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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-28
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2007年中期转增，10转增6转增上市日 ，2007-09-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-08-28
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2007年中期转增，10转增6除权日 ，2007-09-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-23
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于债务豁免的议案》。
2、审议《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》。
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2007-08-23
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9月7日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年9月7日上午9:00时
3、会议地点：公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2007年8月31日
6、会议审议事项：《关于债务豁免的议案》和《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》。
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2007-08-18
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全资子公司购买郑州市890,765.4平方米土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年8月17日，海马股份全资子公司--海马（郑州）汽车有限公司与郑州市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，购买位于河南省郑州市航海东路南、经开十五大街东的宗地，宗地编号为郑政出[2007]5号，宗地使用权面积890,765.4平方米，土地使用权出让金总额为人民币34,206万元。
上述事项经公司董事会六届十四次会议审议通过。
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2007-08-10
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董事会同意海马汽车研发公司以16,461,055.74元收购海马汽车配件销售公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海马股份董事会六届十三次会议于8月9日召开，通过了以下议案：
一、同意上海海马汽车研发有限公司以16,461,055.74元收购海马投资集团有限公司持有的上海海马汽车配件销售有限公司100％股权。本次交易为关联交易。
二、《关于开设募集资金专用帐户的议案》。
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2007-08-10
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临时股东大会通过公司公开发行可转换公司债券方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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海马股份2007年第三次临时股东大会于8月9日召开，通过了以下议案：
（一）《关于改选独立董事的议案》。
（二）《关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的议案》。
（三）《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》。
（四）《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）《关于公积金转增股本的议案》。
（六）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
（七）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申请公开发行可转换公司债券的议案》。
（八）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
（九）《关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限的议案》。
（十）《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
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2007-07-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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海马股份于2007年7月21日在巨潮网上公告了海南从信会计师事务所《关于前次募集资金使用情况专项报告》及《海马投资集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》。因工作疏忽，粘贴错误，现做更正。
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2007-07-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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海马股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于的情况。
经向公司管理层、主要股东和公司实际控制人征询，公司目前经营活动一切正常。公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-07-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,股本变动 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5421
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 13.33
二、每10股转增6股
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2007-07-21
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8月9日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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1、现场会议时间：2007年8月9日下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月9日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月8日15:00至2007年8月9日15:00。
2、股权登记日：2007年8月3日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等。
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2007-07-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改选独立董事的议案》。
2、审议《关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》。
4、审议《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》。
5、审议《关于公积金转增股本的议案》。
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申请公开发行可转换公司债券的议案》。
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
8.01发行债券种类
8.02发行规模
8.03票面金额及发行价格
8.04期限
8.05利率
8.06付息方式
8.07转股期
8.08转股价格的确定及调整
8.09转股价格的向下修正条款
8.10转换年度有关股利的归属
8.11回售条款
8.12附加回售
8.13赎回条款
8.14转股时不足1股金额的处理方法
8.15可转换公司债券持有人会议
8.16发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
8.17担保事项
8.18本次发行可转换公司债券募集资金用途
9、审议《关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限的议案》。
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2007-07-21
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[20073预增](000572) 海马股份：2007年前三季度业绩预增500%～550% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增500%～550%
海马股份预计2007年前三季度净利润同比上升500%～550%，每股收益同比上涨150%～200%。
业绩变动原因为：
2006年12月，公司完成定向增发收购一汽海马汽车有限公司50%股权及上海海马汽车研发有限公司100%股权的工作。本期新增上述收购资产的利润。
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2007-07-20
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重大事项，股票于7月20日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因海马股份有重大事项公布，可能影响股价，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年7月20日停牌一天，待公司于2007年7月21日刊登相关公告后复牌。
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2007-06-30
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董事会通过改选独立董事等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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海马股份董事会六届十一次会议于2007年6月29日召开，通过了以下议案：
一、《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
二、《公司投资者关系管理制度（2007年修订）》。
三、《公司信息披露管理制度（2007年修订）》。
四、《公司独立董事工作制度》，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、《公司内部控制制度》。
六、《公司关联交易管理制度》。
七、《关于改选独立董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
八、《关于推举独立董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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2,018,016股限售股份6月8日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为2,018,016股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年6月8日。
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2007-04-28
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[20072预增](000572) 海马股份：预计2007年上半年净利润同比上升400%-500% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年净利润同比上升400%-500%
海马股份预计2007年上半年净利润同比上升400%～500%，每股收益同比上涨100%～200%。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.18
2、每股净资产(元)3.75
3、净资产收益率(%)4.83
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2007-04-20
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2006年度分红派息实施，每10股派0.5元 |
深交所公告，分配方案 |
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海马股份2006年度分配方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
股权登记日：2007年4月25日
除息日：2007年4月26日
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-18
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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海马股份2006年度股东大会于2007年4月17日召开，通过如下议案：
1、《2006年度工作报告及2007年度工作计划》。
2、《独立董事2006年度述职报告》。
3、《监事会2006年度工作报告》。
4、《公司2006年度财务决算报告》。
5、《公司2006年度利润分配预案》。
6、《公司2006年度报告正文及摘要》。
7、《关于审计机构续聘及2006年度会计报表审计报酬的议案》。
8、《关于日常关联交易的议案》。
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2007-04-11
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选举王鸿儒为公司监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于海马股份原监事会主席邢益松退休，提出辞去职工代表的监事及监事会主席职务，公司按民主程序选举李芳统为公司第六届监事会职工代表的监事。
公司监事会六届六次会议于2007年4月10日召开，。
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2007-04-10
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[20071预增](000572) 海马股份：预计2007年第一季度净利润同比上升300%—
350%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度净利润同比上升300%—350%
海马股份预计2007年第一季度净利润同比上升300%—350%，每股收益同比上涨50%—100%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-17 |
召开股东大会 |
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| 1、2006 年度工作报告及2007 年度工作计划；
2、独立董事2006 年度述职报告；
3、监事会2006 年度工作报告；
4、公司2006 年度财务决算报告；
5、公司2006 年度利润分配预案；
6、公司2006 年度报告正文及摘要；
7、关于审计机构续聘及2006 年度会计报表审计报酬的议案；
8、日常关联交易的议案 |
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2007-03-22
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-01-30
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2007年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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海马股份2007年第二次临时股东大会于2007年1月29日召开，审议通过了《关于增加短期投资额度的议案》。
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2007-01-25
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关于《短期投资及资金管理办法》的公告 |
深交所公告，其它 |
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为加强海马股份短期投资管理，规范投资行为，保证资金运营的安全。日前，公司总裁签发了《短期投资及资金管理办法》。
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