| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-17
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2002年年度报告有关内容作更正。
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2004-04-17
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关于启动三亚新大洲广场项目公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据公司2003年8月9日召开的第四届董事会第十一次会议决议，
公司计划投资4000万元启动三亚新大洲广场项目，并拟提交公司股
东大会审议。
该项目为在三亚市下洋田20258.99平方米土地上开发兴建项目。
拟建成一座地下一层局部两层地面总层数十八层中高两低三幢塔楼
式商住楼，总建筑面积45000平方米左右，其中地上建筑面积37500
多平方米（包括住宅面积30700平方米和商业面积7500平方米）。项
目总投资额为人民币1.4亿元（包括前期投资5315万元），公司此次
计划以自有资金追加投资4000万元启动本项目，不足部分通过银行
融资和其他方式解决 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 1.47
二、不分配，不转增 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0024
2、每股净资产(元) 1.1725
3、净资产收益率(%) 0.2024
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2004-05-25
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第四届董事会第十七次会议决议公告及投资设立公司，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| 第四届董事会第十七次会议决议公告
公司第四届董事会第十七次会议于2004年5月22日召开。通过了
如下决议：
一、关于投资设立三亚新大洲小洲岛发展有限公司及开发小洲岛
项目的议案。
二、关于投资设立新大洲三亚国际游艇会的议案。
三、关于调整公司董事会成员的议案。
四、有关选举和更换董事的股东大会召开时间等事宜，公司董事
会将另行决定后公告。
2004年5月23日，公司与三亚市小洲岛国际游艇俱乐有限公司在
三亚市签署了《设立三亚新大洲小洲岛发展有限公司合同书》。合资
双方决定在三亚市投资设立三亚新大洲小洲岛发展有限公司，共同开
发小洲岛项目。拟设新公司注册资本人民币7500万元，其中公司以现
金出资人民币4500万元，占60%的股权。上述事项不构成关联交易。
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2004-03-31
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证券简称由“ST新大洲”变为“新大洲A” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-09-27
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总经理由“李宗全”变为“赵序宏” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-06
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办公地址由海南省海口市珠江广场帝豪大厦26层变为海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座 |
公司概况变动-办公地址 |
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2005-01-28
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撤消子公司及其项目 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新大洲A第四届董事会第二十二次会议于2005年1月25日召开。会议审议通过了《关于撤消
三亚新大洲小洲岛发展有限公司及其项目的议案》。 公司与三亚市小洲岛国际游艇俱乐有限
公司于2004年10月10日签订了关于解除设立小洲岛公司《合同书》和《公司章程》的协议书。
《协议书》约定：新大洲A投入的注册资本4500万元在公司清算并注销后归新大洲A所有，双方
为设立公司而各自在前期支出的若干费用中，土地评估费人民币25000元、公司注册费人民币
34010元，合计59010元，由新大洲A承担。双方承诺放弃双方的合同权利和义务。
目前新大洲A已将投资款4500万元全额收回。
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2004-06-30
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司第四届董事会第十八次会议于2004年6月29日召开。
一、会议审议通过了《关于为新大洲本田摩托有限公司提供贷
款担保的议案》。
1、同意为新大洲本田摩托有限公司及下属分公司在各家银行申
请总额度不超过人民币2亿元（系担保借款额度）银行借款提供担保。
2、担保期限为自借款之日起壹年。
3、银行借款用于支付货款。
4、本议案尚须公司股东大会批准。
二、公司董事会决定于2004年8月1日在海南省海口市桂林洋开发
区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室召开2004年临时股
东大会，大会的议题为：
1、关于为新大洲本田摩托有限公司提供贷款担保的议案；
2、关于调整公司董事会成员的议案。
2004年临时股东大会会议时间为2004年8月1日（星期日）上午
9时整，会期半天。会议地点为海南省海口市桂林洋开发区新大洲本
田摩托有限公司海南分公司2号会议室。
会议审议事项：
1、关于为新大洲本田摩托有限公司提供贷款担保的议案；
2、关于调整公司董事会成员的议案。
2004年6月29日，公司第四届董事会第十八次会议通过决议，
同意为新大洲本田摩托有限公司及下属分公司在各家银行申请总额
度不超过人民币2亿元（系担保借款额度）银行借款提供担保，上述
银行借款用于支付货款。担保期限为自借款之日起壹年。截至目前，
公司无对外担保事项。上述担保事项构成关联交易。
上述事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。目前，
该事项尚有待公司股东大会审议批准后执行 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0028
2、每股净资产(元) 1.1732
3、净资产收益率(%) 0.24
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2004-07-13
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委托资产管理实施情况公告 |
深交所公告，委托理财 |
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一、2003年6月30日公司所属全资子公司海南格方网络安全有限
公司与国泰君安证券股份有限公司签署《资产管理委托协议书》，将
闲置资金人民币10,000万元委托国泰君安进行资产管理。委托期限自
2003年6月30日起至2004年6月30日止。双方在协议中约定，资产管理
的年收益率低于或等于4%时，国泰君安不收取业绩报酬；资产管理的
年收益率高于4%时，超过部分作为业绩报酬支付给国泰君安。该委托
事项经公司第四届董事会第九次会议审议批准。
二、上述资金经过国泰君安一年的管理，现已到期。公司按照协
议书的约定收回全部本金人民币10,000万元及收益人民币350万元。
截止目前，公司无对外委托理财事项 |
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2002-06-30
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2002.06.30是ST新大洲(000571)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1994-05-25
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1994.05.25是ST新大洲(000571)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1994-01-10
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1994.01.10是ST新大洲(000571)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1994-01-29
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1994.01.29是ST新大洲(000571)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-12
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委托资产管理 |
深交所公告，委托理财 |
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2003年6月30日公司全资子公司海南格方网络安全有限公司与国泰
君安证券股份有限公司签署《资产管理委托协议书》，将闲置资金人
民币1亿元委托国泰君安进行资产管理。委托期限为自2003年6月30日
起至2004年6月30日止。
2003年6月20日公司第四届董事会第九次会议已审议通过了该事项。
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2003-08-12
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2002年度利润分配方案获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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一、公司2003年股东大会于2003年8月9日召开，会议通过以下议
案：
1、2002年度公司董、监事会工作报告、2002年度公司财务决算
报告、2002年度利润分配方案。
2、同意为新大洲本田摩托有限公司及下属分公司在各家银行申请
总额度不超过人民币叁亿元（系担保借款额度）银行借款提供担保。
担保期限为自借款之日起1年。
3、李运英辞去公司董事职务，选举黄运宁为董事，刘连琏为独立
董事。
4、续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构。
二、公司第四届董事会第十一次会议于2003年8月9日召开，会议
通过如下决议：
1、选举黄运宁为公司副董事长。
2、选举产生了公司第四届董事会四个专门委员会成员。
3、启动三亚新大洲广场项目，并提交股东大会审议。
4、设立上海电动车分公司。
5、受让山东新大洲本田摩托销售有限公司股权。
三、公司原子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司在
1994～2001年期间，从供货单位取得的285份专用发票经税务机关发
函协查，确认为虚开发票，税款合计4,429,027.37元。海南省国家税
务局稽察局责令补交上述税款。
由于海南琼港轻骑摩托车开发有限公司现已合并入新大洲本田摩
托有限公司，根据公司与日本本田工业株式会社和天津摩托集团有限
公司签订的合资运营新大洲本田摩托有限公司合同之规定，上述税款
应由公司承担处理责任。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) -0.89
二、不分配，不转增。
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2003-10-14
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独立董事提交辞职报告 |
深交所公告，高管变动 |
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经公司董事会提名，刘连琏女士于2003年8月9日在公司召开的年
度股东大会上当选为公司第四届董事会独立董事。现刘连琏女士因工
作变动原因，其本人于2003年10月10日向公司提交了书面的辞职报
告，请求辞去公司独立董事职务。
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2004-06-24
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受让新大洲本田摩托有限公司2.67%股权实施结果的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司现将受让天津摩托集团有限公司所持有的新大洲本田摩托
有限公司2.67%股权的实施结果公告如下：
本次股权转让的有关审批程序已履行完毕 |
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2004-08-02
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第四届董事会第十七次、十八次会议决议，现将的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
本次临时股东大会由公司董事会召集召开。会议时间为2004年8月1日（星期日）上午9时整，会期半天。会议地点为海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室。召开方式为股东或其委托代理人亲自出席。
二、会议审议事项：
1、关于为新大洲本田摩托有限公司提供贷款担保的议案；
2、关于调整公司董事会成员的议案。
上述第1项提案见与本公告同日刊登的《本公司第四届董事会第十八次会议决议公告》，第2项提案见2004年5月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《本公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。上述提交股东大会审议的议案，全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年7月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东账户；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月28日至30日，上午9:00-11:30。
3、登记地点：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。
五、其他
1、会议联系方式：
联 系 人：任春雨先生、贺海燕小姐
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
联系电话：(0898) 68583588、68583966
传 真：(0898)68583518
邮 编：570125
2、出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
海南新大洲控股股份有限公司董事会
2004年6月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2004年临时股东大会,并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-02-21
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第三大股东上海浩洲车业有限公司于2004年2月20日将所持
有的公司法人股份4500万股、占总股本的6.11%，质押给浦东发展银
行嘉定支行。期限为自2004年2月20日至2005年2月24日。
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2004-03-25
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-01-14
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拟受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十四次会议于2004年1月12日召开。形成以
下决议：
公司董事会同意公司受让天津摩托集团有限公司所持有的新大洲
本田摩托有限公司265.94万美元、占2.67%的股权。同意有关股权转
让对价及支付方式，以及双方作出的为天津摩托集团有限公司代购公
司法人股份300万股的委托安排。即：以天津市国有资产管理部门确
认的本次转让股权价格作为股权转让对价；接受委托以人民币360万
元为其代购公司法人股份300万股，委托期限自审批机关批准股权变
更之日起6个月内，并承担相应的价格风险和过户费用。
2004年1月12日，公司与天津摩托集团有限公司共同签署《股权
转让协议书》。
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2003-12-09
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003年12月8日，公司、海南新大洲工业苑有限公司与康伟平签
署合资合同及章程。合资三方决定在上海投资设立上海新大洲物流有
限公司，注册资本人民币1000万元，其中公司以现金出资人民币750
万元，占75%的股权。
以上事项已于2003年11月5日经公司第四届董事会临时会议审议
通过。
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2003-11-06
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会临时会议于2003年11月5日召开。会议同意由
海南新大洲控股股份有限公司、海南新大洲工业苑有限公司和康伟平
先生共同出资在上海设立“上海新大洲物流有限公司”。该公司注册
资本人民币1000万元，其中：海南新大洲控股股份有限公司以现金出
资人民币750万元，占75%的股权；康伟平先生以现金出资人民币200
万元，占20%的股权；海南新大洲工业苑有限公司以现金出资人民币
50万元，占5%的股权。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0049
2、每股净资产(元) 1.1479
3、净资产收益率(%) -0.43 |
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2003-03-12
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配，不转增。
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2003-02-27
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部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第三大股东上海浩洲车业有限公司于2003年2月26日将所持
有的公司法人股份4500万股、占总股本的6.11%，质押给浦东发展银
行嘉定支行。期限自2003年2月24日至2004年2月24日。
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