| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.678
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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2005-04-22
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取消2004年年度股东大会有关议案并变更股东大会召开方式的通知 |
深交所公告，其它 |
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汇源通信定于2005年4月29日召开2004年年度股东大会。鉴于公司关于增发不超过3800万股新股的申请未获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会通过，公司董事会决定取消本次股东大会原定审议议案中《公司关于符合增发新股条件的议案》、《公司关于2005年继续实施增发新股的议案》两项议案，并将会议召开方式由现场投票与网络投票相结合变更为现场投票方式，会议召开的时间、地点等其他事项不变 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性或者重大遗漏。
公司董事会决定于2005年4月29日（星期五），现将有关会议具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2005年4月29日（星期五）上午9：30
3、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合，社会公众股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。
5、出席会议对象
（1）截止2005年4月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
议案三 审议《公司2004年度财务决算报告》；
议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》；
议案五 审议《公司2004年年度报告正文及年度报告摘要》；
议案六 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七 审议《公司关于办理2005年度银行融资事宜的议案》；
议案八 审议《公司关于电子产品购销关联交易的议案》；
其中议案一至议案八详见2005年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网址http://www.cninfo.com.cn ，议案十需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年4月25--27日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：代红波 联系电话：028-87826078
传真：028-87826076 邮政编码：611731
四、采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005年4月29日上午9：30-11：00，下午1：00-3：00
2、投票代码：360586，投票简称：汇源投票
3、股东大会提案的投票方法
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果对议案十中的各项议案表决结果相同，则可以选择10.00元；如果选择了10.00元，则再选择议案十中议项1至7是无效的。
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案 一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十中议项1 10.01元
议案十中议项2 10.02元
议案十中议项3 10.03元
议案十中议项4 10.04元
议案十中议项5 10.05元
议案十中议项6 10.06元
议案十中议项7 10.07元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投票的起止时间：本次股东大会网络投票的开始时间是2005年4月28日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月29日下午3：00，网络投票结束时间为2005年4月29日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月29日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3、投票方法：股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议预期一天，出席者食宿及交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二十九日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席四川汇源光通信股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人注册/身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： 2005年4月 日
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、召开时间：2005年4月29日（星期五）上午9：30
2、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议审议事项：审议《公司关于2005年继续实施增发新股的议案》等议案。
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2005-02-17
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公司名称由“四川省长江企业(集团)股份有限公司”变为“四川汇源光通信股份有限公司” ，2002-12-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-06-11
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-06-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-06-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-12-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-20
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首发A股，发行数量：18万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川汇源光通信股份有限公司第六届十一次董事会会议于2004年10月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、《公司2004年第三季度季度报告》；
二、《公司关于的议案》
公司董事会决定于2004年11月26日，现将有关会议具体事项公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年11月26日（星期五）
3、会议召开时间：上午9：30
4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议《公司关于选举朱建斌先生为公司董事的议案》；
2、审议《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。
上述议案分别经公司第六届九次董事会和第六届十次董事会审议通过，相关公告见2004年9月1日、9月30日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。
（三）出席会议对象
1、截止2004年11月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
（四）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年11月22--24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：代红波
联系电话：028-87826078 传真：028-87826076
邮政编码：611731
（五）其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十六日
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2004-10-26
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董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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汇源通信第六届十一次董事会会议于2004年10月25日式召开，通过了如
下事项：
一、《公司2004年第三季度季度报告》；
二、决定于2004年11月26日召开2004年第二次临时股东大会。
会议将审议：
1、审议《公司关于董事变更的议案》；
2、审议《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 1.6026
3、净资产收益率(%) 6.946
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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第六届九次监事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司第六届九次监事会会议于2004年8月31日召开，会议审议
通过了如下决议：
一、公司第六届九次董事会提交的《公司关于董事变更的议
案》、《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》、《公司
关于调整对子公司担保的议案》、《公司关于关联方资金占用和对
外担保的自查报告》、《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备
的计提方法和计提比例的议案》。
二、监事会关于董事变更、核销应收款项和长期股权投资的独
立意见。
公司第六届九次董事会会议于2004年8月31日召开。会议审议通
过了如下议案：
一、《公司关于董事变更的议案》：同意毛明坤、左焜、黄海
怀辞去公司第六届董事会董事职务，提名朱建斌为公司第六届董事
会董事候选人，其任期与本届董事会任期相同；
二、《公司关于董事会秘书变更的议案》：同意黄海怀辞去公
司董事会秘书职务；同意聘请耿涛担任公司董事会秘书；
三、《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》；
四、《公司关于调整对子公司担保的议案》；
五、《公司关于关联方资金占用和对外担保的自查报告》，截
止目前为止，公司关联方资金占用问题已基本解决，无违规担保。
六、《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和
计提比例的议案》。
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2004-09-30
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第六届十次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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汇源通信第六届十次董事会会议于2004年9月29日召开。会议审议
通过了《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。
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2003-05-20
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布东吴证券有限责任公司出具的关于公司关联交易
之独立财务顾问报告。
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2003-06-27
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重大资产重组后接受辅导 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年实施了重大资产重组，现已接受广发证券股份有限
公司的辅导超过六个月。公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。
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2003-05-30
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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四川省长江集团有限公司将所持有的公司5600万股国家股转让给
“四川汇源集团”事宜已获财政部批准，双方已于2003年5月29日办
理完毕相关股权过户手续。
公司控股股东四川省长江集团有限公司将所持有的公司5600万股
国家股转让给四川汇源科技产业控股集团有限公司事宜已获国家财政
部批准，双方已于2003年5月29日办理完毕相关股权过户手续。
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2004-03-27
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年4月27日召开2004年第一次临时股东大
会，审议《公司关于关联交易的议案》等 |
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2004-03-20
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董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月19日召开，通过以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2004年业务工作计划》；
四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》；
六、审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年
度亏损的议案》；
七、审议通过了《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》；
八、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2004-04-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2004年4月27日，现将有关会议具体事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年4月27日（星期二）
3、会议召开时间：上午9：30
4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议《公司关于关联交易的议案》；
2、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；
3、审议《公司关于2004年增发新股的议案》，对该议案下的发行数量、定价方式、发行对象、募集资金用途需逐项表决；
4、审议《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》，对该议案下各募集资金投资项目的投资金额需逐项表决；
6、审议《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》，对该议案下授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限需逐项表决；
7、审议《公司关于设立董事会经费制度的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2004年4月15日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
（四）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年4月19--22日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：代红波 联系电话：028-87826078
传真：028-87826076 邮政编码：611731
（五）其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月二十七日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2004年4月 日
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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[20041预增](000586) 汇源通信：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
经初步估算，公司2004年第一季度的净利润与上年同期相比将
增长100%以上。
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2004-04-20
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对外投资暨关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司于2004年4月19日与四川汇源科技股份有限公司、冯群书、
赵忠冰、童凯、罗玉明等四名自然人签订了四川光恒通信技术有限公
司增资协议书，拟由公司利用2004年增发所募集的5280万元资金单方
对光恒通信进行增资，将光恒通信的注册资本由2220万元增加为6000
万元，从而实施有源光器件产业化项目。该对外投资构成关联交易 |
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2003-04-30
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2002年4月5日，公司第一大股东四川省长江集团有限公司与四川
汇源科技产业控股集团有限公司签订《国家股股权转让协议书》，将
其持有公司5600万股（占总股本28.95%）的国家权，转让予汇源集团。
该转让已获国家财政部批准。上述股权转让完成后，汇源集团将成为
公司第一大股东。
2002年4月12日，公司接第一大股东长江集团通知，该公司与汇
源集团签订的《国家股股权委托管理协议书》已获四川省财政厅批准，
同意长江集团将所持公司国家股中的5600万股委托给汇源集团管理。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 0.77
二、1、公司就公司与四川汇源科技发展股份有限公司之间因委托
加工光缆产品而发生的经常性关联交易，与汇源科技签订《委托加工
合同》。
2、公司就公司与四川光恒通信技术有限公司之间因原材料采购存
在的经常性关联交易，与光恒通信签订《原材料采购框架协议》。
3、公司控股子公司四川汇源进出口有限公司与公司控股股东四川
汇源科技产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同书》。
4、汇源进出口与汇源科技、四川东林电子通讯有限公司、光恒通
信签订《委托进出口代理协议》。
上述交易构成关联交易。
三、定于2003年5月30日召开2002年度股东大会。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2003年5月30 日（星期五）
3、会议召开时间：上午9：30
4、会议地点：四川省成都市高新技术产业开发区西区公司办公大楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、2002年年度报告及其摘要；
2、2002年度董事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、关于2002年度利润分配的预案；
5、关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案；
6、关于公司2002年度监事会工作报告；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《监事会议事规则》的议案；
13、关于制订《控股股东行为规范》的议案；
14、关于制订《公司关联交易决策制度》的议案；
15、关于《公司高管人员薪酬方案》的议案；
16、关于《公司关联交易》的议案；
17、关于《公司拟以互保方式进行融资担保》的议案；
18、关于《公司为控股子公司提供担保》的议案；
19、关于聘用重庆天健会计师事务所担任公司2003年度审计师的议案.
三、出席会议对象
1、截止2003年5月20日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
四、会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月26--28日上午9：00-11：30，
下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市高新技术产业开发区西区公司办公大楼三楼董事会办公室
联 系 人：黄海怀 代红波
联系电话：028-87826078，87826077 传真：028-87826076
邮政编码：611731
五、其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此通知
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2003 年 5 月 日
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年年度报告及其摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过以下
决议：
1、2002年年度报告及其摘要；2002年度董、监事会工作报告；
2002年度财务决算报告；2002年度利润分配的预案。
2、董、监事会换届选举。
3、修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董、监
事会议事规则》。
4、公司控股股东行为规范；公司关联交易决策制度。
5、公司高管人员薪酬方案。
6、公司关联交易的议案。
7、拟以互保方式进行融资担保。
8、为控股子公司提供担保。
9、聘用重庆天健会计师事务所担任公司2003年度审计师。
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