公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-18
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关于下属子公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告 |
深交所公告,重大合同 |
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神州信息现发布 |
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2022-05-14
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关于召开2022年度第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2022-05-12
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关于疫情防控期间参加公司2022年度第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
深交所公告,股东大会事项变动,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2022-05-11
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关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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神州信息现发布 |
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2022-05-07
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2022-05-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-30
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作规则》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《财务资助管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《募集资金管理办法》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作规则》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《财务资助管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《募集资金管理办法》 |
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2022-04-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作规则》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《财务资助管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《募集资金管理办法》 |
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2022-04-26
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-22
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回购报告书 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-19
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第九届董事会2022年第三次会议临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-16
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-14
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关于下属子公司再次获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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神州信息现发布 |
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2022-04-02
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关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-03-31
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-03-24
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关于召开2021年年度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州信息现发布 |
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2022-03-10
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州信息现发布 |
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2022-03-09
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2022年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,股本变动,担保(或解除),借款 |
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神州信息现发布 |
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2022-03-05
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关于召开2022年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州信息现发布 |
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