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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-21
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2005年2月21日（星期一）上午9:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心召开公司2005年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。
2、2005年度关联交易框架方案。
三、会议出席对象
1、截止2005年1月31日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)
2、登记时间：2005年2月16日至2月20日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司
董事会
2005年1月21日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
出席股东大会回执致：江铃汽车股份有限公司
截止2005年1月31日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2005-01-21
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章程修订 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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因江铃汽车股东变动，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改和调整。本次对公司
章程的修订，尚需提交公司股东大会批准后生效。
江铃汽车四届六次董事会会议于2005年1月19日审议通过了公司《2005年经常性关联交易框
架方案》。该框架方案涵盖了公司与之年合计经常性关联交易额超过1000万元的所有关联法人，
其中分为A类--年合计经常性关联交易发生额在1亿元以上的，和B类--年合计经常性关联交易发
生额在1000万元至1亿元之间的。董事会同意该框架方案中的A类关联法人关联交易框架方案，
并授权公司执行委员会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准该框架方案中
的B类关联法人关联交易框架方案，并授权公司执行委员会与各关联法人签定具体合同。
江铃汽车董事会会议于2005年1月18日召开，会议通过以下决议：
1、《案》及《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。
2、董事会专门委员会成员调整。
3、批准V348项目前期投资1.8亿元。
4、批准三菱汽油机配全顺达欧III项目，该项目投资总额1750万元。
5、批准关联交易框架方案。
6、批准2004年八项会计准备及核销提案。
7、授权财务总监处理银行贷款事宜。
8、薪酬委员会提交的《2004年度高级管理人员一次性奖励方案》。
9、同意卢水芳辞去公司总裁职务，同意艾瑞·何乐辞去副总裁职务；聘陈远清任公司总
裁，聘涂洪锋任公司执行副总裁；批准对执行委员会成员进行调整。
10、批准董事会闭会期间澄清公告披露规则。
一、江铃汽车定于2005年2月21日（星期一）上午9:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509
号公司办公楼二楼会议中心召开公司2005年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、《江铃汽车股份有限公司案》。
2、2005年度关联交易框架方案。
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2004-05-21
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法定代表人由“蒋林生”变为“王锡高” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派现金1.50元（含税）。
A股股权登记日（B股最后交易日）：2004年6月11日（星期五）。
除息日：2004年6月14日（星期一）。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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因未及时刊登公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-06
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未及时刊登公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-10
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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鉴于，2004年8月5日《证券日报》刊登了有关文章谈及公司与
福特汽车公司有关具体合作事宜。公司董事会特此就报道的有关内
容发表以下：
1、公司董事会未曾授权任何人发布有关报道所述的评论及声明。
2、公司董事会并未讨论有关报道所述的内容。
3、公司的两大控股股东（江铃汽车集团公司和福特）多年以来
一直就双方在公司的合作事宜（包括股权转让）进行频繁的商谈。有
关商谈和讨论仍在继续；截至目前为止，上述商谈和讨论并未导致达
成任何可能改变公司目前良好经营状况的确定性的协议。
4、有关报道宣称公司与福特筹备在南昌市郊兴建一个年产10万
台发动机的项目。该报道所陈述的内容不是事实。公司并无与福特合
作兴建报道所述之项目的计划。
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1993-10-17
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1993.10.17是江铃汽车(000550)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.6: 发行总量:9800万股,发行后总股本:49400万股) |
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1993-11-11
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1993.11.11是江铃汽车(000550)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.6: 发行总量:9800万股,发行后总股本:49400万股) |
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1993-12-01
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1993.12.01是江铃汽车(000550)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.6: 发行总量:9800万股,发行后总股本:49400万股) |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-30
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2001.06.30是江铃汽车(000550)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-08-05
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2003年8月4日召开，通过以下决议：
1、批准董事改选。
2、批准调整董事人数。
3、批准向股东大会提交《公司章程修订案》。
4、定于2003年9月5日召开公司2002年度股东大会 |
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2003-09-05
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召开2002年度股东大会，上午9:30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2003年9月5日（星期五）上午9:30时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室召开公司2002年度股东大会。
二、会议审议事项
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
以上议案见2003年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
5、董事改选议案；
6、调整董事人数议案；
7、章程修订案；
8、聘任A、B股审计师议案；
见2002年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年8月15日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)
2、登记时间：2003年8月28日至9月4日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司
董事会
2003年8月5日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2003年8月15日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 11.79
二、不分配，不转增。
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2003-09-06
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年9月5日举行，通过以下事
项：
1、2002年度董事会工作报告、2002年度监事会工作报告、
2002年度财务报告、2002年度利润分配议案。
2、聘用普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司的2002年
度至2006年度的A、B股审计师。
3、董事改选。
4、调整董事人数。
5、公司章程修订案。
二、公司董事会于2003年9月5日召开会议，通过以下决议：
1、选举蒋林生为公司董事长。
2、董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会等三个专
门委员会。
3、发动机达欧III排放标准项目。
4、全顺配三菱发动机项目追加投资140万元，同意该项目投产
预计正式上市时间为2003年9月29日。
5、发动机物流仓库项目追加投资242.4万元。
6、批准小批量2.8L汽油机皮卡FEU投放市场 |
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2003-09-18
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案为：每10股派现金1.00元(含税）。A股股
权登记日（B股最后交易日）：2003年9月24日；除息日：2003年9月
25日。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 17.37
二、不分配，不转增 |
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2004-05-22
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司董事会于2004年5月21日召开会议，通过以下决议：
1、选举王锡高为公司董事长，并批准其兼任战略委员会主任委员。
2、全顺降噪二期项目 |
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2004-10-22
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因某媒体报道了涉及公司的股权变动有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 关于江铃汽车、江铃B的信息公告
，公司将于2004年10月23日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年10月22日开市起对江铃汽车(证券代码为000550),江铃Ｂ(证券代码为200550)进行临时停牌1天。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江铃汽车董事会于2004年9月30日召开会议，会议通过以下决议：
1、同意熊中平辞去公司董事会秘书及董事会战略委员会、薪酬
委员会秘书职务，批准聘任宛虹为公司董事会秘书及董事会战略委员
会、薪酬委员会秘书。
2、同意提名陈远清、王文涛候选公司控股子公司—江铃五十铃
汽车有限公司董事。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 10.42
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2004-08-05
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年8月6日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年08月05日开市起对江铃汽车(证券代码为000550),江铃Ｂ(证券代码为200550)进行临时停牌1天。
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2004-03-17
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注销子公司 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会于2004年3月16日通过了下述决议：
1、批准注销公司全资子公司江铃汽车销售总公司的法人资格，
并将其改组为公司的分公司。
2、同意将蒋林生申请辞去公司董事一事列入2003年度股东大会
议程，同意在2003年度股东大会上补选一名董事，将补选王锡高为公
司董事一事列入2003年度股东大会议程。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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关于新产品开发工作的决议 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年12月6日至7日召开会议，通过以下决议：
1、董事会批准战略委员会提交的。
2、独立董事的薪酬由3万元/人调整为8万元/人。此议案尚需股
东大会的批准。
3、2003年八项会计准备及核销提案。
4、授权财务总监王文涛在董事会权限范围内全权处理公司与各
金融机构间的贷款事宜。授权期限自2003年12月20日至2004年12月
19日止。
5、董事会批准薪酬委员会提交的《2003年度高级管理人员一次
性奖励方案》。
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