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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-02
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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闽福发Ａ第六届董事会第十六次会议于2010年6月1日召开，审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请借款的议案》、《公司章程修正案》、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》等议案 |
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2010-06-02
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6月23日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年6月23日（星期三）上午9：30
2、召开地点：福州市五一南路17号13层会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年6月18日
6、登记时间：2010年6月22日9：00-16：00
7、审议事项：《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》、《公司2009年财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》、《公司章程修正案》等 |
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2010-05-21
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2009年年报更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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闽福发A于2010年3月18日披露了《公司2009年年度报告》、《公司2009年年度报告摘要》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明》。因工作人员工作疏忽，公司发现上述文档中关于公司与控股股东参股企业福建全路通机电科技发展有限公司的资金往来数据有误，现予以更正。
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.327
3、净资产收益率(%) 0.42
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2010-04-12
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(000547) 闽福发A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 16438140.00 63300.00
机构专用 13379835.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 12746416.00 653465.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 12607745.00 832008.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 11274275.00 240454.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20788635.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 518452.00 8901574.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 387673.00 7720777.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 194940.00 7677695.00
浙商证券有限责任公司龙游太平西路证券营业部 686147.00 7509614.00
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2010-04-12
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(000547) 闽福发A:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 16438140.00 63300.00
机构专用 13379835.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 12746416.00 653465.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 12607745.00 832008.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 11274275.00 240454.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20788635.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 518452.00 8901574.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 387673.00 7720777.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 194940.00 7677695.00
浙商证券有限责任公司龙游太平西路证券营业部 686147.00 7509614.00
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2010-04-09
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(000547) 闽福发A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 31631344.00 25773.00
机构专用 12590984.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 9935100.00 2272.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 9581685.00 59850.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 8296407.00 201723.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 4021106.00
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 99554.00 3303720.00
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 8297.00 3235757.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 275310.00 3168994.00
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 3108381.00
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) 4.458 3、净资产收益率(%) 7.69 二、不分配不转增 |
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2010-02-10
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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闽福发A第六届董事会第十三次会议于2010年2月4日召开，同意批准公司与福州市金山工业区开发建设有限公司签署购买福州市航空港工业集中区二幢厂房的协议，批准公司与福州固嘉塑胶有限公司签署购买福州开发区快安延伸区21号地的厂房及土地使用权的协议。
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2010-01-14
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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闽福发A于2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《本公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行融资》的议案，该议案的具体内容如下：
同意公司2010年1月13日至2011年1月12日向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请最高额度（额度按余额掌握）为25000万元人民币（币种）的借款（包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等），有关借款的具体事项以借款合同约定为准 |
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2010-01-09
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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闽福发A于2010年1月5日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《拟将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份》的议案。
该议案的具体内容包括如下几个方面：
（1）虽然三年来交易各方的情况发生了变化，但由于定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的方案已作为延边公路股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价，为此，本次交易同意维持原换股比例1：0.83不变，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。
（2）广发证券在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万元补偿款外，其余的损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。延边公路在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。
（3）本次换股吸收合并完成后，延边公路将承继广发证券所有的资产、负债、人员以及业务。
（4）本次换股吸收合并完成后，延边公路将申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地址变更为现广发证券注册地址。
（5）本次换股吸收合并完成后，广发证券原股东通过换股所持的延边公路股份成为有限售条件流通股，具体流通时间限制以广发证券原股东作出的限售承诺为准，该等承诺不得违背法律法规、中国证监会和交易所的有关强制性规定。
（6）本次换股吸收合并方案经延边公路和广发证券股东大会审议通过后，还需提交中国证监会及其他相关主管部门审核、批准。
根据相关规定，公司股票将于2010年1月11日（星期一）上午开市起复牌交易 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-29;一次变更日期: 2010-03-18;一次变更公告日期: 2010-02-12 |
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2009-12-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关的事宜进一步进行沟通。
闽福发Ａ作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌 |
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2009-12-28
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关的事宜进一步进行沟通。
闽福发Ａ作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌。
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2009-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关的事宜进一步进行沟通。
闽福发Ａ作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌 |
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2009-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28,恢复交易日：2010-01-11 ，2010-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关的事宜进一步进行沟通。
闽福发Ａ作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌 |
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2009-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28,恢复交易日：2010-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关的事宜进一步进行沟通。
闽福发Ａ作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌 |
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2009-12-02
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2009年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽福发A预计2009年度净利润约6600万-8000万元，同比增长120%-170% |
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2009-12-02
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担保解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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闽福发A于2009年12月1日收到中国工商银行股份有限公司三明列东支行（以下简称“列东支行”）《解除担保通知函》。根据列东支行与福建三农集团股份有限公司签订的《还款免息协议》，福建三农集团股份有限公司已归还列东支行全部贷款，列东支行已全额解除公司2004年列东（保）字0002号《保证合同》、2004年列东（保）字0010号《保证合同》、2004年列东（保）字0021号《保证合同》、2004年列东（保）字0023号《保证合同》、2004年列东（保）字0024号《保证合同》项下的连带担保责任。
据此，公司于2005年对上述逾期担保计提的预计负债4032万元，依据《企业会计准则》，全额予以冲回 |
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2009-11-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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闽福发A2009年第一次临时股东大会于11月27日召开，审议通过了《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《神州学人集团股份有限公司与福建国力民生科技投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《神州学人集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等议案 |
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2009-11-20
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关于六届董事会第十次会议决议公告的更正 |
深交所公告，投资项目 |
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闽福发Ａ于2009年10月28日刊登了《关于神州学人集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》，本报告中关于第二个募集资金投入项目--新一代低噪音柴油发电机项目的原具体投资计划经反复论证，已在本公司第六届董事会第十次会议中进行了修改和调整并予以通过，由于工作人员疏忽，未及时更新作为《第六届董事会第十次会议公告》附件披露的募投项目可研报告，导致刊登的募投项目可研报告“二（四）4.具体投资计划”有误，现予以更正说明 |
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2009-11-13
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关于六届董事会第十次会议决议公告的更正说明 |
深交所公告，再融资预案 |
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闽福发A于2009年10月28日披露的《关于神州学人集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》中的发行价格计算有误。原公告称本次发行的定价基准日发行底价为6.98元/股，现更正为7.11元/股。
本次定向增发的定价原则、计算公式等发行方案要素未发生调整。
特此更正 |
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2009-11-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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截止2009年11月2日收盘，信息披露义务人及其一致行动人（历琦岳和王靖）通过深圳证券交易所证券交易系统集中交易和大宗交易累计买入闽福发A无限售条件流通股份1513.8849万股（占闽福发A总股本的6.183%） |
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2009-10-29
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担保解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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闽福发A于2009年10月28日收到中国工商银行股份有限公司福州五一支行《解除担保通知函》，因华通天香集团股份有限公司重组结束，根据中国工商银行股份有限公司福州五一支行与华通天香集团股份有限公司签订的《还款免息协议》[2009年五一（免）字第001号、004号]，中国工商银行股份有限公司福州五一支行已全额解除公司2004年（榕五一）工银（流动）总字第042号（保证）001分号《保证合同》、2004年（榕五一）工银（流动）总字第043号（保证）001分号《保证合同》项下的连带担保责任。
据此，公司于2005年对上述逾期担保计提的预计负债2471.4万元，依据《企业会计准则》，全额予以冲回。此次冲回将增加公司本年度归属于母公司的净利润2471.4万元 |
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2009-10-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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11月27日召开2009年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月27日召开2009年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2009年11月27日下午2:00开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2009年11月27日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2009年11月26日下午3:00至2009年11月27日下午3:00的任意时间
3、现场会议召开地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层
4、会议方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年11月23日
6、登记时间：2009年11月26日上午9:00～12:00和下午13:30～17:00
7、会议议题：《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《神州学人集团股份有限公司与福建国力民生科技投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《神州学人集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等。
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2009-10-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格或定价原则
（6）本次发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）本次募集资金的数量上限及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
（11)董事会同意按照本方案制作本次《非公开发行股票预案》
3、审议《神州学人集团股份有限公司与福建国力民生科技投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《神州学人集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 |
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2009-10-27
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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闽福发Ａ目前正在筹划非公开发行股票的相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，特申请公司股票于2009年10月27日停牌一天，公司将于2009年10月28日公告非公开发行股票事项并复牌 |
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2009-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-27,恢复交易日：2009-10-28 ，2009-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 闽福发Ａ目前正在筹划非公开发行股票的相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，特申请公司股票于2009年10月27日停牌一天，公司将于2009年10月28日公告非公开发行股票事项并复牌 |
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2009-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 闽福发Ａ目前正在筹划非公开发行股票的相关事宜，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，特申请公司股票于2009年10月27日停牌一天，公司将于2009年10月28日公告非公开发行股票事项并复牌 |
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