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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.40
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2004-05-29
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第四届董事会十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第四届董事会十二次会议于2004年5月28日召开，审议通过
了如下事项：
1、审议通过了袁秀平先生的辞职请求。
2、决定推荐谢明先生为公司董事候选人。
3、审议通过了《董事会2003年度工作报告》。
4、审议通过了《2003年度财务决算报告》。
5、审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。
6、审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权
的议案》。
7、审议通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告
装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广
告的议案》。
8、审议通过了《关于收购湖南武陵酒有限公司部分股权的议案》。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
10、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限
责任公司为公司2004年审计单位的议案》。
11、审议通过了《关于确定2003年股东年会召开时间的议案》，
定于2004年6月29日召开2003年度股东年会。
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2004-06-11
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变更2003年度股东年会召开地点 |
深交所公告，其它 |
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因原会议地点已被预定，公司2003年度股东年会改在四川省泸
州市江阳区上平远路71号酒城宾馆会议室召开，其余事项不变。
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2004-06-29
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
2004年5月28日，经公司第四届董事会十二次会议研究，定于2004年6月29日上午9时在四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议董事会2003年度工作报告。
2、审议监事会2003年度工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告。
4、审议2003年度利润分配方案：
截止2003年12 月31 日，公司共实现利润4184.15万元，在提取10%的盈余公积金392.72万元，提取5%的法定公益金196.36万元后，加上上年未分配利润1732.00 万元，可供股东分配的利润为5327.06 万元，在扣除公司中期已分配利润5048.40万元后，公司本年度实际可供股东分配的利润为278.66万元。
鉴于公司中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定2003 年度剩余未分配利润不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。
5、审议《关于增补 谢明先生为公司董事的议案》（简历附后）。
6、审议《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》（附后）。
7、审议《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》（详细内容参见公司董事会《关于购买资产的关联交易公告》）。
8、审议《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》（详细内容参见公司董事会《关于委托代理广告的关联交易公告》）。
9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》（详细内容参见董事会《关于变更部分募集资金投向的公告》）。
10、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》：
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位，并拟为此支付报酬40万元。
三、出席会议对象
1、截止2004年6月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司常年法律顾问。
四、会议登记方法
出席会议的股东及股东代理人于2004年6月29日前持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（受托人还需出示授权委托书）到公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。
异地股东也可用传真、信函办理登记。
五、其他事项
1、 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；
2、 联系电话：08302292023
传真： 08302391774
联系人： 蔡秋全 黄 庆
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董事会
2004年5 月28日
附
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2003年度股东年会第一次，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：
注：非全权委托请注明委托范围。
谢明先生简历
谢明，男，汉族，现年49岁，四川省泸州市江阳区人，大专学历，高级经济师。曾在四川大学"现代社会与经济发展"在职研究生班学习。
曾任四川省南充地区化肥厂技术员，泸州液压附件总厂工程师、车间主任，四川省泸州市进出口公司进出口部经理；四川省泸州市经济委员会处长、新产品开发中心主任；四川省泸州市纳溪区政府副区长；中共四川省泸州市纳溪区委常委、区政府副区长；中共四川省泸州市龙马潭区委副书记、区政府区长；现任中共四川省泸州市龙马潭区委书记、区人大常委会主任。
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2004-06-23
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关于对外咨询电话号码变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电讯部分切割电缆，公司对外咨询电话从2004年6月22日起变
更为0830-2398826。
公司其余对外联络方式不变：
传真：0830-2391774
电子信箱：dsb@lzlj.com.cn
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2004-08-10
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-24 |
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2004-06-30
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2003年度股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年度股东年会于2004年6月29日召开，会议审议通过了
如下事项：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、增补谢明为公司第四届董事会董事。
6、《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。
7、《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。
8、《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司
2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体代理发布广告的议
案》。
9、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
10、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为
公司2004年度审计会计师事务所的议案》。
公司第四届董事会十三次会议于2004年6月29日召开，会议选举
谢明为董事长，聘任张良为总经理 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 2.18
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2003-07-10
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2003.07.10是泸州老窖(000568)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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1994-02-21
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首发A股2188万股发行日,发行价:5.83元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-05-09
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2188万股新股上市,发行价5.83元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-12-09
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-11
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，申购代码：080568 ，配售简称：老窖A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-11-11
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股股权登记日：2002-11-08，，配股缴款日2002-11-11到2002-11-22 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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配股，每10股配3股配股价:8元/股，股权登记日：2002-11-08，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-07-05
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转增股本实施方案 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度公积金转增股本方案：用资本公积金按10:6的比例
转增股本；股权登记日：2003年7月9日；除权日：2003年7月10日。
新增可流通股份上市日：2003年7月10日。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 3.32 |
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2004-04-15
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2003年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月24日刊登的2003年年度报告摘要漏登了2002年
调整前的主要会计数据和主要财务指标、关联债权债务往来金额及形
成原因，现将其补充公告，详见全文。
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2004-06-29
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法定代表人由“袁秀平”变为“谢明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-29
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总经理由“袁秀平”变为“张良” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由川老窖A变为泸州老窖 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-06-30
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2003.06.30是泸州老窖(000568)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-23
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2003.12.23是泸州老窖(000568)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,中期分配方案为:分红 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-27
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光大证券减持公司流通股份 |
深交所公告，其它 |
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截止2003年11月25日，光大证券有限责任公司通过深圳证券交易
系统共减持持有的“泸州老窖”股份9039933股，占该公司总股本的
1.07%，减持后光大证券有限责任公司仍持有泸州老窖已上市流通股
份40091931股，占该公司总股本的4.76%，仍为该公司的第二大股东。
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2003-12-03
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
泸州老窖股份有限公司第四届董事会八次会议于2003年10月 29日在公司总部六楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人（其中独立董事黄友先生委托独立董事胡永松先生代行表决权），全体监事列席了会议。
本次会议审议通过了公司2003年第三季度报告，并确定了公司2003年第二次临时股东大会召开日期。
现将公司2003年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
定于2003年12月3日上午9时30分在公司总部六楼会议室。
二、会议审议事项
审议公司2003年中期分红方案：截止2003年6月30日，公司共实现净利润4,162.27万元，在提取10%的盈余公积金429.88万元，提取5%的法定公益金214.94万元后，加上上年未分配利润1,732.00万元，可供股东分配的利润为5,894.27万元。公司董事会拟按公司现有总股本841,399,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
三、出席会议对象
1、截止2003年11月24日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司常年法律顾问。
四、会议登记方法
出席会议的股东及股东代理人请于2003年12月3日前持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、授权委托书到公司总部六楼董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用传真、信函办理登记手续。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
2、联系电话：0830-2292023
传真： 0830-2391774
联系人： 蔡秋全 黄庆
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
2003年10月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并就所议2003年中期分红事项投
□赞成票 □弃权票 □反对票。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
委托日期：
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 3.46
二、不分配，不转增。
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2003-02-13
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（000568）泸州老窖召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-02-13
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泸州老窖股份有限公司第三届董事会二十一次会议于2003年1月6日在公司本部召开，应到董事八人，实到董事八人。监事会主席龙成珍女士列席了会议。
本次会议审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》，决定推荐袁秀平、陈路、龙成珍、蔡秋全、张良、沈才洪、黄友、胡永松为第四届董事会董事候选人（其中后两人为独立董事候选人）；本次会议还确定公司将于2003年2月13日举行董事会、监事会换届选举。
根据董事会决议，现将召开公司2003年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
经公司第三届董事会二十一次会议研究，定于2003年2月13日上午9时30分在泸州老窖大酒店3楼会议室。
二、会议审议事项
1、选举产生第四届董事会成员（候选人名单如前，简历附后）;
2、选举产生第四届监事会中三名由股东代表出任的监事（候选人名单见监事会决议公告，简历附后）。
三、会议出席对象
1、截止2003年1月28日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的常年法律顾问。
（四）会议登记方法
请愿意出席本次股东大会的股东及股东代理人于2003年2月13日前持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（受托人还需出示授权委托书及受托人身份证）到四川省泸州市公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。
异地股东也可用传真、信函办理登记。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；
2、联系电话：（0830）2292023
传真： （0830）2391774
联系人： 蔡秋全 黄庆
特此公告
泸州老窖股份有限公司董事会
2003年1月8日
附一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：
注：非全权委托请注明委托范围。
附二：董事候选人简历
袁秀平，男，现年34岁，研究生，高级工程师。曾任泸州老窖酒厂工艺员，科研所微生物室主任，厂办副主任；泸州老窖股份有限公司总经办主任，酿酒六车间主任，董事、副总经理，董事、总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。
陈路，女,现年48岁,大学本科,会计师。曾任泸州市财政局工业科科长，综合科科长；泸州市国有资产管理局局长；泸州市财政局副局长。现任泸州市国有资产经营公司副董事长、泸州老窖股份有限公司副董事长。
龙成珍，女,现年50岁,大学专科,高级政工师。曾任泸州曲酒厂工会干事，工会副主席;中共泸州曲酒厂委员会车间党支部书记；泸州老窖酒厂工会副主席；泸州老窖股份有限公司工会主席。现任泸州老窖股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席。
蔡秋全，男,现年36岁,研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂管理员，计划处副处长；泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长，企业发展部部长，监事,副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。
张良，男，现年37岁,硕士，高级工程师。曾任四川轻化工学院白酒工艺学主讲教师，食品工程系团总支副书记，轻工工程系办公室主任，学院总务处副处长；江安县科技副县长；泸州老窖股份有限公司生产技术部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。
沈才洪，男，现年36岁，在读研究生。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理、生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。
黄友，男，现年40岁，研究生，高级会计师、律师、注册会计师。曾任四川省财政厅法规会计制度处副处长、四川省总会计师协会副会长等职。曾到澳大利亚、英国、美国专门学习财政体制管理和注册会计师管理。参与完成了《四川农业资金研究》、《企业负债问题研究》等课题，曾获中国财政学会科研评比成果奖。现任四川省工商联七届常务委员、四川省注册会计师协会秘书长、西南财经大学会计学硕士研究生导师、四川大学兼职教授、泸州老窖股份有限公司等公司独立董事等职。
胡永松，男，现年64岁，大学本科，教授、硕士生导师。曾任四川大学生物工程系主任等职。现任四川大学食品与发酵工程研究所所长、中国白酒协会理事、四川省酿酒工业协会专家组副组长、四川省食品发酵学会副理事长、四川省委省政府科技顾问团顾问、泸州老窖股份有限公司独立董事等职。长期从事微生物的教学和研究工作，先后发表微生物应用基础研究方面的学术论文80余篇。曾荣获国家科委、国家教委高校先进科技工作者奖，国家"七五"实施星火计划先进工作者奖。1992年起享受国务院的政府专家特殊津贴。
附三：股东监事候选人简历
江域会，女，现年40岁,研究生,政工师。曾任泸州老窖酒厂教育处副处长，泸州老窖股份有限公司劳动人事部教育科长；中共泸州老窖股份有限公司委员会机关党总支副书记，城区党总支书记，党委办公室副主任。现任公司监事、中共泸州老窖股份有限公司委员会纪委书记。
程华子，男，现年32岁，大专双学历，经济师。曾任泸州老窖酒厂总工程师办公室科技管理员，泸州老窖股份有限公司科协管理员；中共泸州老窖股份有限公司委员会组织干事，党委秘书；泸州老窖股份有限公司总经办秘书处处长；泸州老窖酿酒有限责任公司第二分公司办公室主任；泸州老窖股份有限公司策划部副部长。现任泸州老窖股份有限公司总经办主任。
何诚，男，现年36岁，大学本科，政工师。曾任泸州老窖酒厂质管员；中共泸州老窖股份有限公司委员会综合车间支部副书记，二车间支部书记，党委办公室主任、组织部部长，城区党总支书记；泸州老窖股份有限公司企业管理部副部长、部长。现任泸州老窖股份有限公司企业管理部部长兼人力资源部部长。
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2003-02-14
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选举董事长及聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月13日召开。大
会选举袁秀平等人为公司第四届董事会董事；黄友、胡永松为独立董
事；选举江域会等人为公司第四届监事会股东监事，他们将与两名职
工监事王翼、杜大鸣共同组成公司第四届监事会。
二、公司第四届董事会一次会议于2003年2月13日举行，会议选
举袁秀平为董事长，陈路为副董事长；聘任袁秀平为总经理，蔡秋全、
张良、沈才洪为副总经理，蔡秋全为董秘，黄庆为证券事务代表。任
期均为三年。
三、公司第四届监事会一次会议于2003月2月13日举行，会议选
举江域会为监事会主席；杜大鸣为监事会联系人 |
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