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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-29
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投资设立新公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新大洲Ａ第五届董事会临时会议于2005年12月27日召开。会议审议通过了《关于投资设立新大洲能源科技有限公司的议案》。新公司注册资本为人民币8000万元。其中，公司以现金人民币7600万元出资，占95%的股权；上海新大洲房地产开发有限公司以现金人民币400万元出资，占5%的股权 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0097
2、每股净资产(元) 1.2152
3、净资产收益率(%) 0.80 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公司名称由“海南新大洲控股股份有限公司”变为“新大洲控股股份有限公司” ，2005-09-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-09-20
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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依据新大洲Ａ第四届董事会第二十三次会议决议和2005年股东大会决议，并报经国家工商行政管理总局和海南省工商行政管理局核准，自2005年9月7日起公司名称由"海南新大洲控股股份有限公司"变更为"新大洲控股股份有限公司"，公司自即日起启用新名称，同时启用新印章。公司更名后，公司的经营范围不变，公司上市股票的证券简称和证券代码不变 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0079
2、每股净资产(元) 1.2133
3、净资产收益率(%) 0.65(000571) |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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2005年股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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新大洲Ａ2005年股东大会于2005年6月6日召开，通过了以下报告和议案：
1、审议通过了《2004年度公司董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度公司监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年度公司利润分配及公积金弥补亏损方案》；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
7、审议通过了《公司董事会议事规则》；
8、审议通过了《公司监事会议事规则》；
9、关于选举产生公司第五届董事会的议案；
10、关于选举产生公司第五届监事会的议案；
11、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-06-07
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新大洲Ａ第五届董事会第一次会议于2005年6月6日召开，通过如下议案：
一、选举赵序宏先生为公司第五届董事会董事长，选举黄运宁先生为副董事长；
二、选举产生了公司第五届董事会四个专门委员会成员；
三、聘任赵序宏先生兼任公司总裁；
四、聘任黄赦慈先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监；
五、聘任林帆先生为公司董事会秘书，聘任任春雨先生为股证事务授权代表；
六、审议通过了《关于转让、撤消和注消部分子公司的议案》。
1、董事会同意公司将持有的海南格方网络安全有限公司、海南新大洲物业酒店管理有限公司、海南新大洲旅游开发有限公司三家子公司的全部股权按净资产进行股权转让。鉴于海南新大洲国际贸易有限公司、天津新起饮食娱乐有限公司的净资产为负值，董事会同意公司将持有的这两家子公司的全部股权进行零转让。股权转让后，上述公司名称中不得再使用"新大洲"字样。
2、同意公司对济南新大洲房地产开发有限公司的债权收回，股权投资进行核销。
3、同意公司对三亚新大洲物业管理有限公司进行注销。
4、上述事项经本次董事会批准后实施，董事会授权公司董事长兼总裁赵序宏先生全权办理上述有关事项 |
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2005-06-07
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新大洲Ａ第五届监事会第一次会议于2005年6月6日召开。会议选举刘继华先生为公司第五届监事会召集人，任期三年 |
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2005-06-04
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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关于中国轻骑集团有限公司因法院司法拍卖减持新大洲Ａ股份的 |
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2005-05-14
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关于法人股股东股权转让过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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新大洲Ａ现将股东中国轻骑集团有限公司累计减持公司股份超过5%的情况公告如下：
一、轻骑集团减持公司股份的基本情况
1、2002年轻骑集团持有的公司发起人法人股2000万股，占公司总股本的2.717%，被济南市历下区人民法院司法拍卖给济南润青商贸有限公司，并于2002年11月28日办理了股份过户登记手续。
2、2005年4月6日，轻骑集团持有的公司发起人法人股3344.96万股，占公司总股本的4.544%，被山东省高级人民法院司法拍卖给上海金沪房地产发展有限公司，并于2005年5月9日办理了股份过户登记手续。轻骑集团因上述两次股权转让行为，累计减持公司股份5344.96万股，占公司总股本的7.262%，超过公司总股本的5%。
二、上述股权转让的有关手续已经履行完毕。转让后，轻骑集团持有的公司股份数减至9500万股，占公司总股本的12.906%，为公司第二大股东。
三、此外，公司于2005年2月18日刊登的轻骑集团所持公司发起人法人股4000万股，占公司总股本的5.43%，以司法拍卖方式转让给18家公司的有关事宜。截至目前仍未办理过户登记手续 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) 1.184433
3、净资产收益率(%) 0.072(000571) |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.1844
3、净资产收益率(%) 0.93
二、不分配不转增 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月6日（星期一）上午9时整
2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司2号会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：（1）截止2005年5月20日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者可委托代理人出席，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配及公积金弥补亏损方案的议案；
5、听取2004年度公司独立董事述职报告；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议公司董事会议事规则；
9、审议公司监事会议事规则；
10、选举产生公司第五届董事会；
11、选举产生公司第五届监事会；
12、审议关于变更公司名称的议案；
13、审议关于续聘会计师事务所的议案。
以上提案的主要内容见同日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告。
上述提案中，董事会成员的选举采用累计投票制，同时独立董事候选人尚须在深圳证券交易所履行备案程序，待深圳证券交易所审核通过后，股东大会进行选举。若未审核通过不能作为独立董事候选人提交股东大会选举。此外，《修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过后生效。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
（3）异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月2～3日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
会上若有股东发言，请于2005年6月3日下午4：30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人：任春雨先生、贺海燕小姐
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
邮政编码：570125
联系电话：(0898) 68583588、68583966
传 真：(0898)68583518
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2005年股东大会,并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
海南新大洲控股股份有限公司董事会
2005年4月20日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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大股东变更的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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因新大洲Ａ原第一大股东中国轻骑集团有限公司所持新大洲Ａ发起人法人股4000万元被司法拍卖原因，其持股数将由128,449,600股（占新大洲Ａ总股份的17.45%），减至88,449,600股（占新大洲Ａ总股份的12.02%），由新大洲Ａ第一大股东变为第二大股东。海南新元农业开发有限公司将因持有新大洲Ａ法人股111,075,200股，占新大洲Ａ总股份的15.09%，成为新大洲Ａ第一大股东。
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2005-02-26
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法人股东股权解冻 |
深交所公告，质押 |
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新大洲A第三大股东上海浩洲车业有限公司因向银行借款，于2004年2月20日将所持有的公司发起人境内法人股4500万股、占总股本的6.11%，质押给上海浦东发展银行嘉定支行。同日上述股份质押冻结，期限为自2004年2月20日至2005年2月24日。现上述质押到期，经质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，于2005年2月25日办理了上述股份的解冻手续。
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2005-02-18
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公司股权持有人变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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新大洲Ａ董事会获悉，公司第一大股东中国轻骑集团有限公司所持有的公司发起人
股份4000万股，于2004年10月10日被司法拍卖给18家公司。截止目前，上述股份尚未
办理过户手续。
待过户手续完成后，轻骑集团持有公司股份将由128449600股减至88449600股（占
公司总股份的12.02%）。该公司将由公司第一大股东变为第二大股东。海南新元农业开
发有限公司将因持有公司法人股111075200股，占公司总股份的15.09%，成为公司第一
大股东。
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送2登记日 ，1998-09-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送2除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期转增，10转增2登记日 ，1998-09-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-10-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期转增，10转增2除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送2送股上市日 ，1998-10-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6.5登记日 ，1997-04-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6.5除权日 ，1997-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6.5送股上市日 ，1997-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增3.5登记日 ，1997-04-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，1997-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增3.5除权日 ，1997-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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