与航天通信控股集团股份有限公司签订《互
保协议书》，互保金额为人民币3000万元。期限为壹年，自2003年6月
9日起至2004年6月9日止。该事项经公司于2003年6月23日召开的临时
董事会会议通过。
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2003-06-24
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向银行借款，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年6月9日和2003年6月18日分别与中国工商银行福
州市五一支行签订多项流动资金借款合同，公司就此作公告，有关
详情见公告全文。
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，大会通过如下决
议：
1、2002年度公司董、监事会工作报告、2002年度公司财务报告、
2002年度公司利润分配方案。
2、续聘福州闽都有限责任会计师事务所。
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2003-07-24
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股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第三大股东福州市财政局与第二大股东福建国力民生科技投
资有限公司于2002年12月25日签订《股份转让协议书》，福州财政局
拟将其持有的公司国有股12245112股转让给国力民生，每股转让价为
3.53元人民币，转让价款为4322万元。
本次股份转让已于2003年7月23日办理了股份转让过户手续 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.593
3、净资产收益率(%) 0.306
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2004-05-27
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召开公司2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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会议时间：2004年6月28日上午9:00
会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
会议审议议题：
审议公司转让持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%股
权的议案。
公司2004年5月25日与浙江东方集团股份有限公司签订《股份转
让协议书》，将公司持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%
的股权，转让给浙江东方集团股份有限公司，转让价为人民币
7496.64万元。
本次交易不构成关联交易。
公司第四届董事会第五次会议于2004年5月25日召开，会议审议
并作出如下决议：
一、同意将公司持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64％
的股权全部转让给浙江东方集团股份有限公司。
二、本次股权转让后，公司将不再持有杭州舒博特新材料科技
有限公司的股权。
三、会议决定于2004年6月28日召开公司2004年第一次临时股
东大会。
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2004-04-24
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月23日召开，通过如下决议：
1、《2003年公司董事会工作报告》。
2、《2003年度公司财务报告》。
3、《2003年度公司利润分配方案》。
4、《2003年公司监事会工作报告》。
5、《公司章程修改案》。
6、《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月28日召开，大会审
议通过《关于公司转让持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%
股权的议案》。
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