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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-18
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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ST昆百大第四届董事会第二十八次会议于2004年12月8日召开，会议审议通
过以下决议：
一、同意与西南商业大厦股份有限公司签署的《委托管理合同》。
二、同意与华夏西部投资有限公司签定的华夏－昆百大资借合同004号《资
金借用协议书》。
一、2004年12月6日，ST昆百大与西南商业大厦股份有限公司签署了《委托
管理合同》。
本次托管行为构成了关联交易。昆百大接受委托后，确定托管费为100万元/
年。
二、ST昆百大与华夏西部投资有限公司签定华夏－昆百大资借合同004号《
资金借用协议书》。
根据协议，华夏西部继续向ST昆百大提供2000万元借款的资金支持。借款期
为一年半。
本次借款行为构成了关联交易。
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2005-01-11
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST昆百大第四届董事会第二十九次会议于2005年1月7日召开，会议审议通过如下决
议：
一、《关于对中国证券监督管理委员会云南监管局巡检有关问题的整改报告》的议
案。
二、《昆明百货大楼（集团）股份有限公司与B&Q（CHINA）B.V.签署的股权转让协
议》的议案：双方于2004年12月21日签署了股权转让协议，约定昆百大将其持有百安居
35%的股权（原出资额为175万美元）全部转让给B&Q（CHINA）B.V.，转让价格为215万
美元。因昆明百安居为中外合资企业，该项股权转让尚需报国家商务部批准，相关手续
正在办理之中。
中国证监会云南监管局于2004年12月17日下发了《关于昆明百货大楼（集团）股份
有限公司的限期整改通知书》。ST昆百大接到整改通知后，对整改通知中提出的问题逐
项进行讨论，并制订了相应的整改措施。并于2005年1月7日召开公司第四届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于中国证券监督管理委员会云南监管局巡检有关问题的整改报告
的议案》。
现将具体整改措施和落实情况进行报告。
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1993-12-03
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1993.12.03是*ST百大(000560)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.96: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1993-12-18
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1993.12.18是*ST百大(000560)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.96: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1994-02-02
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1994.02.02是*ST百大(000560)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.96: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司于2003年6月28日召开股东大会，做出如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002年
度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、关于推荐恢复上市或委托代办股份转让的协议。
3、监事王桂梅辞职。
4、部份商场资产销售。
5、与华夏西部投资有限公司关联交易。
6、关于签订股份登记服务协议书。
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2003-07-11
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司在暂停上市期间，不断提高经营能力，争取2003年半年度报
告实现盈利并申请恢复上市，以维护广大投资者利益。
公司目前经营状况正常。
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2003-09-03
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深交所受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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根据深圳证券交易所公司管理部公司部函[2003]065号文，深圳
证券交易所决定于2003年9月2日正式受理公司的恢复上市申请。
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2003-08-29
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向深交所提出恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年8月28日，公司董事会已向深交所提交公司股票恢复上市
申请的全部材料 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1429
2、每股净资产(元) -0.89
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) --
2、每股净资产(元) -0.84
3、净资产收益率(%) --
二、不分配，不转增 |
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年5月29日召开2003年度股东大会，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告正文及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》。
5、《公司2003年度利润分配方案》。
6、《关于提名胡平林为独立董事的议案》。
7、《关于崔睫辞去公司董事职务的议案》。
8、《关于提名崔睫为股东监事的议案》。
9、《关于修订公司章程的议案》。
10、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
11、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
12、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
13、《关于修订公司信息披露制度的议案》。
14、《公司关联交易决策制度》。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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流动资金借款公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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因公司在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行的3000万元
借款将于2004年6月30日到期。为保证公司流动资金周转，经公司2004
年6月23日召开的第四届董事会第二十次会议审议，同意向该银行续贷
2500万元的流动资金，贷款期限一年。
该笔贷款以公司自有资产凉亭仓库作抵押担保，抵押担保余额不
足部分，以公司的全资子公司昆明百大房地产开发经营有限公司作为
保证人进行保证担保。
公司于2004年6月23日召开第四届董事会第二十次会议，会议审
议通过了《关于对昆百大股权收购情况的自查报告》。
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2003-06-07
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司连续三年亏损，根据有关规定，公司股票自2003年4月8日
起暂停上市。公司目前经营状况正常，如出现不能满足恢复上市条件
的情况，公司将被深交所终止股票上市 |
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2003-08-07
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司连续三年亏损，公司股票自2003年4月8日起暂停上市。目
前公司经营状况正常，公司争取2003年半年度报告实现盈利并申请恢
复上市 |
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2004-08-06
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董秘变更及监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年8月3日召开第四届董事会第二十二次会议，同意
吴梦冰辞去公司董事会秘书职务，聘任崔睫为公司董事会秘书。
经2004年8月2日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议，同意
公司监事崔睫的辞职申请。
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -0.604
3、净资产收益率(%) /
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2004-08-21
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对外投资 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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经协商一致，云南百大房地产有限公司与北京天安伟业置业有限
公司、华夏西部投资有限公司签订了《合资设立有限责任公司协议书》，
协议约定以上三方共同出资10,000万元人民币设立无锡昆百大实业发展
有限公司。
云百大房地产公司为公司的控股子公司；华夏西部实际控制公司
29.83%的股份，为公司的实际控制人。本次行为构成了关联交易。
公司2004年8月17日召开的第四届董事会第二十三次会议一致同意
该项议案。
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1995-12-01
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1995.12.01是*ST百 大(000560)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2005-04-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2004-01-29
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巡检整改报告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-11-13
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债权事项，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司监事会于2003年11月11日召开会议，对公司与李云祥、北京
泓天威科贸有限公司签署的《协议》进行了审议。
因宏富屋业公司无力清偿对公司4178.25万元的欠款，李云祥、
北京泓天威科贸有限公司作为该笔资金的使用者及受益者，自愿承担
对公司的债务，同时，北京泓天威合法拥有濮阳泓天威药业有限公司
67.66％的出资额。为了彻底解决历史遗留的欠款问题，优化公司的
债务结构，改善财务状况，公司与李云祥、北京泓天威签署协议，约
定将北京泓天威持有的濮阳泓天威67.66％的出资额作价5972.12万
元转让给公司。其中，以李云祥及北京泓天威对公司的负债4178.25
万元抵销转让费4178.25万元，剩余转让费1793.87万元由公司以其
他方式支付。
经审议，监事会同意公司与李云祥、北京泓天威科贸有限公司签
署的《协议》。
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2003-11-12
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制。截止到目前为止，公
司没有应披露而未披露的事项。
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2003-10-29
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股票恢复上市 |
深交所公告，风险提示 |
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公司A股股票将于2003年11月6日恢复上市起实施退市风险警示。
原A股股票证券简称“ST昆百大”更改为“*ST百大”，证券代码
“000560”不变。
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2003-04-08
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股票暂停上市，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所对公司作出了《关
于昆明百货大楼（集团）股份有限公司的决定》。根
据该决定，公司股票自2003年4月8日起暂停上市。
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2003-04-02
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2002年主要财务指标及分红预案， 特停 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.5662
2、每股净资产(元) -1.39
3、净资产收益率(%) -
二、不分配，不转增。
三、根据昆明市人民政府对给予公司资金支持事宜批复如下：
同意按省、市政府各承担50%的比例，从2003年开始，每年给予
公司2400万元扶持资金，连续三年共计7200万元。公司可以将扶持资
金为计入补贴收入，确保全部用于公司实现资产和债务重组目标。
四、因公司最近三年连续亏损，根据有关规定，深交所将在公司
公布2002年年度报告之日起十个工作日内作出暂停公司股票上市的决
定。公司股票自公司公布2002年年度报告之日起停止交易。
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2003-03-26
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流动资金借款合同 |
深交所公告，借款 |
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公司于2002年12月31日与工行昆明市南屏支行签定流动资金借款
合同，三笔共计11850万元，借款期限11个月，自2002年12月31日起
至2003年11月30日止。此三笔借款为公司债务重组的一部分，用于偿
还原合同项下的贷款。担保方式为最高额抵押。
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2003-01-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2002年12月21日下午3时召开董事会，应到董事9名，实到董事7名。董事乔刚委托董事何道峰出席会议并代为行使表决权，董事胡志华委托董事杨惠秋出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、董事会秘书、总裁经营班子成员及财务部经理列席了会议。会议由董事长何道峰主持，会议审议了《以物抵贷协议》、《还款免息协议书》，形成以下决议 ：
一、同意本公司与中国工商银行昆明市南屏支行签署的《以物抵贷协议》，即以经评估确认的新纪元广场B座写字楼、C座商场、停车楼和写字楼以及博园世家、晨曦街洋房、国际花园相关资产25,435万元，按评估值的91.46％，即23,200万元抵偿等额贷款。其中部份抵贷资产共计1,441.81万元系本公司关联企业提供，属 |
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2003-02-13
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[20024预亏](000560) ST昆百大：2002年度预亏 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2002年度预亏
公司2002年1-9月份已公告亏损，鉴于公司目前的状况，公司预
计2002年全年将会出现亏损，并将面临暂停上市的风险。
公司目前经营情况基本正常，没有其他应披露而未披露的信息 |
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2003-03-06
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[20024预亏](000560) ST昆百大：2002年度预亏 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2002年度预亏
公司2002年1—9月份已公告亏损，鉴于公司目前的状况，公司预
计2002年全年将会出现亏损，公司将面临暂停上市的风险。
公司目前经营情况基本正常，没有其他应披露而未披露的信息。
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